Advertencias y medidas administrativas por ejercicio ilegal de actividad financiera 2014

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Fecha	Entidad y/o Personas	Documentos
Octubre 31	CLUB DE SOCIOS AHORRO PROGRAMADO
Octubre 03	ULTRAVALORES S.A.S.
Septiembre 26	GIVE AND TAKE BANCO COLLINS
Septiembre 19	Queremos que Pereira sea modelo en combatir la captación ilegal de dinero, dicen autoridades
Septiembre 17	No hubo omisión de la Superfinanciera frente a DRFE, dice Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Agosto 29	Autoridades y Empresarios de Barranquilla comprometidos con la prevención de la captación ilegal de dineros
Agosto 01	FONDO NACIONAL BANCARIO FINANCIERA CAMACHO BOHÓRQUEZ ASOCIADOS
Julio 18	Superfinanciera ordena a la sociedad South Commerce Group S.A.S. suspender inmediatamente las actividades de captación ilegal de dineros del público
Julio 11	INVERSIONES Y SOLUCIONES DE DINERO MEGACICLON
Julio 09	Atención: Superfinanciera NO hace llamadas para solicitar información personal
Julio 04	Superfinanciera ordena a la sociedad Inversiones WSA S.A.S. suspender inmediatamente las actividades de captación ilegal de dineros del público
Julio 03	ADVERTENCIA de la Superfinanciera al público en general
Junio 27	UNICREDIT COORFINANCIERA GAVIRIA & ASOCIADOS
Mayo 26	WASANGA CLUB NIVEL UNO TRIAMIGOS CLUB AMIGOS 50 LOS OCHO DE COLOMBIA PROYECCIONES E INVERSIONES DRFE
Mayo 16	"Finameric" NO está sometida a la vigilancia de la Superintendencia Financiera
Abril 28	Superfinanciera NO ha emitido ningún concepto u opinión sobre legalidad de operación de Emgoldex en el país
Abril 24	Superfinanciera realizó cuarta jornada contra la captación ilegal de dineros en Bucaramanga
Abril 7	FINAPOYO S.A. CORPORACIÓN FINANCIERA DE COLOMBIA CORFICOL S.A. EMGOLDEX
Marzo 18	PROYECCIONES E INVERSIONES DMG CLUB DE AMIGOS PROYECTO YIREH 3 3
Marzo 13	Con éxito culminó jornada contra la captación ilegal en Pasto
Febrero 28	Segunda jornada de prevención frente a la captación ilegal de recursos en Popayán
Febrero 28	MinHacienda envía mensaje a ciudadanos para que no se dejen engañar por las captadoras ilegales de dinero
Febrero 26	"Alfa e Inversiones Ltda" y el "Banco de las Microfinanzas - Alfa Inmobiliaria e Inversiones Ltda." NO son vigiladas por la Superfinanciera
Febrero 21	Superfinanciera realiza en Pasto la primera jornada de prevención frente a la captación ilegal de recursos
Febrero 14	¡Absténgase! Firma que se hace llamar "Compañía Solidaria Colombiana" ofrece modelo de negocio que aparenta ser un típico esquema piramidal
Enero 16	Superfinanciera ordena a la sociedad colombiana Ereisa S.A.S. suspender inmediatamente las actividades de captación ilegal de recursos del público
Enero 8	La firma que se anuncia como Credifinanciera Ltda NO está sometida a la inspección y vigilancia de la Superfinanciera