Comunicados de prensa - Boletín 03 de mayo de 2002
3. COMUNICADOS DE PRENSA
DIAN Y UIAF SE UNEN PARA COMBATIR LAVADO DE ACTIVOS
- Firmado Convenio Interadministrativo para compartir información que permita combatir las prácticas de lavado y los delitos fiscales.
Bogotá, Marzo 04 de 2002. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales le entregará a la Unidad de la Lavado de Activos (Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero -UIAF-) toda la información que ésta última requiera para adelantar sus investigaciones de lavado de activos. Lo propio hará dicha Unidad para que la DIAN investigue casos de contrabando, evasión e infracciones cambiarias.
Dichos intercambios de información están enmarcadas dentro de estrictos acuerdos de confidencialidad que impiden que los datos suministrados, por unos u otros, lleguen a terceros, salvo que sean solicitados en cumplimiento de la Ley 526 de 1999.
La información objeto del intercambio sólo podrá ser utilizada para adelantar el cumplimiento de las funciones propias de cada entidad.
El Convenio Interadministrativo tendrá una duración de 2 años y será prorrogado automáticamente, si por lo menos 15 días antes de su vencimiento, ninguna de las partes comunica a la otra la intención de darlo por concluido.
Las términos del documento también prevén que el intercambio de información no generará ninguna erogación presupuestal para las partes y por lo tanto no existirá ningún beneficio económico para ellas.
Tanto la DIAN, como la Unidad de Lavado de Activos (UIAF) designarán funcionarios responsables de la información y del funcionamiento del convenio para garantizar su operatividad.
También está definido dentro del Convenio que en cumplimiento de la Constitución Política, se deberá preservar el buen nombre, la dignidad y el respeto a la intimidad de las personas.
De esta manera, las dos instituciones tendrán mayores herramientas para identificar practicas asociadas con el lavado de activos, el contrabando y la evasión definidos como delitos en el Código Penal.
Última modificación 20/03/2013