Cumplimiento técnico LA/FT/FPADM
Normatividad nacional
Marco regulatorio del SARLAFT
- Administración del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva en el sistema financiero colombiano
- Circular Básica Jurídica (C.E. 006/25) Part 1 Título IV Capítulo IV Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo
- Circular Básica Jurídica (C.E. 006/25) Part 3 Título I Capítulo VII Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo (EMISORES)
- Articulos del 102 al 107 - Estatuto Orgánico del Sistema Financiero
Normativa complementaria LA/FT/FPADM
Normatividad internacional
Modificación: 28/08/2026