Cumplimiento técnico LA/FT/FPADM
Normatividad nacional
Marco regulatorio del SARLAFT
- Prudential standards regarding (AML/CTF) risk management and other related provisions
- Administración del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva en el sistema financiero colombiano
Normativa complementaria LA/FT/FPADM
- Abreviaturas y términos SARLAFT (Actualizado 21 de julio de 2023)
- Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Decreto 830 del 26 de julio de 2021
- Documento CONPES 4042 (9-08-2021) - Política Nacional Antilavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y Contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Normatividad internacional
- Informe de Evaluación Mutua IEM del FMI respecto del cumplimiento Técnico y la Efectividad de las 40 recomendaciones GAFI
- 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
- Sanciones Financieras Dirigidas - Recomendaciones 6 y 7 del GAFI
- Informes de seguimiento intensificado y recalificación
Modificación: 12/06/2026