Captación ilegal de recursos
2025
| Fecha |
Entidad y/o Personas |
Documentos |
|---|---|---|
| Octubre 16 | Superintendencia ordenó a las sociedades Maxtoppings S.A.S y Cracks Inversiones S.A.S, representadas legalmente por los señores Juan Martín Zapata Garzón y Stephan Eduardo Trujillo Velásquez, suspender inmediatamente la captación no autorizada de dinero del público. |   |
| Mayo 13 | Superfinanciera ordenó a la señora María Camila Pérez Dow suspender inmediatamente la captación ilegal de dineros del público | |
| Febrero 07 | Superfinanciera ordenó al señor Christian Alexander Bustos Castaño suspender inmediatamente la captación ilegal de dineros del público. | |
- Medidas administrativas por captación ilegal - Años anteriores
- Herramientas para evitar caer en ofertas fraudulentas
- Cifras relacionadas con medidas por captación ilegal
Modificación: 16/10/2025