Anexos Capítulo XXXI
| Anexo | Descripción | |
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Anexo 1 | MODELOS DE REFERENCIA COMERCIAL Y CONSUMO |
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Anexo 2 | MODELO DETERMINÍSTICO DE PROVISIONES |
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Anexo 3 | MODELO PARA LAS ENTIDADES CON OPERACIONES DE REDESCUENTO |
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Anexo 4 | REGLAS ESPECIALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO |
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Anexo 5 | REGLAS ESPECIALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO |
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Anexo 6 | MODELOS CUANTITATIVOS DE RIESGO DE MERCADO APLICABLES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO, LAS INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES Y EL QUE SE DERIVE DE LAS OPERACIONES POR CUENTA PROPIA Y CON RECURSOS PROPIOS REALIZADAS POR LAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSA DE VALORES |
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Anexo 7 | MODELOS CUANTITATIVOS DE RIESGO DE MERCADO APLICABLES A LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS, SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTÍA, SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIÓN, ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN SOLIDARIO DE PRIMA MEDIA, ENTIDADES ASEGURADORAS, SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN, ASÍ COMO A LOS FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA Y FONDOS QUE ÉSTAS Y LAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSA DE VALORES ADMINISTRAN |
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Anexo 8 | MODELOS CUANTITATIVOS DE RIESGO DE MERCADO APLICABLE A LAS ENTIDADES DE SEGUROS GENERALES RESPECTO DE LAS INVERSIONES QUE RESPALDEN SUS RESERVAS TÉCNICAS |
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Anexo 9 | METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN Y REPORTE ESTÁNDAR DEL RIESGO DE LIQUIDEZ DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO, ORGANISMOS COOPERATIVOS DE GRADO SUPERIOR Y ALGUNAS INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES |
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Anexo 10 | METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN Y REPORTE ESTÁNDAR DEL RIESGO DE LIQUIDEZ DE LAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSA DE VALORES |
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Anexo 11 | METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN Y REPORTE ESTÁNDAR DEL RIESGO DE LIQUIDEZ DE LOS FONDOS DE INVERSION COLECTIVA (FICs) ABIERTOS SIN PACTO DE PERMANENCIA |
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Anexo 12 | METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN Y REPORTE ESTÁNDAR DEL COEFICIENTE DE FONDEO ESTABLE NETO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO, ORGANISMOS COOPERATIVOS DE GRADO SUPERIOR Y ALGUNAS INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES (IOEs) - Circulares Externas próximas a entrar en vigencia |
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Anexo 13 | MÉTODOLOGÍA ESTANDAR PARA DETERMINAR EL VALOR DE LA EXPOSICIÓN AL RIESGO OPERACIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO |
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Anexo 14 | INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN PARA DETERMINAR EL FACTOR DE PONDERACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL VALOR DE LA EXPOSICIÓN POR RIESGO OPERACIONAL |
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Anexo 15 | METODOLOGÍA ESTÁNDAR PARA DETERMINAR EL RIESGO DE TASA DE INTERÉS DEL LIBRO BANCARIO - rige a partir del 1 de diciembre de 2024 |
Última modificación 02/10/2023