Abreviaturas y términos SARLAFT
| Abreviaturas de mayor uso en materia de lavado de activos - Financiación del terrorismo - Proliferación de armas de destrucción masiva | |
|---|---|
| Abreviatura | Definición |
| 40 R. | Cuarenta (40) Recomendaciones del GAFI |
| ACAMS | Association of Certified Anti-money Laundering Specialist (Asociación de Especialistas Certificados en Anti - Lavado de Dinero) |
| AC | Asociado cercano (Decreto 830 de 2021) |
| ACH | Automated Clearing House (Cámara de Compensación Automatizada) |
| ADM | Armas de Destrucción Masiva |
| AE | Agentes Económicos (Circular Externa 011 de 2022 de la SFC) |
| AEC | Anonymity-Enhanced Cryptocurrency (Criptomoneda mejorada por el anonimato) |
| AFP | Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías |
| AG | Alta Gerencia (Circular Externa 011 de 2022 de la SFC) |
| AGD | Almacenes Generales de Depósito |
| AISS | Asociación Internacional de Supervisores de Seguros |
| ALA | Anti-lavado de Activos |
| ALA/CFT | Anti-lavado de Activos / Contra la Financiación del Terrorismo |
| ALM | Asistencia Legal Mutua (R.38 del GAFI) |
| AML | Anti - Money Laundering (Anti - Lavado de Dinero) |
| AMV | Autorregulador del Mercado de Valores - Colombia |
| AOP | Agencia de Orden Público |
| APG | Asia/Pacific Group on Money Laundering (Grupo de Asia y el Pacífico sobre el Lavado de Dinero) |
| APNFD | Actividades y Profesiones No Financieras Designadas |
| ARS | Alternative Remittance System (Sistema Alternativo de Remesas) |
| AS | Actividades Significativas |
| ASBA | Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas |
| ASOBANCARIA | Asociación Bancaria de Colombia |
| ATM | Automated Teller Machine (Cajero Automático) |
| BACRIM | Bandas Criminales |
| BCBS | Basel Committee on Banking Supervision (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea) |
| BCP | Basel Core Principales (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea) |
| BC | Beneficiario Condicionado (Res. 000164 de 2021 de la DIAN) |
| BF | Beneficiario Final (Art. 16, Ley 2155 de 2021) |
| BID | Banco Interamericano de Desarrollo |
| Big Data | Datos masivos |
| BM | Banco Mundial |
| BMPE | Black Market Peso Exchange (Mercado Negro para el Intercambio de Pesos ) |
| BO | Beneficial Ownership (Propiedad Efectiva) |
| BP | Banco Pantalla (Circular Externa 011 de 2022 de la SFC) |
| BR | Banco de la República de Colombia |
| BSA | Bank Secrecy Act (Ley de Secreto Bancario) |
| BVC | Bolsa de Valores de Colombia |
| CB | Corresponsales Bancarios |
| CBD | Cannabidiol |
| CBDC | Central Bank Digital Currency (Moneda Digital del Banco Central) |
| CBJ | Circular Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia) |
| CC | Carta Circular |
| CCICLA | Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos |
| CCSBSO | Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras. |
| CD | Canales de distribución (Circular Externa 011 de 2022 de la SFC) |
| CDD | Customer Due Diligence (Debida Diligencia del Cliente) |
| CE | Contexto Externo (Circular Externa 011 de 2022 de la SFC) / Circular Externa |
| CF | Control Final (Res. 000164 de 2021 de la DIAN) / Conglomerado Financiero |
| CGR | Contraloria General de la República de Colombia |
| CI | Contexto Interno (Circular Externa 011 de 2022 de la SFC) / Cash-In (depósito de recursos) |
| CICAD | Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas |
| CICTE | Comité Interamericano contra el Terrorismo |
| CIIU | Código Internacional Industrial Uniforme |
| CN | Constitución Nacional de Colombia |
| CNE | Consejo Nacional Electoral de Colombia |
| CNJSA | Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar |
| CONPES | Consejo Nacional de Política Económica y Social |
| CO | Cash-Out (retiro de recursos) |
| COLJUEGOS | Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar |
| CONFECÁMARAS | Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio |
| CONPES | Consejo Nacional de Política Económica y Social |
| CP | Código Penal |
| CPP | Código de Procedimiento Penal |
| CRCC | Cámara de Riesgo Central de Contraparte |
| CSJ | Consejo Superior de la Judicatura/Corte Suprema de Justicia |
| CT | Corresponsalía Transnacional (Circular Externa 011 de 2022 de la SFC) |
| CTR | Currency Transaction Report (Reporte de Transacción de Moneda) |
| CTT | Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas |
| DIAN | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales |
| DIJIN | Dirección de Investigación Criminal e Interpol |
| DIPOL | Dirección de Inteligencia Policial |
| DIRAN | Dirección de Antinarcóticos |
| DNFBP | Designated Non-Financial Businesses and Professions (Negocios y Profesiones no Financieras Designadas) |
| DNI | Dirección Nacional de Inteligencia |
| DNP | Departamento Nacional de Planeación |
| DOF | Declaración De Origen De Fondos |
| DPTE | Declaración de Porte y Transporte de Efectivo |
| DRLAFT | Delegatura para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo |
| EAG | The Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism |
| (Grupo Euroasiático de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo) | |
| EBR | Enfoque Basado en Riesgo |
| EB | Entidades Beneficiarias (Circular Externa 011 de 2022 de la SFC) |
| E-CASH | Electronic Cash (Dinero Electrónico) |
| EDD | Enhaced Due Diligence (Debida Diligencia Reforzada) |
| EFT | Electronic Funds Transfer (Transferencia Electrónica de Fondos) |
| EI | Entidades Intermediarias (Circular Externa 011 de 2022 de la SFC) |
| ELN | Ejercito de Liberación Nacional |
| EM | Evaluaciones Mutuas del GAFI |
| EME | Emerging Market Economy (Economía de Mercado Emergente) |
| E-MONEY | Electronic Money (Dinero Electrónico) |
| ENR | Evaluación Nacional de Riesgo |
| EO | Entidades Ordenantes (Circular Externa 011 de 2022 de la SFC) |
| EOSF | Estatuto Orgánico del Sistema Financiero - Decreto 663 de 1993 |
| ESSAMLG | Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (Grupo de Lucha Contra el Blanqueo de Capitales de África Oriental y Meridional) |
| ESPJ | Estructura sin personería jurídica (Num. 6, Art. 1, Res. 000164 de 2021 de la DIAN) |
| ESW | Egmont Secure Web (Web Segura Egmont) |
| ET | Estructura de titularidad |
| ETPV | Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos |
| EU | European Union (Unión Europea) |
| EUR | Euro - Moneda de la Comunidad Económica Europea |
| EV | Entidad vigilada |
| E-Wallet | Billetera Electrónica |
| FARC | Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia |
| FATCA | Foreign Account Tax Compliance Act (Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras) |
| FATF | Financial Action Task Force (Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI) |
| FEGA | Fondo Especial para la Gestión de Activos |
| FELABAN | Federación Latinoamericana de Bancos |
| FGN | Fiscalía General de la Nación |
| FIBA | Florida International Bankers Association (Asociación Internacional de Banqueros de Florida) |
| FINCEN | Financial Crimes Enforcement Network (Red de Ejecución de Delitos Financieros) |
| FINTECH | Financial Technology (Tecnología Financiera) |
| FIU | Financial Intelligence Unit (Unidad de Inteligencia Financiera) |
| FMI | Fondo Monetario Internacional. |
| FOGAFÍN | Fondo de Garantías de Instituciones Financieras |
| FPADM | Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva |
| FR | Factores de Riesgo (Circular Externa 011 de 2022 de la SFC) / Funcionario Responsable |
| FRB | Federal Reserve Bank (Banco de la Reserva Federal) |
| FRISCO | Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado |
| FSRB | FATF-Style Regional Bodies (Órganos Regionales Estilo GAFI) |
| FT | Financiación del Terrorismo |
| GAFI | Grupo de Acción Financiera Internacional |
| GAFIC | Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe |
| GAFILAT | Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica |
| GAO | Grupos Armados Organizados |
| GAOR | Grupos Armados Organizados Residuales (Ex - militantes de las FARC) |
| GATCA | Global Account Tax Compliance Act (Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Globales). Es la versión global de FATCA |
| GELAVEX | Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos |
| GIABA | Inter-Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa (Grupo de acción intergubernamental contra el blanqueo de capitales en África occidental) |
| GPML/UN | Global Programme against Money Laundering (Programa Global contra el Lavado de Dinero) |
| GRUPO EGMONT | Grupo de Unidades de Inteligencia Financiera |
| GRUPO WOLSFBERG | Grupo de Bancos Wolsfberg (asociación de once bancos mundiales encaminada a desarrollar servicios financieros, estándares industriales y productos relacionados con el conocimiento del cliente) |
| GTAO | Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo del GAFILAT |
| HF | Holding Financiero |
| ICO | Initial Coin Offering (Oferta Inicial de Monedas) |
| IEM | Informe de Evaluación Mutua |
| IF | Institución Financiera |
| IFC | International Finance Corporation (Corporación Financiera Internacional) |
| IMC | Intermediario del Mercado Cambiario |
| INP | Instrumentos Negociables al Portador (Bearer – Negotiable Instruments) |
| INTERPOL | Organización Internacional de Policia Criminal |
| IOSCO | International Organization of Securities Commissions (Organización Internacional de Comisiones de Valores) |
| IVTS | Informal Value Transfer System (Sistema Informal de Transferencia de Valores) |
| JIFE | Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes |
| KYC | Know Your Client (Conozca a su Cliente) |
| KYE | Know Your Employee (Conozca a su Empleado) |
| KYR | Know Your Risk (Conozca su Riesgo) |
| LA | Lavado de Activos |
| LED | Ley de Extinción de Dominio |
| LIVC | Listas Internacionales Vinculantes para Colombia (Circular Externa 011 de 2022 de la SFC) |
| MC | Mayoritariamente cumplida |
| MENAFATF | Middle East and North Africa Financial Action Task Force (Grupo de Acción Financiera del Norte de África y Oriente Medio) |
| MHCP | Ministerio de Hacienda y Crédito Público |
| MILA | Mercado Integrado Latinoamericano |
| MINJUS | Ministerio de Justicia y del Derecho |
| MINREX | Ministerio de Relaciones Exteriores |
| MINTIC | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |
| MIS | Marco Integral de Supervisión |
| MLAT | Mutual Legal Assistance Treaty (Tratado de Asistencia Legal Mutua) |
| MLRO | Money Laundering Reporting Officer (Oficial de Reporte de Lavado de Dinero) |
| MOU | Memorandum of Understanding (Memorando de Entendimiento) |
| MONEYVAL | Comité de Expertos en la Evaluación de la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo. Órgano regional al estilo GAFI, del Consejo Europeo. |
| MR | Matriz de Riesgo (Circular Externa 011 de 2022 de la SFC) |
| MSB | Money Services Business (Negocio de Servicios Monetarios) |
| MV | Moneda Virtual |
| MVTS | Money or Value Transfer Services (Servicios de Transferencia de Dinero o Valor) |
| NC | No cumplida |
| NI | Nota Interpretativa |
| NPO | Non-Profit Organization (Organización sin Ánimo de Lucro) |
| OAR | Organismos de Autorregulación |
| OC | Oficial de Cumplimiento |
| OCDETF | Organized Crime Drug Enforcement Task Force (Grupo de Trabajo Antidrogas contra el Crimen Organizado) |
| OEA | Organización de los Estados Americanos |
| OCDE | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos |
| OFAC | Office of Foreign Assets Control (Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos) |
| OFC | Offshore Financial Centre (Centro Financiero Extraterritorial) |
| ONG | Organización no Gubernamental |
| ONU | Organización de las Naciones Unidas |
| ONUDD | Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito |
| OPP | Operadores de Pagos Postales |
| OSAL | Organización Sin Ánimo de Lucro |
| OTA | Office of Technical Assistance (Oficina de Asistencia Técnica) |
| PC | Potencial Cliente (Circular Externa 011 de 2022 de la SFC) / Parcialmente cumplida |
| PDD | Principio de debida diligencia (Art. 12, Ley 2195 de 2022) |
| PDS | Política de Defensa y Seguridad |
| PECP | Permiso Especial Complementario de Permanencia |
| PEF | Policía Judicial Económico Financiera |
| PEP | Permiso Especial de Permanencia / Persona Expuesta Políticamente (Decreto 830 de 2021) |
| PEPE | Personas Expuestas Políticamente Extranjeras (Decreto 830 de 2021) |
| PEPFF | Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización |
| PIC | Private Investment Company (Compañía de Inversión Privada) |
| POLFA | Dirección de gestión de Policía Fiscal y Aduanera |
| PPT | Permiso por Protección Temporal |
| PTA | Payable Through Account (Cuenta Bancaria de Titularidad Subrogada) |
| RA | Riesgos Asociados al LA/FT (Circular Externa 011 de 2022 de la SFC) |
| RBS | Risk Based Supervision (Supervisión Basada en Riesgos) |
| RC | Riesgo de Contagio (Circular Externa 011 de 2022 de la SFC) / Riesgo compuesto |
| RCSNU | Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas |
| RDC | Remote Deposit Capture (Captura Remota de Depósito) |
| RED | Reporte de Evaluación Detallada |
| RI | Riesgo Inherente / Resultados Inmediatos |
| RL | Riesgo Legal (Circular Externa 011 de 2022 de la SFC) |
| RNEC | Registraduría Nacional del Estado Civil |
| RNG | Riesgo Neto Global |
| RO | Riesgo Operacional (Circular Externa 011 de 2022 de la SFC) |
| ROS | Reporte de Operación Sospechosa |
| RR | Riesgo Reputacional (Circular Externa 011 de 2022 de la SFC) / Riesgo Residual o Neto (Circular Externa 011 de 2022 de la SFC) |
| RRAG | Red de Recuperación de Activos de GAFILAT |
| RUB | Registro Único de Beneficiarios Finales (Art. 17, Ley 2155 de 2021) |
| RUES | Registro Único Empresarial |
| RUMV | Registro Único de Migrantes Venezolanos |
| RUT | Registro Único Tributario |
| SAE | Sociedad de Activos Especiales |
| SAGRILAFT | Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo |
| SAR | Sistemas de Administración de Riesgo |
| SARC | Sistema de Administración de Riesgo de Crédito |
| SARIC | Sistema de Administración del Riesgo Interno de la contratación |
| SARL | Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez |
| SARLAFT | Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo |
| SARM | Sistema de Administración de Riesgo de Mercado |
| SARO | Sistema de Administración de Riesgo Operativo |
| SB | Sandbox de la SFC (Arenera) |
| SDN LIST | Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (Lista de Nacionales Especialmente Designados y de Personas Bloqueadas) |
| SEDPE | Sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos |
| SEISOCO | Sistema Estratégico Iberoamericano sobre Operaciones contra el Crimen Organizado |
| SES | Superintendencia de la Economía Solidaria |
| SIC | Superintendencia de Industria y Comercio |
| SICA | Sociedad de Intermediación Cambiaria |
| SIGEP | Sistema de Información y Gestión del Empleo Público |
| SFC | Superintendencia Financiera de Colombia |
| SFD | Sanciones Financieras Dirigidas (R. 6 y 7 del GAFI) |
| SFNT LIST | Significant Foreign Narcotic Traffickers List (Lista de Narcotraficantes Extranjeros Significativos) |
| SIESPJ | Sistema de Identificación de Estructuras Sin Personería Jurídica administrado por la DIAN (Res. 000164 de 2021 de la DIAN) |
| SIGEP | Sistema de Información y Gestión del Empleo Público |
| SIMEV | Sistema del Mercado de Valores |
| SIPLAFT | Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo |
| SIREL | Sistema de Reporte en Línea - UIAF |
| SMMLV | Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes |
| SNR | Superintendencia de Notariado y Registro |
| StartUp | Empresa que comercializa productos y/o servicios a través del uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación |
| STR | Suspicious Transaction Report (Reporte de Transacción Sospechosa) |
| Supersalud | Superintendencia Nacional de Salud de Colombia |
| Supersociedades | Superintendencia de Sociedades |
| TCSP | Trust and Company Service Provider (Proveedores de servicios fiduciarios y empresariales) |
| TD | Titularidad directa (Res. 000164 de 2021 de la DIAN) |
| THC | Tetrahidrocannabinol |
| TI | Titularidad indirecta (Res. 000164 de 2021 de la DIAN) |
| TRM | Tasa Representativa del Mercado |
| TTD | Transporte transfronterizo de dinero |
| UBO | Ultimate Beneficial Owner (Propietario Efectivo Final) |
| UIAF | Unidad de Información y Análisis Financiero - Colombia |
| UIF | Unidad de Inteligencia Financiera |
| UN | United Nations (Naciones Unidas) |
| UNASUR | Unión de Naciones Suramericanas |
| UNODC | United Nations Office against Drugs and Crime (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) |
| UNSC | United Nations Security Council (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas) |
| UNSCR | United Nations Security Council Resolution (Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas) |
| USD | United States Dollar (Dólar de los Estados Unidos de América) |
| VCPPS | Virtual Currency Payment Products and Services (Productos y Servicios de Pago con Moneda Virtual) |
| VA | Virtual Asset (Activo Virtual) |
| VI | Vehículos de Inversión (Circular Externa 011 de 2022 de la SFC) |
| VASP | Virtual Asset Service Provider (Proveedor de Servicios de Activos Virtuales) |
Última modificación 21/07/2023