Advertencias y medidas administrativas por ejercicio ilegal de actividad financiera 2015
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Entidad y/o Personas |
Documentos | |
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| Diciembre 23 | MACROFINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL |  |
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| Noviembre 27 | AGREGAMOS VALOR A SU COMPAÑIA S.A.S. |  |
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| Noviembre 20 | “Hasta el vecino de la esquina” participó en la XIV jornada de prevención de captación ilegal en Manizales |  |
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| Septiembre 18 | INVERSIONES SUESCUN MUÑOS LTDA MAXCREDITOS PARA LA GENTE FINAMERICA |
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| Septiembre 16 | EMPIREOPTION.COM MASTER OPTION.COM |
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| Septiembre 16 | IMPERIA INVEST INC | |
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| Septiembre 04 | Superfinanciera ordena a las sociedades colombianas Minerales y Energéticos Industriales - MINERGETICOS S.A. y Capital Factor S.A. suspender las actividades de captación ilegal de recursos del público | 
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| Agosto 21 | Cámara de Comercio de Cartagena, aliada de la Superfinanciera en la prevención de la captación ilegal | |
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| Agosto 14 | Cámara de Comercio de Cartagena y la Superintendencia Financiera de Colombia se unen para evitar estafas | |
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| Agosto 12 | Cartagena será la próxima ciudad en acoger la campaña: ¡De eso tan bueno no dan tanto! | |
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| Julio 16 | Superfinanciera capacitó a funcionarios de Deceval frente a la prevención de la captación ilegal de recursos | |
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| Julio 03 | ZRII | |
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| Junio 19 | G & M WORLD INVEST AND ASSOCIATES LTD | |
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| Junio 12 | Masiva participación de la comunidad universitaria en la XI jornada de prevención de la captación ilegal |
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| Junio 05 | AGENCIA COMERCIAL DE CREDITOS FINANCIERA NACIONAL PROCREDIT & PRESTATODO |
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| Mayo 29 | Los sanandresanos se unen decididamente a la campaña “De eso tan bueno no dan tanto” contra la captación ilegal |
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| Mayo 20 | TU CUENTA AL ÉXITO MAXCREDITOS S.A. |
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| Mayo 08 | “Cuando la limosna es tanta, hasta el sacristán se espanta”, advirtió Comandante de Policía de Córdoba en jornada de prevención de captación ilegal | |
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| Abril 10 | CRÉDITO Y CRÉDITO FINANCIERA ANTIOQUIA |
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| Marzo 27 | PC7 COSECHA 8.1 DMG PRESTA PROYECTOS UBS BANK INFORMACIÓN FINANCIERA – SOLUCIONES FINANCIERAS FINANCIERA GÓMEZ |
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| Marzo 13 | Payaneses no quieren repetir la triste historia de las pirámides: empresarios y comunidad en general invitan a denunciar este delito | |
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| Febrero 27 | Empresarios, comunidad, estudiantes y medios de comunicación de Armenia cierran filas frente a la captación ilegal de recursos | |
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| Febrero 24 | MULTINIVEL AMIGOS EN LÍNEA CLUB TODOS GANAMOS BIENVENIDO A NUESTRO CLUB o ERES PARTE DEL JUEGO CADENAS E INVERSIONES LAS ACACIAS SERVICRÉDITOS FINANCIERA POPULAR |
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| Febrero 16 | Fallos a favor de la Superfinanciera en casos de captación ilegal reducen en $17 billones pretensiones de demandantes | |
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| Enero 02 | CLUB GROUP SC GRUPO SURAMERICANA FINANCIERA FINANCIAR GRUPO EMPRESARIAL DE CRÉDITO CREDI – INNOVAR LTDA |
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Comunicados de prensa sobre ejercicio ilegal de actividad financiera
Modificación: 10/05/2018