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Abreviaturas y términos SARLAFT (Actualizado 21 de julio de 2023)
Prudential standards regarding (AML/CTF) risk management and other related provisions
Informe de Evaluación Mutua IEM del FMI respecto del Cumplimiento Técnico y la Efectividad de las 40 recomendaciones GAFI
Informe oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables RLAFT 2022
Informe oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables RLAFT 2021
40 recomendaciones GAFI
Sanciones Financieras Dirigidas - Recomendaciones 6 y 7 del GAFI
Administración del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva en el sistema financiero colombiano
Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 del 26 de julio de 2021
Informe sanciones emitidas por la delegatura para riesgo LAFT
Informes de seguimiento intensificado y recalificación
Guía SARLAFT
Guía para la evaluación del diseño del SARLAFT de las entidades vigiladas
Guía Perspectivas de las Personas Expuestas Políticamente -PEP- a partir del ejercicio de la supervisión
Guía para supervisar el proceso de identificación del beneficiario directo de la composición del capital social de los clientes de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia
Reglamento comité de oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables SFC
Documento CONPES 4042 (9-08-2021) - Política Nacional Antilavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y Contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Marco conceptual para el monitoreo y evaluación del SARLAFT de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia - English Version
Documentos de interés
