Falsos vigilados 2024
Verifique con las diferentes autoridades la realidad de los ofrecimientos de créditos en la web.
Consúltenos para verificar previamente si efectivamente se trata de entidades vigiladas por esta Superintendencia.
Bajo ningún argumento entregue o deposite dinero como requisito para que le desembolsen un crédito y menos si se hace a favor de personas naturales.
Sospeche de esas ofertas de préstamos en las que le prometen desembolsar dinero sin cumplir mayores requisitos.
En el siguiente listado podrá conocer las firmas que se presentan como vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia sin serlo.
| Fecha | Entidad y/o Personas | Documentos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Diciembre 30 | Micro Financiera Credi-Confianza S.A. |  |
Esta firma utiliza un falso documento denominado “Certificado de Registro de Entidad Financiera” a través del cual argumenta sin ninguna autorización que ha cumplido con todos los requisitos legales establecidos por la SFC para la operación de entidades financieras en el país. |
| Diciembre 30 | CREDIMÁS |  |
Utiliza un supuesto “Comprobante de crédito fiscal aprobado” en el cual incorpora el antiguo logo de la SFC sin ninguna autorización. |
| Diciembre 30 | ALIANZA FINANCIERA CREDITOS S.A.S. |  |
Dicha firma utiliza un falso documento con el anterior logo de esta Superintendencia y el nombre del Superintendente Financiero sin autorización. |
| Diciembre 30 | RCI COLOMBIA S.A. |  |
A través de un falso documento argumenta que es una “empresa legal y altamente constituida y supervisada por SUPERINTENDENCIA FINANCIERA”, sin que esto sea real. |
| Diciembre 30 | CAPITAL ECONOMICO |  |
Utiliza un formato en el cual hace uso del anterior logo de la SFC sin ninguna autorización. |
| Octubre 08 | MOTOCICLETAS LA 16 S.A.S |  |
En la documentación falsa que entrega a sus clientes utiliza sin autorización el sello “Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia”. |
| Octubre 08 | CrediRapido |  |
En un falso documento denominado aprobación de crédito argumenta que son “una empresa legal y altamente constituida supervisada por la Superintendencia Financiera” sin que esto corresponda a la realidad. |
| Octubre 08 | Créditos y libranzas Prestamax S.A.S. Credimax |  |
Esta firma utiliza documentación falsa con el anterior logo de esta Superintendencia y el sello “Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia” sin ninguna autorización. |
| Septiembre 13 | 'COOPERATIVA FINANCIERA DE CRÉDITO & VALORES FINTECH' |
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Utiliza sin ninguna autorización el anterior logo de la Superintendencia Financiera de Colombia y exige al interesado en obtener un crédito una suma de dinero de manera anticipada como condición para recibir el supuesto desembolso. |
| Septiembre 13 | FINANZAS E INVERSIONES COLOMBIANAS S.A.S |  |
Utiliza un formato con el logo anterior de esta Superintendencia y exige al interesado en un crédito consignar una suma anticipada de dinero como condición para realizar el supuesto desembolso del préstamo. |
| Septiembre 13 |
CREDITCAP |
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A través de su sitio web utiliza sin autorización el sello “Vigilado Supreintendencia Financiera” sin que sea realmente una entidad bajo vigilancia de este organismo de control. |
| Agosto 29 | 'Lazza Capital S.A.S.' | Comunicado de prensa | Este organismo de control desmiente la afirmación hecha por la persona que se identifica como Ali Iriarte (Head of Sales & Client Success de LAZZA CAPITAL S.A.S.), quien en un video divulgado en redes sociales afirmó: “nosotros en este momento estamos siendo supervisados por la Superfinanciera (…)”. |
| Junio 27 | 'FINACNIERA KREDITPLUS' |  |
A través de una falsa comunicación en la que incluye ilegalmente el logo de esta Superintendencia, esta firma anuncia a los interesados que para realizar el desembolso del crédito se exige una “notarización”, solicitando así una suma de dinero anticipada como requisito para obtener el préstamo. |
| Junio 27 | 'ECOTOR CLUB' |  |
“la plataforma tecnológica ECOTOR CLUB y/o el señor JAVIER RICARDO RODRÍGUEZ”, presentan ante el público un documento con el logo de esta Entidad utilizándolo de manera inadecuada, incompleta y descontextualizada, para mostrarlo como si se tratara de un comunicado oficial en el que se le exonera de cualquier responsabilidad y/o se le otorgara un aval por parte de la SFC para promover las actividades mencionadas, sin que dicha autorización corresponda a la realidad. |
| Abril 03 | ‘Trading Safari’ | Comunicado de prensa | Desde la página web ONLINEINVESTPRO.RU se estaría promocionando de manera irregular supuestas inversiones en acciones de Ecopetrol a través de la plataforma ‘Trading Safari’, la cual afirman falsamente que es “regulada por el gobierno”. |
