Advertencias y medidas administrativas por ejercicio ilegal de actividad financiera 2012

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Fecha	Entidad y/o Personas	Documentos
Octubre 4	FINANCIERA AMERICANA Y DE INVERSIONES JER LTDA PRÉSTAMOS AL INSTANTE SOCIEDAD FINANCIERA DE CRÉDITOS
Septiembre 6	CREDIMORALES FINAMERICA S.A. PRÉSTAMOS INMEDIATOS
Agosto 3	Superfinanciera ordena a Luz Ángela Santos Espejo suspender todas las actividades de captación no autorizada de recursos del público en forma masiva
Julio 6	FINANCIERA CORFINCOLOMBIANA GRUPO FINANCIERA DE CRÉDITO CLICKBANK
Julio 3	Superfinanciera lanza advertencia por una sociedad y una persona natural que NO están bajo su vigilancia GLOBAL INVESTMENT J S.A.S. / MANUEL FERNANDO TORRES PÉREZ
Junio 29	Superfinanciera ordena a la Sociedad Compañía de Créditos y Afianzamiento Crediafianzar S.A.S. suspender el ejercicio ilegal de la actividad aseguradora
Junio 26	CORPOFINANCIERA NACIONAL SANTODOMINGO Y CIA CORPORACIÓN FINANCIERA DE CRÉDITOS ORTIZYCIALTDA INVERSIONES BBVA INVERSIONES ALFYN LTDA
Mayo 14	Superfinanciera ordena a Sinapsis Trading Colombia S.A.S. suspender el ejercicio ilegal de la actividad aseguradora
Abril 13	CAJA EMPRESARIAL DMG 2012 TRIPLIQUE SU DINERO CORPOFINANCIERA NACIONAL COMPAÑÍA FINANCIERA Y CREDITICIA COFIDIS S.A.
Marzo 9	INVERSIONES PEREA ATHORTUA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO Y DE CRÉDITO URIBE & CIA CRÉDITOS CFA DE ANTIOQUIA ROCÍO RONDÓN / CARMEN JIMÉNEZ FINANCIERA CAMBIAMOS S.A. INTERPRÉSTAMOS
Marzo 2	ALIANZA FINANCIERA DE COLOMBIA LTDA. APALANCAMIENTO COMERCIAL IBEROAMERICANO S.A. FINANCIERA ANDINA
Febrero 24	UNNING y/o EMPRENDEDORES EN ACCIÓN FINAN AMÉRICA FINANCIERA JURISCOP HR
Febrero 3	THE ULTRA X PROYECT UBS BANK BANCO CREDIT CREDIFINANZAS
Enero 20	ESTABLECIMIENTO FINANCIERO Y DE CRÉDITO HERNÁNDEZ Y CIA LTDA INVERSIONES OMEGA
Enero 6	FINANCIERA SURAMERICANA INVERSIONES GARCÍA