En el siguiente listado podrá conocer las firmas que se presentan como vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia sin serlo.
Fecha
Entidad y/o Personas
Documentos
Diciembre 23
Superfinanciera advierte que la firma que se denomina “Macrofinanzas Compañía de Financiamiento Comercial” NO está bajo su vigilancia y supervisión
Septiembre 18
Nueva alerta de la Superfinanciera por tres firmas que se presentan falsamente como vigiladas
Julio 03
Firma que se presenta como “ZRII” NO está sometida a la vigilancia de la Superintendencia Financiera
Junio 05
Superfinanciera alerta por dos firma que se promocionan falsamente como vigiladas para otorgar créditos
Mayo 20
Superfinanciera alerta por un negocio con características de esquema piramidal y una firma que NO está bajo su vigilancia y supervisión
Abril 10
Superfinanciera alerta por dos firmas que NO están bajo su vigilancia y supervisión
Marzo 27
Nuevamente Superfinanciera alerta por negocios con características de esquema piramidal y firmas que NO están bajo su vigilancia y supervisión
Febrero 24
Nueva alerta de la Superfinanciera por negocios con características de esquema piramidal y firmas que NO están bajo su vigilancia y supervisión
Enero 02
Superfinanciera alerta por un modelo de negocio con características de esquema piramidal y tres firmas que NO están sometidas a su vigilancia y supervisión