Falsos vigilados 2015
En el siguiente listado podrá conocer las firmas que se presentan como vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia sin serlo.
| Fecha |
Entidad y/o Personas |
Documentos |
|---|---|---|
| Diciembre 23 | Superfinanciera advierte que la firma que se denomina “Macrofinanzas Compañía de Financiamiento Comercial” NO está bajo su vigilancia y supervisión |  |
| Noviembre 27 | Divulga información relacionada con la sociedad denominada AGREGAMOS VALOR A SU COMPAÑIA S.A.S. |  |
| Septiembre 18 | Nueva alerta de la Superfinanciera por tres firmas que se presentan falsamente como vigiladas | |
| Septiembre 16 | Informa aspectos relacionados con las plataformas de negociación de Opciones Binarias “EMPIREOPTION.COM” y “MASTER OPTION.COM” | |
| Septiembre 16 | Informa aspectos relacionados con la sociedad denominada “IMPERIA INVEST INC” | |
| Julio 03 | Firma que se presenta como “ZRII” NO está sometida a la vigilancia de la Superintendencia Financiera | |
| Junio 19 | Divulga información relacionada con G & M WORLD INVEST AND ASSOCIATES LTD | |
| Junio 05 | Superfinanciera alerta por dos firma que se promocionan falsamente como vigiladas para otorgar créditos | |
| Mayo 20 | Superfinanciera alerta por un negocio con características de esquema piramidal y una firma que NO está bajo su vigilancia y supervisión | |
| Abril 10 | Superfinanciera alerta por dos firmas que NO están bajo su vigilancia y supervisión | |
| Marzo 27 | Nuevamente Superfinanciera alerta por negocios con características de esquema piramidal y firmas que NO están bajo su vigilancia y supervisión | |
| Febrero 24 | Nueva alerta de la Superfinanciera por negocios con características de esquema piramidal y firmas que NO están bajo su vigilancia y supervisión | |
| Enero 02 | Superfinanciera alerta por un modelo de negocio con características de esquema piramidal y tres firmas que NO están sometidas a su vigilancia y supervisión | |
Modificación: 28/07/2021