| Diciembre 17 |
Superfinanciera impone una medida cautelar respecto de la de la empresa FOREX TRADING INSTITUTE COLOMBIA E.U. y el señor Andrés Ricardo Murcia Botero |
 
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| Diciembre 14 |
Las Superintendencias Financiera y de Sociedades entregan Balance de las actividades de prevención y control de la captación o recaudo no autorizado de recursos del público en forma masiva y del ejercicio ilegal de actividades en el mercado público de valores.
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| Noviembre 10 |
HEINZ BANK COLOMBIA NO es vigilada por la Superfinanciera |
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| Octubre 9 |
Superfinanciera impone una medida cautelar respecto de la señora CARMENZA ZORRO GUIO
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| Octubre 1 |
COOPERATIVA FINANCIERA S.A.
COOPERATIVA FINANCIERA CREDISERVICIOS S.A. |
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| Septiembre 18 |
Superfinanciera impone una medida cautelar respecto de la Sociedad IB GROUP FINANZAS INTERNACIONALES LTDA.
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| Agosto 24 |
Superfinanciera impone una medida cautelar respecto de la Sociedad A.I. TRADING S.A.
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| Agosto 24 |
Superfinanciera impone una medida cautelar respecto de la sociedad ALTERNATIVAS FINANCIERAS ALTEFIN S.A. y Santiago Gómez Hernández
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| Agosto 11 |
STRATEGIC FINANCIAL GROUP LTDA.
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| Agosto 5 |
Superfinanciera impone medida de intervención administrativa por captación o recaudo no autorizado de recursos del público respecto de la sociedad ACCIÓN INTERMEDIA S.A. y el señor FRANKLIN ALBERTO GAITÁN PUENTES
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| Julio 13 |
Superfinanciera impone medidas cautelares respecto de las sociedades TRADE CONSULTING COMPANY LTDA. INTELMARKETS LTDA. Y JOHN JAIRO ROMERO
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| Junio 25 |
Superfinanciera impone medidas cautelares respecto de las sociedades WEALTH MAKER GROUP LTDA. y FINANCIAL MANAGEMENT SOLUTIONS LTDA.
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| Junio 25 |
Superfinanciera impone medidas cautelares respecto de las sociedades WEALTH MAKER GROUP LTDA. y FINANCIAL MANAGEMENT SOLUTIONS LTDA. |
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| Junio 24 |
Superfinanciera adopta medida cautelar respecto de la sociedad BANCA E INVERSIÓN S.A. y DIEGO FERNANDO PERLAZA HERNÁNDEZ
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| Junio 26 |
Superfinanciera adopta medida de intervención administrativa por captación o recaudo no autorizado de recursos del público respecto de la SOCIEDAD SU INVERSION S.A., y LUZ MARINA VÉLEZ LONDOÑO
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| Junio 9 |
Superfinanciera adopta medida de intervención administrativa por captación o recaudo no autorizado de recursos del público respecto de la SOCIEDAD UNIDA DE TRABAJO LIMITADA UNITRAB LTDA. y OSCAR MANUEL FLÓREZ
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| Junio 6 |
Superfinanciera adopta medida de intervención administrativa por captación o recaudo no autorizado de recursos del público respecto de la SOCIEDAD GRAN VALOR S.A, LUZ MARINA SANCHEZ ROMERO y DIANA MILENA AGUDELO GARCÍA
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| Junio 5 |
Superfinanciera impone una medida cautelar respecto de la SOCIEDAD THREE HORSES CORPORATION LTDA – 3HC LTDA antes XTREME FINANCIAL INVESTMENTS COLOMBIA LTDA y del señor ANDRES IGNACIO UREÑA PAZ
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| Mayo 17 |
Superfinanciera adopta medida de intervención administrativa por captación o recaudo no autorizado de recursos del público respecto de la COOPERATIVA MULTIACTIVA COOMIR COLOMBIA, así como de su representante legal, JAIRO ARIZAL HERNANDEZ
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| Abril 17 |
Superfinanciera adopta medida de intervención respecto de la SOCIEDAD MUTUALLY GLOBAL INVESTMENT LTDA y los señores LEONEL OSPINA PÉREZ, EDYLMA OSPINA GUTIÉRREZ y GUSTAVO ADOLFO OSPINA OSPINA
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| Enero 24 |
Superfinanciera adopta medida de intervención administrativa respecto de FRUTALES LA COSECHA S.A., INTEGRAMOS S.A., SUINVERSIÓN S.A. y de
PEDRO IGNACIO VELASCO LAVERDE
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