19 de febrero de 2024

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) participó en la evaluación de la implementación de estándares internacionales de transparencia e intercambio de información fiscal realizada por un equipo del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). 

La visita –que fue atendida junto con delegados de la DIAN, de la Supersociedades, de la UIAF y del DNP, entre otros–, se adelantó con el fin de revisar la implementación de los estándares internacionales de transparencia fiscal en lo referente a la identificación y conocimiento de los beneficiarios finales de las personas jurídicas y estructuras sin personería jurídica que son propietarios y/o controlantes de entidades. 

Al respecto, la SFC resaltó los avances en la supervisión, vigilancia y control respecto a los reportes de información, conservación y retención documental por parte de las  comisionistas de bolsa, las  fiduciarias, las administradoras de inversión, las administradoras de fondos de pensiones y cesantías y las aseguradoras.  

Este tipo de ejercicios promueven la implementación de mecanismos de comunicación entre autoridades y jurisdicciones, lo que permite una eficiente cooperación internacional para la prevención y control de delitos, en particular de los relacionados con LAFT.   

Se estima que para finales de abril el equipo evaluador remita un documento para comentarios , el cual sería analizado en julio para ser  presentado luego al Comité del Global Forum en su reunión de octubre del presente año.

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