¿Quiénes son los falsos prestamistas?

Son personas que te ofrecen préstamos de dinero sin exigir mayores requisitos, pidiéndote pagos anticipados por supuestos seguros u otros conceptos, como condición para desembolsar un crédito que finalmente nunca entregan. Actúan a través de empresas falsas o suplantan sociedades reales y buscan además quedarse con la información personal de las víctimas para cometer fraudes.

¿Quiénes son los falsos vigilados?

Son personas o empresas inexistentes que se anuncian falsamente como vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) para ganar la confianza de sus potenciales "clientes" y luego defraudarlos. Suelen utilizar ilegalmente imágenes o logos de la SFC o de entidades financieras reconocidas para cometer fraudes.

¿Cómo operan los falsos prestamistas o los falsos vigilados?

Te ofrecen préstamos o inversiones en el mercado de valores y en otros esquemas de negocio fraudulentos. Su propósito es recibir dinero de forma anticipada como condición para el crédito o la inversión para finalmente apropiarse de tus recursos o de tus datos personales. Operan de manera impersonal, sin una ubicación física clara y a través de como mensajes de texto, páginas web o redes sociales.