Advertencias y medidas administrativas por ejercicio ilegal de actividad financiera 2016

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Quien tenga información de este tipo de actividades ilegales puede ponerla en conocimiento de esta Superintendencia a través del correo electrónico super@superfinanciera.gov.co o de las siguientes autoridades competentes:

Fiscalía General de la Nación a través de sus oficinas seccionales
Policía Nacional
CAI Virtual - Centro Cibernético Policial - DIJIN e INTERPOL (www.ccp.gov.co o correo electrónico caivirtual@correo.policia.gov.co)
Oficina de Atención al Usuario – DIJIN (Av. El Dorado #75–25 en Bogotá D.C.)
Superintendencia de Sociedades
Superintendencia de Economía Solidaria
Alcaldías locales

Fecha	Entidad y/o Personas	Documentos
Diciembre 28	Advertencia al público por correo fraudulento
Diciembre 23	FINANCIERA DE CRÉDITOS UNICREDIT BANCA ACTIVOS BCO. UNIVERSAL FINANCIERA CONFIAR MICROFINANCIERA SEVIFINANZAS Y SERVICIOS FINANCIEROS S.A.”
Diciembre 16	ASOCIACIÓN NUEVA MILLONARIOS ASOCIACIÓN MILLONARIOS CLUB MILLONARIO SOCIEDAD MILLONARIOS WEALTH GENERATORS
Diciembre 09	TELARES DE LA PROSPERIDAD Y MANDALAS DE LA ABUNDANCIA TELARES CONSUELO DE JESÚS RESTREPO SÁNCHEZ
Noviembre 22	Advertencia al público por correos fraudulentos
Octubre 28	VALORES GNA S.A.S.
Octubre 26	4 TRADER S.A.S.
Septiembre 26	“Lo fácil no paga”: líderes sincelejanos destacan importancia de las jornadas de prevención de captación ilegal
Septiembre 16	PRESTA CREDITO – PRÉSTAMOS Y VALORES SAS INVERSIONES ARISTIZABAL GÓMEZ MC LATINOAMÉRICA CADENAS DE INVERSIONES S.A.
Agosto 19	Opitas resaltaron la importancia de estar informados para no caer en las trampas de la captación ilegal
Agosto 18	En Pitalito ciudadanos y autoridades invitan a no arriesgar el dinero en esquemas piramidales
Agosto 04	Líderes comunitarios tolimenses invitan a cuidar los recursos y a no creer en cuentos que prometen millonarias ganancias
Julio 08	Superfinanciera ordena a la sociedad Seguridad Financiera S.A.S suspender inmediatamente la promoción y publicidad de productos o servicios financieros o del mercado de valores de instituciones del exterior
Junio 16	ADVERTENCIA de la Superfinanciera al público en general
Junio 29	Comunicado de prensa
Junio 27	SOCIEDAD DE MILLONARIOS COLOMBIA
Junio 17	Durante dos días ciudadanos, comerciantes, miembros de la Policía y servidores públicos participaron en la gran Jornada de Prevención de Captación Ilegal en Santa Marta
Junio 16
Junio 16	PROFESIONALES EN BOLSA GROUP S.A.S. DINERO EN 30 DIAS
Junio 08	Afiliados a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia le sacan jugo a la Jornada de Prevención de la Captación Ilegal
Mayo 20	Comerciantes antioqueños se capacitan y le dicen NO a la captación ilegal
Mayo 06	MACROFINANCIERA – COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO – FILIAL DE MULTIBANCK CREDITOS EFECTIVOS MULTIFINANCIERA COLOMBIANA EXTRACREDITO-CRÉDITO AL INSTANTE ASOCIACIÓN VILLONARIOS INGRESO SEGURO
Abril 22	“Todos los ciudadanos debemos estar unidos para luchar contra la ilegalidad”: coronel Wilches
Abril 07	“Los que entregan su plata a las pirámides no pueden seguir llamándose víctimas”, dice líder comunitario caleño
Marzo 31	SAXO CAPITAL MARKETS AGENTE DE VALORES S.A.
Febrero 26	MASCREDITOS PARA LA GENTE FINANCIERA SILVA CORTES S.A. CLUB INVERSIONISTAS NIVEL 1 EL CLUB DE INVERSIONISTAS
Febrero 11	Superfinanciera ordena a la SOCIEDAD COOPER GAY ECUADOR C.A. suspender inmediatamente el ejercicio ilegal de intermediación de reaseguros
Enero 29	PROYECCIONES E INVERSIONES DMG DMG INVERSIONES CLUB MILLONARIO NACIONAL DE CRÉDITOS