2007
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No. Radicación del Concepto
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Tema
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Presentación de Conceptos Jurídicos
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Acciones, Emisor Extranjero, Requisitos y Condiciones.
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Acciones, Enajenación - Privatización Entidades con Participación Estatal.
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Acciones Gravadas con Prenda, Registro Traspaso - Negociación vs Adjudicación de Acciones.
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Acciones Preferenciales, Derechos, Suscripción de Nuevas Acciones Preferenciales.
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Acciones Preferenciales, Plazo de Pago - Prospecto de Información de Emisión, Obligatoriedad.
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Acciones, Traspaso, Entrega sin Juicio de Sucesión.
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Administración Portafolios de Terceros, Comisionistas de Bolsa.
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Administrador Depósito Centralizado de Valores, Registro Nacional de Agentes del Mercado, Remisión y Actualización de Información.
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Agencias de Seguros - Naturaleza Societaria - Vigilancia.
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Ahorro publico, operaciones de control de otras sociedades
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Ajustes Integrales por Inflación - Transmisión Estados Financieros Emisores.
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| Almacenes Generales de Depósito, Mercancías Abandonadas sin Título Valor, Venta. | |
| Archivo Electrónico de Información, Mensaje de Datos, Equivalencia Funcional, Reserva Bancaria. | |
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Anticipo de Capitalización - Liquidación - Anticipo no Legalizado.
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Aseguradoras, Inversiones Autorizadas - Notas Estructuradas.
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| Auditoría Interna, Tercerización de la Labor. | |
| Avalúos, Exigidos por Entidades Financieras, Reglamentación. | |
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Bancos, Inversiones Autorizadas - Notas Estructuradas.
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Bases de Datos - Intercambio de Información - Riesgos.
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Bolsas de Bienes y Productos Agropecuarios, Agroindustriales o de Otros Commodities, Comisión y Corretaje - Promotor Negocios, Comisionistas de Bolsa.
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| Bono Pensional, Destino y Aplicación de su Valor. | |
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Bono Pensional - Certificación y Trámite.
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Calificadora de Valores - Inscripción RNAMV, Constitución y Funcionamiento.
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Calificadoras de Riesgo, Calificaciones de Riesgo, Divulgación - Comité Técnico.
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Caja promotora de vivienda militar y de policía, Crédito de Vivienda.
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| Cajillas de Seguridad, Entidades que prestan el servicio. | |
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Captación Dineros del Público, Inhabilidades o Incompatibilidades.
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Captación Masiva y Habitual - Configuración y Normativa - Medidas Cautelares.
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Captación Masiva y Habitual - Intermediación Financiera - Casas de Empeño.
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| Carteras Colectivas, Administradoras Fondos Capital Privado, Reporte Operaciones. | |
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Carteras Colectivas, Aplicación Decreto 2175 de 2007
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| Carteras Colectivas, Inversiones Autorizadas - Notas Estructuradas. | |
| Carteras Colectivas, Responsabilidad del Gestor Profesional. | |
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Casas de Cambio, Encargos, Carteras Colectivas.
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Castigo de Activos - Cartera de Créditos.
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Centrales de Riesgo - Caducidad Dato Negativo - Prescripción de Procesos.
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Certificado de Autorización, no puede ser negociado o transferido.
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Cesión de Activos, Pasivos y Contratos - Autorización, Desarrollo y Ejecución.
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Cheque - Consignaciones - Canje - Cajas o Buzones Rápidos.
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Cheque de Gerencia, Negociabilidad, Facultad para Cruzarlo, Levantamiento de Restricciones.
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Cheque, Negociabilidad Restringida, Certificación, Pago.
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Cheque - Protesto - Procedimiento.
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Circulares Externas Superintendencia Financiera de Colombia - Facultad Sancionatoria Superintendencia Financiera de Colombia - Forward Non Delivery.
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Comisiones - Bancos - Contrato de Adhesión - Equilibrio del Contrato.
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Comisiones Fiduciarias, Suspensión de la Causación.
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Comisiones - Retiros por Ventanilla - Cobro por Servicios - Información al Cliente.
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Comisiones, Tarifas, Uso Cajeros Automáticos y Otros Servicios.
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Comisionistas de Bolsa, Conformación Junta Directiva.
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Comisionistas de Bolsa, Operaciones por Cuenta Propia y como Intermediario Mercado Cambiario - Cuenta Corriente Moneda Extranjera.
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| Comisionistas de bolsa, operaciones matrices y filiales, operaciones por cuenta propia y terceros | |
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Comisionistas de Bolsa, Programas Publicitarios.
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Comisionistas de Bolsa - Regulación - Tarifas.
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Compañías de Seguros, Inversiones .
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| Compensación Acreencias, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente | |
| Conciliación Cuentas Individuales, Régimen de Ahorro Individual. | |
| Conflicto de Interés, Abuso de Posición Dominante, Matrices y Filiales. | |
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Conservación de Archivos - Destrucción de Archivos - Entidades Financieras.
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| Conservación de Documentos, Archivos, Mensaje de Datos. | |
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Corresponsales - Establecimientos de Crédito - Servicios Autorizados - Condiciones.
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Corresponsales - Servicios Financieros - Normatividad.
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| Corresponsales no Bancarios, Requisitos. | |
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Corresponsales no Bancarios - Modelo Contrato - Selección Corresponsales - Objeto social para Actuar.
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Crédito, Aprobación - Certificación Estados Financieros y Lista Clinton.
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Crédito, Cálculo Cuotas Fijas - Intereses de Mora, Liquidación - Corrección Monetaria e Intereses.
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Crédito, Cobro estudio del Crédito.
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Compañías de Seguros, Inversiones .
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| Compensación Acreencias, Cuenta de Ahorro, Cuenta Corriente | |
| Conflicto de Interés, Abuso de Posición Dominante, Matrices y Filiales. | |
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Conservación de Archivos - Destrucción de Archivos - Entidades Financieras.
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| Conservación de Documentos, Archivos, Mensaje de Datos. | |
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Corresponsales - Establecimientos de Crédito - Servicios Autorizados - Condiciones.
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Corresponsales - Servicios Financieros - Normatividad.
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| Corresponsales no Bancarios, Requisitos. | |
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Corresponsales no Bancarios - Modelo Contrato - Selección Corresponsales - Objeto social para Actuar.
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Crédito, Aprobación - Certificación Estados Financieros y Lista Clinton.
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Crédito, Cálculo Cuotas Fijas - Intereses de Mora, Liquidación - Corrección Monetaria e Intereses.
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Crédito, Cobro estudio del Crédito.
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Crédito de Fomento, Banca de Segundo Piso.
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Crédito de Vivienda, Dación en Pago, Beneficios Especiales no Vigentes.
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Crédito de Vivienda, debe Ligarse al IPC y no a la DTF - UVR, Sistemas de Amortización.
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Crédito de Vivienda, Vivienda VIS y no VIS, Tasas de Interés.
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Crédito de Vivienda a Personas Jurídicas - Reliquidación.
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Crédito de Vivienda, Patrimonio de Familia.
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Crédito Hipotecario, Intereses de Mora por Pólizas de Seguros.
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Crédito Mercantil, Valoración, Contabilización.
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Crédito - Operaciones con Socios, Administradores y Empleados de Entidades Vigiladas.
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Crédito, Otorgamiento Ligado con Otros Productos.
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| Crédito, Refinanciación, Reestructuración. | |
| Créditos, Corrección Monetaria - UVR. | |
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Créditos - Reliquidación - Efecto y Alcance de Obligaciones - Pago de lo Pactado.
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Cuenta de Ahorro - Entrega Recursos sin Juicio de Sucesión - No aplica a Cuenta Corriente.
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Cuenta de Ahorros - Entrega Recursos sin Juicio de Sucesión - Albacea Testamentario.
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| Cuenta de Nómina, Cobro de Tarifas por Servicios Financieros. | |
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Cuenta Corriente o de Ahorros - Extractos - Estado de Cuentas - Contrato de Adhesión.
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Cuenta Corriente o de Ahorros - Monto de Retiros por Cajero Automático y Ventanilla.
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Cuenta Corriente - Cancelación - Procedimiento.
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Cuentas de Margen, Término de Transición de Operaciones.
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Cupo Individual de Crédito, Operaciones Simultáneas.
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| Datos Deudores Hipotecarios, Reserva Legal. | |
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Defensor del Cliente, Función de Vocería, Informe de Gestión.
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Defensor del Cliente, Vacancia del Cargo, Reelección, Reemplazo.
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Delegación de Profesionalidad - Portafolios de Inversión, Improcedencia Administración por Terceros. |
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Depósitos de Ahorro - Entrega Recursos sin Juicio de Sucesión - No aplica a Bonos.
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Depósitos - Cuenta Corriente - Falla del Sistema - Plan Contingencia.
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Derivados, Cesión de Contrato - Matrices y Filiales, Operación de Derivados.
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Documentos Electrónicos, Mensaje de Datos, Reconocimiento y Requisitos - Libros de Comercio.
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Donación, Condiciones para Entidades Financieras - Cooperativas Financieras, Distribución Excedentes Sociales.
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| Encargo Fiduciario, Liquidación Entidad Fideicomitente, Recursos Masa de Liquidación. | |
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Entidades en Liquidación - Controles de Ley - Fogafin.
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Establecimientos Bancarios - Captaciones, Papeles Comerciales.
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Establecimientos de Crédito - Fondos Mutuos de Inversión.
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Embargo - Cuenta de Ahorros - Acatamiento Orden Judicial.
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Emisión de Acciones, Sociedades con Capital Mixto.
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Emisión de Bonos en el Exterior, Aplicación de Normas.
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Emisión de Bonos, Mercado de Valores, Normatividad - Código País, Gobierno Corporativo.
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| Emisión de Valores dirigida al Exterior, Autorización. | |
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Emisión de Valores en el Exterior - Deuda Externa Pasiva, Normatividad.
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| Emisores de Valores Extranjeros, Requisitos para acceder al Mercado de Valores. | |
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Estados Financieros, Reexpresión, Emisores de Valores.
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Exchange Traded Funds - Fondos Bursátiles.
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| Fiducia, consorcio, vigilancia y control | |
| Fiducia, Deber de Instrucción - Conflicto Contractual. | |
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Fiducia en Garantía, Pago Acreedores no Ublicados, Certificado Fiduciario, Cobertura y Pago Obligaciones.
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| Fiducia mercantil, fiducia inmobiliaria, rendimientos financieros | |
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Fondo Común Especial, Inversión en Certificados de Depósito a Término, Operaciones Matriz Filial.
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Fondo Común Especial - Inversiones Permitidas, Repos sobre Certificados de Depósito de Mercancía.
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Fondo Común de Inversión, Conocimiento del Cliente - Restitución de Aportes.
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Fondo de Solidaridad Pensional - Aportes - Intereses de Mora.
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Fondo de Solidaridad Pensional - Traslado Recursos Recaudados - Administradoras Sistema General de Pensiones.
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| Fondos de Cesantía - Rentabilidad. | |
| Fondo de pensiones, cesión | |
| Fondo de pensiones públicas nivel nacional, inversiones-Fondo de pensiones públicas de Bogotá, inversiones | |
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Fondos de Pensiones - Inversiones.
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Fondos de Empleados - Sociedades Administradoras Inversión - Carteras Colectivas, Sociedades Administradoras Autorizadas.
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Fondos de Valores, Reforma Contrato de Suscripción de Derechos, Cartera Colectiva - Operaciones de Cobertura.
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Fondo Inversión de Capital Extranjero, Ajuste de Portafolio.
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Fondos de Capital Privado, Fondos Inmobiliarios, Normatividad.
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Fondo de Valores, Inversión en Activos Inmobiliarios.
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Fondos Capital Privado, Apalancamiento - Fondo Inmobiliario, Administrador - Gestor Profesional.
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Fondos de Valores, Participación en OMAS.
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Fondos Mutuos de Inversión, Acciones Empresa con Participación Estatal - Privatización.
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| Fondos Mutuos de Inversión, Crédito Garantizado con Aportes, Herederos. | |
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Fondos Mutuos de Inversión, Herederos Forzosos, Sucesión.
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Fondos Mutuos de Inversión, Régimen de Inversiones (1).
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Fondos Mutuos de Inversión, Régimen de Inversiones (2).
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Fondos Mutuos de Inversión, Régimen de Inversiones, Operaciones Reporto.
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Fondos Mutuos de Inversión, Objeto Social - Junta Directiva, Obligación de Posesión.
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Fondos Mutuos de Inversión, no Tienen Comité Inversiones - Admón Portafolio Inversión, Revelación Información, inscripción RNPMV.
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| Fondos Voluntarios de Pensiones, Ficha Técnica de Portafolios. | |
| Fondos Voluntarios de Pensiones, Rentabilidad. | |
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Forward - Forward Non Delive - Circulares Externas Superintendencia Financiera de Colombia - Facultad Sancionatoria Superintendencia Financiera de Colombia.
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Garantía de Emisiones de Valores, Requisitos.
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Garantías Bancarias, Cheque, Cheque de Gerencia.
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Hábeas Data - Uso y Circulación de Datos - Buen Nombre - Deudor.
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Horarios - Fecha Registro Operaciones - Convenios de Recaudo y Horarios de Atención.
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Horarios, Servicio al Público Último Día Hábil del Año.
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Horarios -Suspensión Temporal Servicios.
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| Indemnización Sustitutiva, Reconocimiento según Régimen Pensional | |
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Información Privilegiada, Administradores.
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Intereses - Crédito de Vivienda de Interés Social - Junta Directiva Banco de la República.
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Ingreso y Salida de Divisas - Depósitos no Residentes - Negación Servicio.
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Inspección, vigilancia y control.
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Intermediación de Valores, Sistemas de Negociación, Exigencias de Seguridad y Transparencia.
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Intermediación Financiera, Autorización Previa.
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Intermediación Financiera - Casas de Empeño - Captación Masiva y Habitual.
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Intermediación de Valores - Liquidez Entidades Públicas - Comisionistas de Bolsa - Sociedades Fiduciarias.
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Intermediación de Valores, Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores - Corresponsal no Bursátil, Servicios, Requisitos.
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Intermediaicón de valores, tipificación-Contrato de mandato
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Inversiones Autorizadas a sociedades miembro de Bolsa de Bienes y productos Agro o de otros Commodities
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Inversiones en el Exterior - Entidades Financieras.
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| Inversiones - Valoración. | |
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Junta Directiva, Emisores de Valores, Miembros Independientes.
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Junta Directiva, Emisores de Valores, Votación Única con Varias Listas.
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Junta Directiva, Fondo Mutuo de Inversión, Renuncia Miembro.
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Junta Directiva, Fondo, Mutuo de Inversión, Designación Miembro.
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Junta Directiva, Elección Suplentes - Emisores de Valores.
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| Leasing, Antecedentes en Colombia, Diferencias con el Leasing Renting. | |
| Leasing Financiero, Leasing Operativo, Características y Condiciones. | |
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Leasing Operativo - Actividad Permitida a no Vigiladas por SFC.
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| Leasing Operativo, Leasing Financiero, Leasing de Importación, Características. | |
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Leasing, Operación de Financiamiento.
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Libro de Registro Tenedores de Bonos, Registro Mercantil, Bonos Pensionales.
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Libertad Acceso Servicios Financieros - Libertad Contractual - Protección al Consumidor.
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| Liquidación, Entidades en Liquidación, Fiducia, Terminación. | |
| Liquidez, Mercado de Valores. | |
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Martillo, Acceso Accionistas Minoritarios Derecho de Igualdad - Ofertas de Ventas Permanentes.
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Martillo, Venta de Acciones, Venta Mediante Martillo.
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Martillo, Venta de Acciones - Ofertas de Ventas Permanentes.
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Martillo - Suspensión Negociación Bursátil.
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Mercado Público de Valores - Resolución 1200 de 1995 - Conductas Sancionables.
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Microcrédito - Comisiones - Certificación - Interés Bancario Corriente.
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Naturaleza del FNA - Crédito de Vivienda - Reducción de Intereses.
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Oferta Pública de Adquisición OPA, Porcentajes, Desliste.
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Oferta Pública de Adquisisción OPA - Registro Transferencia Propiedad de las Acciones.
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| Oferta Pública de Valores, Libro de Ofertas, Procedimientos. | |
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Oferta Privada y Pública de Bonos - Mercado Primario - Mercado Secundario.
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| Oficinas de representación, corresponsalía, promoción de servicios | |
| Oficinas de Representación, Prohibiciones. | |
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Pago de Obligaciones - Deudor - Reestructuración Deuda.
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| Patrimonio Autónomo, Participación en Capital de Sociedad. | |
| Pensión, Aportes no Sujetos a Prescripción, Suspensión de Cobro. | |
| Pensión. Aportes Voluntarios, Cobro de Comisiones, Extractos. | |
| Pensión, Aportes Voluntarios, Retiros por Traslado de Régimen. | |
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Pensión de Sobrevivientes - Beneficiarios y Requisitos - Normativa.
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| Pensión de sobrevivientes, suspensión mesada pensional, servicio militar | |
| Pensión de Sobrevivientes, Reconocimiento a cargo del Empleador. | |
| Pensión de Vejez, Requisitos Régimen Prima Media - Indemnización Sustitutiva, Requisito. | |
| Pensión de Vejez, Régimen de Transición, Ingreso Base de Liquidación, Monto. | |
| Pensión de Vejez, Régimen de Transición, Ley 33 de 1985. | |
| Pensión de Vejez, no Computan Tiempos Anteriores a 1967. Historia Laboral, Inconsistencias. | |
| Pensión, Documentos Exigidos y Plazos para Reconocimiento. | |
| Pensión, Mesada Pensional, cálculo no compete a la SFC - Régimen de Transición IBL, Cálculo. | |
| Pensión, Omisión deber de Afiliación. | |
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Pensión, Plazo para responder solicitud, no aplica Silencio Administrativo Positivo.
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| Pensión, Régimen de Ahorro Individual, Pensión Mínima. | |
| Pensión, Régimen de Transición. Computo Tiempo de los dos Regimenes. | |
| Pensión, Régimen de Transición, Requisito de Edad y Tiempo. | |
| Pensión, Régimen de Transición, Normas Aplicables. | |
| Pensión, Régimen de Transición - Historia Laboral, Correcciones. | |
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Pensión Renta Vitalicia Inmediata - Retiro Programado - Retiro Renta Vitalicia Diferida - Normativa Calcular Pensiones.
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Pensiones, Reconocimiento y Pago - Entidades Empleadoras, Supervisión.
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Pensión, Sistema General de Pensiones, Plazo devolución de Saldos.
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Pensión, Traslado de Aportes, Fondo de Pensiones en Colombia, Fondo de Pensiones del Exterior - Portabilidad.
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| Posesión de Representante Legal, Reglas en Caso de Renuncia. | |
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Posesión - Responsables del Trámite - Representante Legal
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Publicidad, Autorización, Prácticas Prohibidas - Tarifas Servicios Financieros, Divulgación.
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Publicidad - Defensor del Cliente, Divulgación de su Existencia.
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Prepago de Créditos - Prima por Prepago - Prepago Créditos de Vivienda
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Prospecto de Información, Contenido, Actualización.
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| Proveedores de Infraestructura, Inscripción en RNAMV y Requisitos. | |
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Quejas, Informe Estadístico, FOGACOOP.
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Quejas, Informe Estadístico, Fondos Mutuos de Inversión.
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Quejas, Informe Estadistico, FOGAFIN.
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Razón Social - Publicidad.
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Readquisición de Acciones.
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Readquisición de Acciones.
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Readquisición de Bonos, Confusión.
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Redescuento - Sector Agropecuario - Finagro -Límites de Edad y Riesgo - Póliza de Seguro
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Red de Oficinas, Administradoras de Fondos de Pensiones.
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Régimen Cambiario - Intermediarios Mercado Cambiario - Mercado FOREX .
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Registro Nacional de Profesionales Mercado Valores, Requisitos Inscripción y Permanencia, Examen Idoneidad.
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Registro Nacional de Valores y Emisores, Inscripción Automática, Emisión de Valores, Establecimientos de Crédito - Garantía.
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Registro Nacional de Valores y Emisores, Inscripción.
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Registradores - Gravámenes Constituidos - Toma de Posesión - Liquidación.
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Reglamento Suscripción de Acciones, Aprobación, Órgano Social Competente.
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Retiro de Aportes, Fondo Mutuo de Inversión.
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Revisor Fiscal - Objetivos - Notas Estados Financieros.
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Revisor Fiscal, Reserva Bancaria, y Reserva Profesional.
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| Riesgo Crediticio, Gestión, no Aplica a Fondos Mutuos de Inversión | |
| Riesgo Operativo, Fondos Mutuos de Inversión | |
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Riesgos Profesionales, Objeción Dictamen Junta Calificación de Invalidez y Pago Prestaciones.
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Riesgos Profesionales, Reembolsos entre ARP y EPS, Prescripción.
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Riesgos Profesionales, Rehabilitación y Reintegro del Afiliado.
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Rifas entre Socios, Fondos Mutuos de Inversión.
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Sanciones - Publicidad de las Sanciones - Principio General - Principio de Revelación Dirigida.
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| Seguridad social, convenios con otras naciones | |
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Seguro de Cumplimiento, Revocatoria Unilateral.
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| Seguro de Invalidez y Sobrevivientes, Sistema General de Pensiones. | |
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Seguro de Vida Grupo Deudores, Amparo Incapacidad del Deudor, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.
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| Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, Gastos Funerarios . | |
| Seguro Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual, Seguro Automoviles, Empresa Transporte. | |
| Seguro Responsabilidad Civil, Transporte Público Pasajeros - Reajuste Valor Prima. | |
| Seguros, se Catalogan como Servicio. | |
| Seguros, Actividad Aseguradora - Normativa. | |
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Seguros, Leasing - Prestación Asegurada y Extinción de la Obligación del Locatario.
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Seguros, Pago a Beneficiarios Menores de Edad, Plazo de Pago, Corrección Monetaria.
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| Sistema General de Pensiones, Aportes en Mora, Interés Moratorio, Imputación de Pagos. | |
| Sistema General de Pensiones, Cambio de Régimen y Administradora, Plazos | |
| Sistema General de Pensiones, Sistema General de Salud, Cotización, Trabajador Independiente, | |
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Sistema General de Pensiones. Omisión Deber de Afiliar, Reserva Actuarial.
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Sistemas de Negociación de Valores - Adjudicación por Subasta.
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Sobregiro - Constancia por Escrito.
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Sobregiro.
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Sociedades Administradoras Fondos de Pensiones - Omisión Información al Afiliado, Responsabilidad de Administradores.
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Sociedades Controlantes de Emisores de Valores- Remisión Información Relevante.
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Supervisión Comprensiva y Consolidada, Inscripción de Situaciones de Control.
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| Tarifas, Comisionistas de Bolsa - Revelación de Información. | |
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Tarifas - Puntos de Pago - Tarjetas Crédito y Débito - Revelación Información.
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| Tarjeta Débito, Tarjeta Prepago, Carácteristicas - Captación de Dineros del Público. | |
| Tarjeta de Crédito, Entidades que pueden ofrecerla, Requisitos. | |
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Tarjeta de Crédito Empresarial, Cupo Rotativo, Suscripción Documentos de Apertura.
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Tarjeta de Crédito, Tasas de Interés, Costos Financieros - UVR, Componentes Fijo y Variable.
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| Tarjeta de Crédito, Modificación Número de Cuotas. | |
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Tarjeta Prepago - Entidad no Vigilada.
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Tasa de Cambio - Tasa de Cambio Representativa del Mercado.
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Titularización - Patrimonio Autónomo - Vocero.
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Titularizadoras, Requisitos para su Constitución.
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Título de Renta Fija, Título a Tasa Fija, Características -Bono, Concepto, Emisión por Agentes extranjeros.
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Trader, Requisitos para Ejercer - Registro Nacional. Profesionales Mercado de Valores, Obligación Inscripción.
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| UVR, Variación, Valor y Cálculo-Expresión de Saldos de Deuda en UVR. | |
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Valor, Concepto, Inscripción -Certificado de Inversión Cinematográfica.
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| Vinculados Económicos, Cooperativas Financieras - Operaciones de Tesorería, Auditaje. |
Modificación: 26/01/2016