Falsos vigilados 2021
Verifique con las diferentes autoridades la realidad de los ofrecimientos de créditos en la web.
Consúltenos para verificar previamente si efectivamente se trata de entidades vigiladas por esta Superintendencia.
Bajo ningún argumento entregue o deposite dinero como requisito para que le desembolsen un crédito y menos si se hace a favor de personas naturales.
Sospeche de esas ofertas de préstamos en las que le prometen desembolsar dinero sin cumplir mayores requisitos.
En el siguiente listado podrá conocer las firmas que se presentan como vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia sin serlo.
| Fecha | Entidad y/o Personas | Documentos | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Noviembre 19 | FINESTRATEGICA |  |
Esta falsa firma que promociona el otorgamiento de créditos envía mensajes fraudulentos exigiendo a los interesados en un crédito entregar dinero de manera anticipada al supuesto desembolso bajo la excusa de tramitar un documento notarial. Dicha firma informa falsamente que este es un documento que supuestamente solicita la Superintendencia Financiera de Colombia, sin que este hecho corresponda a la realidad. Por lo anterior, la Superfinanciera reitera que NO interfiere en los procesos de trámite, gestión, otorgamiento y desembolso de créditos por parte de las entidades vigiladas o de empresas que desarrollan dicha actividad y hace un llamado a la ciudadanía para que no se deje engañar. |
| Noviembre 19 | PRESTAMOS LTDA, PROMOTORA DE PRESTAMOS LIMITADA y/o MEDECREDITO S.A.S. | |
Promociona falsamente el otorgamiento de créditos, utiliza un documento denominado “Contrato de Respaldo Financiero”, en el cual hace uso indebido del logo y nombre de esta Superintendencia, dando a entender con esta comunicación que cuenta con el respaldo de esta Autoridad de Control, sin que esto corresponda a la realidad. |
| Octubre 14 | COOPROINVER | |
Esta firma envía un documento en el cual utiliza sin autorización el nombre de la Superintendencia Financiera para informar la supuesta vigilancia que ejerce esta Entidad sobre la firma “COOPPROINVER” sin que esto sea cierto. En dicha comunicación además hacen uso del logo de la Superintendencia Financiera de Colombia sin autorización. |
| Octubre 14 | Cooperativa Financiera CorfinsurAMIGA | |
Utiliza sin autorización el nombre y logo de esta Superintendencia en un falso documento a través del cual solicita dinero anticipado al interesado en obtener un crédito. |
| Octubre 01 | FINANCIERA GESTIONES FACTORIN | |
Promociona el otorgamiento de créditos utilizando sin autorización el nombre y logo de esta Superintendencia en un falso documento a través del cual solicita dinero anticipado al interesado en obtener un crédito. |
| Octubre 01 | FINANCIERA CSR S.A.S. | |
Esta firma que promociona el otorgamiento de créditos envía un documento en el cual utiliza sin autorización el nombre de la Superintendencia Financiera para informar la supuesta vigilancia que ejerce esta Entidad sobre la firma “FINANCIERA CSR S.A.S.” sin que esto sea cierto. En dicha comunicación además hacen uso del logo de la Superintendencia Financiera de Colombia sin autorización. |
| Octubre 01 | CREDITOS INVERSIONES SARAUELI” | |
Ofrece falsas operaciones de crédito y envía a los interesados en créditos, un documento en el cual utiliza sin autorización el nombre y logo de la Superintendencia Financiera de Colombia. |
| Octubre 01 | ASEGURADORA ABC SEGUROS | |
Dicha firma que promociona un seguro de financiamiento comercial, utiliza sin ninguna autorización la expresión “Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia”. |
| Octubre 01 | CREDIFINANCIACIÓN | |
En un falso documento denominado “Contrato Crédito de Libre Inversión” utiliza indebidamente el logo y el nombre de esta Superintendencia, dando a entender que cuenta con el respaldo de esta Autoridad de Control, sin que esto corresponda a la realidad. |
| Septiembre 10 | CREDI-CUOTAS | |
Esta firma que promociona el otorgamiento de créditos envía un documento en el cual utiliza sin autorización el nombre de la Superintendencia Financiera para informar la supuesta vigilancia que ejerce esta Entidad sobre la firma “CREDI-CUOTAS” sin que esto sea cierto. En dicha comunicación además hacen uso del logo de la Superintendencia Financiera de Colombia sin autorización. |
| Septiembre 10 | COOFINANCIAR.COL | |
Ofrece falsas operaciones de crédito y envía a los interesados en créditos, un documento en el cual utiliza sin autorización el nombre y logo de la Superintendencia Financiera de Colombia. |
| Septiembre 10 | COOPERATIVA VITEL | |
Esta firma que promociona falsas operaciones de crédito exige al interesado en un crédito el pago anticipado de dinero para obtener el supuesto desembolso. Esto lo hace a través de una falsa comunicación en la cual utiliza de manera irregular el nombre y logo de la Superintendencia Financiera. |
| Septiembre 10 | FINANCIERA CRÉDITO SEGURO | |
Esta firma que promociona el otorgamiento de créditos utiliza de manera fraudulenta el nombre y logo de la Superintendencia Financiera, dando a entender de manera equivocada que cuenta con el respaldo de esta Entidad sin que esto corresponda a la realidad. Adicionalmente, solicita al interesado en obtener un crédito, entregar una suma de dinero para cancelar unos supuestos costos de transferencia. Por lo anterior, la SFC recuerda a la ciudadanía no entregar dinero como requisito previo para el desembolso de un préstamo. |
| Septiembre 10 | SU CRÉDITO COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO | |
Promociona el otorgamiento de créditos utilizando sin autorización el nombre y logo de esta Superintendencia en una supuesta factura a través de la cual solicita dinero anticipado al interesado en obtener un crédito. |
| Agosto 04 | INVERFINANCIAR COLOMBIA | |
Promociona el otorgamiento de créditos y en un documento en el cual se compromete supuestamente a desembolsar el monto de dinero solicitado por el interesado, utiliza de manera fraudulenta el nombre y logo de la Superintendencia Financiera. |
| Agosto 04 | FINANCIERA TUS SOLUCIONES | |
Esta firma que promociona operaciones de crédito utiliza de manera fraudulenta el sello de “Vigilado Superintendencia Financiera”, dando a entender de manera equivocada que cuenta con el respaldo de esta Entidad sin que esto corresponda a la realidad. Adicionalmente, solicita a los ciudadanos entregar una suma de dinero de manera anticipada como excusa para recibir el supuesto desembolso del crédito. Por lo anterior, la SFC recuerda a la ciudadanía no entregar dinero como requisito previo para el desembolso de un préstamo. |
| Agosto 04 | FUTURO CREDIT | |
Esta firma que promociona falsas operaciones de crédito utiliza una comunicación denominada “Notificación”, en la cual utiliza de manera fraudulenta el nombre y logo de la SFC. A través de dicho documento solicita el pago de una suma de dinero como excusa para otorgar el falso crédito. |
| Agosto 04 | FINANCIERAS CREDIMAX S.A.S. | |
Ofrece operaciones de crédito y envía un documento en el cual utiliza sin autorización el nombre de la Superintendencia Financiera para informar de manera fraudulenta la supuesta vigilancia que ejerce esta Entidad sobre la firma “FINANCIERAS CREDIMAX S.A.S” lo cual no corresponde a la realidad. En dicha comunicación también utiliza sin autorización el logo de la Superintendencia Financiera de Colombia. |
| Agosto 04 | FINANCIERA FINANCOP | |
Esta firma que promociona el otorgamiento de créditos envía un documento en el cual utiliza sin autorización el nombre de la Superintendencia Financiera para informar la supuesta vigilancia que ejerce esta Entidad sobre la firma “FINANCIERA FINANCOP” sin que esto sea cierto. En dicha comunicación además hacen uso del logo de la Superintendencia Financiera de Colombia sin autorización. |
| Junio 25 | FIDUCIARIA LA NUESTRA | |
Ofreciendo el otorgamiento de créditos hace uso de un “Documento de Afiliación Fiduciaria La Nuestra”, en el cual utiliza el nombre de esta Superintendencia, sin ninguna autorización. |
| Junio 25 | COORPOAHORRO | |
Esta firma que promociona operaciones de crédito utiliza de manera fraudulenta el sello de “Vigilado Superintendencia Financiera”, dando a entender de manera equivocada que cuenta con el respaldo de esta Entidad sin que esto corresponda a la realidad. Adicionalmente, dicha firma solicita a los ciudadanos entregar una suma de dinero de manera anticipada como excusa para recibir el supuesto desembolso del crédito. Por lo anterior, la SFC recuerda a la ciudadanía no entregar dinero como requisito previo para el desembolso de un préstamo. |
| Junio 25 | VALORES AL DÍA SAS - EN LIQUIDACIÓN | |
Ofrece operaciones de crédito y envía un documento en el cual utilizan sin autorización el nombre de la Superintendencia Financiera para informar de manera fraudulenta la supuesta vigilancia que ejerce esta Entidad sobre la firma “VALORES AL DIA SAS – EN LIQUIDACIÓN”, lo cual no corresponde a la realidad. En dicha comunicación utilizan sin autorización el nombre y logo de la Superintendencia Financiera de Colombia. |
| Junio 25 | ASESORÍAS FINANCIERAS Y CREDITICIAS S.A.S.” | |
Promocionando el otorgamiento de créditos utiliza indebidamente el nombre y logo de esta Superintendencia dando a entender que cuenta con el respaldo de esta Autoridad de Control, sin que esto corresponda a la realidad. |
| Junio 25 | CREDISOLUCIONES AL DÍA O INVERSIONES MÁS CRÉDITO | |
Promociona créditos y hace uso de un documento en el cual utiliza sin autorización el nombre de la Superintendencia Financiera para informar de manera fraudulenta la supuesta vigilancia que ejerce esta Entidad sobre “CREDISOLUCIONES AL DÍA o INVERSIONES MÁS CRÉDITO” lo cual no corresponde a la realidad. En dicha comunicación utilizan sin autorización el nombre y logo de la Superintendencia Financiera de Colombia. |
| Junio 04 | COOPCREDITYA | |
Esta firma promociona el otorgamiento de créditos utilizando sin autorización el nombre y logo de esta Superintendencia, dando a entender que cuenta con el respaldo de esta Autoridad de Control, sin que esto corresponda a la realidad |
| Junio 04 | BANCRÉDITO | |
Promociona el otorgamiento de créditos utilizando falsas comunicaciones con el nombre y logo de esta Superintendencia de manera fraudulenta. En un documento denominado “SOLICITUD DE SUBSIDIO TESORERÍA – SELLOS NOTARIALES”, dicha firma hace referencia a unos supuestos intereses que se deben pagar para la autenticidad del contrato de crédito utilizando el nombre de esta Entidad como excusa para dar un falso respaldo al requerimiento solicitado. |
| Junio 04 | PRESTA VALORES SAS | |
Esta firma promociona operaciones de crédito y a los interesados en créditos les envía un documento en el cual utilizan sin autorización el nombre de la Superintendencia Financiera para informar de manera fraudulenta la supuesta vigilancia que ejerce esta Entidad sobre la firma “PRESTA VALORES S.A.S.”, lo cual no corresponde a la realidad. En dicha comunicación utilizan sin autorización el nombre y logo de la Superintendencia Financiera de Colombia. |
| Junio 04 | FINANCIERA CREDINVERSIONES | |
Esta firma que promociona el otorgamiento de créditos hace uso de un falso documento que contiene el nombre y logo de esta Superintendencia sin ninguna autorización, a través del cual usan como excusa para estafar a la ciudadanía la supuesta retención de un crédito el cual será desembolsado cuando el interesado en su obtención cancele anticipadamente una suma de dinero. Por lo anterior, se recuerda a la ciudadanía que bajo ningún argumento entregue, deposite, o transfiera dinero como requisito para que le desembolsen un crédito. |
| Junio 04 | SOLUCIONES FINANCIERAS ONLINE S.A.S. | |
Promociona operaciones de crédito y a los interesados en créditos les envía un documento en el cual utilizan sin autorización el nombre de la Superintendencia Financiera para informar de manera fraudulenta la supuesta vigilancia que ejerce esta Entidad sobre la firma “SOLUCIONES FINANCIERAS ONLINE S.A.S.”, lo cual no corresponde a la realidad. En dicha comunicación utilizan sin autorización el nombre y logo de la Superintendencia Financiera de Colombia. |
| Junio 04 | ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y SERVICIOS S.A.S | |
A través de un falso documento promociona el otorgamiento de créditos y en una comunicación manipulada irregularmente informa lo siguiente “se protocoliza la conversión en Cooperativa financiera, autorizada con la resolución 0623 del 24 de junio de 2013, de la Superintendencia Bancaria”, lo cual no corresponde a un hecho real. En dicha documentación fraudulenta utiliza además el nombre y logo de esta Superintendencia sin ninguna autorización. |
| Junio 04 | CRÉDITOS Y LIBRANZAS PRESTAMAX SAS | |
Promociona operaciones de crédito y a los potenciales clientes les envía un documento en el cual utilizan sin autorización el nombre de la Superintendencia Financiera para informar de manera fraudulenta la supuesta vigilancia que ejerce esta Entidad sobre la firma “CRÉDITOS Y LIBRANZAS PRESTAMAX SAS”, lo cual no corresponde a la realidad. En dicha comunicación utilizan sin autorización el nombre y logo de la Superintendencia Financiera de Colombia. |
| Abril 06 | "TU CRÉDITO ALIADO" | |
Promociona supuestas operaciones de crédito y a los interesados les envía un documento denominado “Solicitud de Crédito para Libre Inversión”, en el que utiliza sin autorización la expresión “Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia”, además del nombre y logo de esta Entidad. |
| Abril 06 | FINANCIERA CREDINVERSIONES | |
Esta firma que promociona falsas operaciones de crédito utiliza una comunicación denominada “Notificación”, en la cual utiliza de manera fraudulenta el nombre y logo de la SFC además de la expresión “Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia”. A través de dicho documento solicita, de manera anticipada al supuesto desembolso del crédito, el pago de una suma de dinero como excusa para otorgar el falso crédito. |
| Abril 06 | INTERÉS FINANCIERO | |
Promociona operaciones de crédito y hace uso de un documento falso denominado “informe transferencia”, en el que utilizan de manera fraudulenta el nombre y logo de esta Superintendencia, con el que engañan a la ciudadanía para solicitar dinero de manera anticipada al supuesto desembolso del crédito que nunca se otorgará. |
| Abril 06 | INVERSIONES MAJOCA | |
Dicha firma promociona inversiones con exorbitantes rentabilidades a través de la página web “inversionesmajoca.site”, bajo cuatro tipos de supuestas operaciones de inversiones denominadas, “Fondo Corto Plazo (Mensual)”, “Fondo a Mediano Plazo (Semestral)”, “Fondo a Largo Plazo (1 año)” y “Fondo Ahorro (1 año)”. Para tal efecto, envían un documento de 16 hojas denominado “Manual-Nuevos-Inversionistas-Inversiones-Majoca”, en el cual señalan de manera irregular que se encuentran vigilados por la Superintendencia Financiera, lo cual no corresponde a la realidad. |
| Febrero 12 | "SOCIEDAD FINANCIERA DE CREDITOS" | |
Promociona el otorgamiento de créditos utilizando un documento denominado “Contrato de crédito libre inversión”, en el que señala falsamente ser vigilado por la Superintendencia Financiera. ¿ |
| Febrero 12 | ADFINCREDIT | |
Promociona el otorgamiento de créditos. Con una comunicación manipulada irregularmente en la que utilizan sin autorización el logo y el nombre de esta Superintendencia, le asegura al interesado en el préstamo que el supuesto desembolso se encuentra congelado a raíz de una “intervención para investigación” por parte de la Superintendencia y que para “agilizar” dicho procedimiento debe pagar una suma de dinero. |
| Febrero 12 | COOPERATIVA UNIDOS | |
Esta firma que promociona supuestas operaciones de crédito envía a los interesados el documento denominado “Notificación” en el que pide el pago de un supuesto costo por transferencia utilizando de manera fraudulenta el logo y el nombre de la Superintendencia Financiera de Colombia. |
| Febrero 12 | FINANCIERA DENAC | |
En una falsa certificación sobre un supuesto proceso de legalización y desembolso de un crédito utiliza de manera ilegal los logos de la Superintendencia Financiera y algunos datos de contacto de la Entidad sin ninguna autorización. |
| Febrero 12 | CORFIPRESTAMOS PROMOTORA DE PRESTAMOS | |
En un documento denominado “Cancelación De Multa Para Devolución” afirman de manera fraudulenta que “debido al tiempo que ha pasado desde la fecha de la solicitud y anulación del préstamo, la Superintendencia Financiera de Colombia exige el pago de un valor adicional” y utilizan el nombre y logo de la Superintendencia Financiera de Colombia sin ninguna autorización. |
| Febrero 12 | TU CRÉDITO EN LÍNEA | |
A los interesados en obtener un préstamo les envía una falsa comunicación en la que se informa sobre un supuesto desembolso en canje y que para hacerlo efectivo se debe realizar un pago previo. En este documento utilizan sin autorización el nombre y logo de esta Superintendencia. |
Modificación: 14/10/2025