15 de mayo de 2025

Bogotá.- Más de 80 oficiales de cumplimiento de las entidades del sistema financiero participaron en la jornada realizada hoy en las instalaciones de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).

Con el propósito de seguir apoyando las funciones de los oficiales de cumplimiento de las entidades del sistema financiero que se posesionaron en el último trimestre de 2024 y en lo que va de 2025, la Delegatura de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) organizó una jornada de capacitación para contextualizar la labor de supervisión y difundir las perspectivas actuales sobre el riesgo y la prevención de LA/FT.

En total, fueron 87 oficiales de cumplimiento (41 presenciales y 46 de manera virtual) quienes hicieron parte de este evento académico con el fin de adquirir herramientas útiles en el desarrollo de sus funciones y en atención al marco integral de supervisión de la SFC.

Durante este espacio se abordaron temáticas claves para la comprensión del ecosistema de prevención del LA/FT/FPADM y el rol de la Superfinanciera. 

Otro de los temas que se desarrolló durante la jornada, fueron las recomendaciones 6 y 7 del GAFI y los avances del sistema ALA/CFT/CFPADM en Colombia.

Además de las charlas lideradas por diferentes áreas de la SFC, esta capacitación contó con la participación de entidades como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), y oficiales de cumplimiento como panelistas, quienes contribuyeron a dar una visión integral de los desafíos actuales en la materia.

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