La entidad debe ingresar a la página web de la SFC y seguir la siguiente ruta: Normativa > Normativa General > Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1995), click en el Anexo 1-Remisión de información, click en la carpeta: INSTRUCT> 000 > archivo en word denominado "F0000-110 Formato 351 - NIIF".

La Superintendencia Financiera de Colombia publica la información  en la  página web www.superfinanciera.gov.co siguiendo la ruta:   Interés del Vigilado / 
Reportes / Índice de reportes de información a la Superintendencia Financiera / Guías para el Reporte de Información  / Codificación de los agregadores de corresponsales

El SARLAFT que implementen las entidades vigiladas por la SFC debe contar con procedimientos para obtener un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de todos los clientes actuales y potenciales, así como para verificar la información y los soportes de la misma. El conocimiento del cliente implica conocer de manera permanente y actualizada, como mínimo, la siguiente información: (i) la identificación de la persona natural o jurídica que se pretende vincular, (ii) La actividad económica, (iii) Las características, montos y procedencia de sus ingresos y egresos y (iv) las características y montos de las transacciones y operaciones de los clientes vigentes. 

La Superintendencia Financiera de Colombia publica el listado actualizado de entidades vigiladas en la página web www.superfinanciera.gov.co siguiendo la ruta:Industrias supervisadas /Entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia /Lista general de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 5° de la Ley 1066 de 2006 y 823 del Estatuto Tributario, debe darse cumplimiento al procedimiento señalado en el inciso 5° del art. 837-1 del Estatuto Tributario, hasta tanto sea admitida la demanda interpuesta contra los actos tributarios que sirven de título ejecutivo o el ejecutado garantice el pago del 100% del valor en discusión, mediante caución bancaria o de compañías de seguros, los recursos embargados del ejecutado deberán permanecer congelados en su cuenta.

No existe un término legal para que la SFC adelante el proceso de evaluación de las aplicaciones. Por lo anterior, la claridad, veracidad y completitud de la información radicada, serán las que determinarán el tiempo que se utilizará en revisar y resolver la solicitud.

Resulta oportuno señalar que no es práctico comprometerse con un término de evaluación fijo, ya que el tiempo necesario para evaluar completamente una aplicación implicará diversas consideraciones, incluido analizar la complejidad del desarrollo tecnológico innovador propuesto, así como el alcance de la excepción regulatoria requerida.

El correo electrónico es innovasfc@superfinanciera.gov.co

No toman posesión

La información que reciba esta entidad de los distintos emprendedores y entidades vigiladas será tratada de forma confidencial y la SFC se compromete a realizar todas las acciones, en el marco de sus facultades, para mantener la reserva de dicha información.

Es la oficina de innovación de la SFC a través de la cual se apoya, orienta, guía y recibe retroalimentación de entidades vigiladas y no vigiladas en temas relacionados con la innovación financiera y tecnológica. Es el punto de contacto de la SFC y los interesados en el ecosistema fintech.