Documentos de interés
Superintendencia Financiera de Colombia
- Documento CONPES 4042 de 2021
- Guía SARLAFT
- Guía Perspectivas de las Personas Expuestas Políticamente -PEP- a partir del ejercicio de la supervisión
- Informe de Evaluación Mutua de Colombia (2018)
- Informes de Seguimiento Intensificado y Recalificación
- Memorandos de Entendimiento LA/FT/FP
Otros entes
Modificación: 21/08/2026