Falsos vigilados 2023
Verifique con las diferentes autoridades la realidad de los ofrecimientos de créditos en la web.
Consúltenos para verificar previamente si efectivamente se trata de entidades vigiladas por esta Superintendencia.
Bajo ningún argumento entregue o deposite dinero como requisito para que le desembolsen un crédito y menos si se hace a favor de personas naturales.
Sospeche de esas ofertas de préstamos en las que le prometen desembolsar dinero sin cumplir mayores requisitos.
En el siguiente listado podrá conocer las firmas que se presentan como vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia sin serlo.
| Fecha | Entidad y/o Personas | Documentos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Diciembre 13 | Investments Colombia - Inversiones Colombia | Comunicado de prensa | En su sitio web usa de manera indebida y no autorizada el logotipo de este organismo de vigilancia y control |
| Octubre 30 | CRÉDITO SEGURO |  |
A través de una falsa comunicación en la que incluye ilegalmente el logo de esta Superintendencia, esta firma anuncia que el supuesto desembolso de un crédito se encuentra retenido, por lo que solicitan entregar dinero anticipado con la excusa de que se deben pagar impuestos al Estado. |
| Octubre 30 | CONFIANZA & CRECIMIENTO S.A.S. |  |
Por medio de una falsa comunicación argumenta que es una firma vigilada por la Superintendencia Financiera sin que esto corresponda a la realidad. |
| Octubre 30 | FINANCIERA GESTIÓN Y SERVICIOS SAS |  |
Esta firma falsa solicita a los interesados en obtener un crédito, entregar dinero anticipado bajo la excusa de pagar dos sellos notariales, como supuesto requisito para el desembolso. |
| Octubre 30 | FINANZAS Y EMPRESAS CONSULTORES S.A.S. |  |
A través de una falsa comunicación solicita dinero anticipado para otorgar el supuesto desembolso de un crédito, utilizando sin autorización el nombre y logo de la SFC. |
| Octubre 30 | FINANCIERA ACTIVA CRÉDITOS COLOMBIA |  |
A través de una comunicación falsa argumenta que la Superintendencia Financiera de Colombia autoriza a “Financiera activa” para realizar cualquier tipo de tramite bancario sin que esto corresponda a la realidad. |
| Octubre 30 | SOLUCREDITOS SAS |  |
Esta falsa firma informa que el crédito solicitado por los interesados “no será liberado hasta contar con la activación a una fianza para brindar legalidad”, bajo este argumento exigen entregar dinero anticipado al supuesto desembolso, usando en las comunicaciones que expiden el nombre y logo de la SFC sin autorización. |
| Octubre 30 | FINANCIERA PRAMI PRESTAMOS S.A.S. |  |
A través de una comunicación falsa anuncia al interesado en obtener un crédito que si desiste del acuerdo se impondrá una multa por incumplimiento y abandono. Esta firma falsa utiliza sin autorización el nombre y logo de la Superintendencia Financiera de Colombia. |
| Octubre 30 | 21 TRADING COACH S.A.S.” |  |
A través de la página web www.21tradingcoach.com,cursos promociona formación y consultoría académica en trading y finanzas, aparentemente con el objetivo de captar recursos y ofrecer rentabilidades utilizando el logo y nombre de la Superintendencia Financiera de Colombia, dando a entender que cuenta con el respaldo de esta Autoridad de Control, sin que este hecho corresponda a la realdad. |
| Octubre 30 | PRESTAMOS INMEDIATOS |  |
A través de internet y redes sociales promociona el otorgamiento de “créditos fáciles” y sin requisitos asegurando ser una firma vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia sin que esto corresponda a la realidad. |
| Octubre 30 | MEGA MUJER COLOMBIA |  |
Utiliza sin autorización el nombre y logo de la Superintendencia Financiera de Colombia para informar de manera fraudulenta que es una entidad vigilada por la SFC. |
| Octubre 30 | MONEY PRO |  |
A través de una documentación falsa en la que usan sin autorización el nombre y logo de la Superintendencia Financiera, exigen a los interesados en obtener créditos, el pago de dinero bajo diferentes excusas. |
| Octubre 30 | C&C GM SAS |  |
A través de documentación falsa, en la cual utilizan sin autorización el nombre y logo de la SFC, esta firma argumenta falsamente al interesado en un crédito que ante una decisión de desistimiento del préstamo se impondrá una multa por incumplimiento y abandono. |
| Enero 24 | VIDA LUJA |  |
A través de un chat de mensajería instantánea en el que usan ilegalmente el logo de esta Superintendencia, esta firma exige dinero a cambio para la entrega de supuestos créditos. |
| Enero 24 | NEO FINTECH | |
A través de la página https://neofintech.com.co/ promueve un supuesto fondo de inversión colectiva denominado NEO, anunciando además que es una firma vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, sin que esto corresponda a la realidad. |
Modificación: 03/04/2024