Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Cumplimiento técnico
Contiene las bases normativas y legales: leyes, decretos, resoluciones y reglamentos que establecen las obligaciones en materia de prevención de LA/FT/FPADM aplicables a las entidades vigiladas.
Efectividad
Comprende los documentos asociados al sistema de evaluación y monitoreo definido por la Delegatura para el Riesgo de LA/FT/FPADM, junto con las metodologías, guías, indicadores e instrumentos técnicos que permiten valorar las dimensiones de diseño, implementación, entorno institucional y factores externos en las Entidades Vigiladas.
Documentos de interés
Centraliza documentos de referencia para el análisis del riesgo de LA/FT/FPADM, incluyendo guías, mecanismos de cooperación institucional y publicaciones sobre buenas prácticas y tipologías.