Abreviaturas y términos SARLAFT

Abreviaturas de mayor uso en materia de lavado de activos - Financiación del terrorismo - Proliferación de armas de destrucción masiva | |
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Abreviatura | Definición |
40 R. | Cuarenta (40) Recomendaciones del GAFI |
ACAMS | Association of Certified Anti-money Laundering Specialist (Asociación de Especialistas Certificados en Anti - Lavado de Dinero) |
AC | Asociado cercano (Decreto 830 de 2021) |
ACH | Automated Clearing House (Cámara de Compensación Automatizada) |
ADM | Armas de Destrucción Masiva |
AE | Agentes Económicos (Circular Externa 011 de 2022 de la SFC) |
AEC | Anonymity-Enhanced Cryptocurrency (Criptomoneda mejorada por el anonimato) |
AFP | Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías |
AG | Alta Gerencia (Circular Externa 011 de 2022 de la SFC) |
AGD | Almacenes Generales de Depósito |
AISS | Asociación Internacional de Supervisores de Seguros |
ALA | Anti-lavado de Activos |
ALA/CFT | Anti-lavado de Activos / Contra la Financiación del Terrorismo |
ALM | Asistencia Legal Mutua (R.38 del GAFI) |
AML | Anti - Money Laundering (Anti - Lavado de Dinero) |
AMV | Autorregulador del Mercado de Valores - Colombia |
AOP | Agencia de Orden Público |
APG | Asia/Pacific Group on Money Laundering (Grupo de Asia y el Pacífico sobre el Lavado de Dinero) |
APNFD | Actividades y Profesiones No Financieras Designadas |
ARS | Alternative Remittance System (Sistema Alternativo de Remesas) |
AS | Actividades Significativas |
ASBA | Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas |
ASOBANCARIA | Asociación Bancaria de Colombia |
ATM | Automated Teller Machine (Cajero Automático) |
BACRIM | Bandas Criminales |
BCBS | Basel Committee on Banking Supervision (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea) |
BCP | Basel Core Principales (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea) |
BC | Beneficiario Condicionado (Res. 000164 de 2021 de la DIAN) |
BF | Beneficiario Final (Art. 16, Ley 2155 de 2021) |
BID | Banco Interamericano de Desarrollo |
Big Data | Datos masivos |
BM | Banco Mundial |
BMPE | Black Market Peso Exchange (Mercado Negro para el Intercambio de Pesos ) |
BO | Beneficial Ownership (Propiedad Efectiva) |
BP | Banco Pantalla (Circular Externa 011 de 2022 de la SFC) |
BR | Banco de la República de Colombia |
BSA | Bank Secrecy Act (Ley de Secreto Bancario) |
BVC | Bolsa de Valores de Colombia |
CB | Corresponsales Bancarios |
CBD | Cannabidiol |
CBDC | Central Bank Digital Currency (Moneda Digital del Banco Central) |
CBJ | Circular Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia) |
CC | Carta Circular |
CCICLA | Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos |
CCSBSO | Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras. |
CD | Canales de distribución (Circular Externa 011 de 2022 de la SFC) |
CDD | Customer Due Diligence (Debida Diligencia del Cliente) |
CE | Contexto Externo (Circular Externa 011 de 2022 de la SFC) / Circular Externa |
CF | Control Final (Res. 000164 de 2021 de la DIAN) / Conglomerado Financiero |
CGR | Contraloria General de la República de Colombia |
CI | Contexto Interno (Circular Externa 011 de 2022 de la SFC) / Cash-In (depósito de recursos) |
CICAD | Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas |
CICTE | Comité Interamericano contra el Terrorismo |
CIIU | Código Internacional Industrial Uniforme |
CN | Constitución Nacional de Colombia |
CNE | Consejo Nacional Electoral de Colombia |
CNJSA | Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar |
CONPES | Consejo Nacional de Política Económica y Social |
CO | Cash-Out (retiro de recursos) |
COLJUEGOS | Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar |
CONFECÁMARAS | Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio |
CONPES | Consejo Nacional de Política Económica y Social |
CP | Código Penal |
CPP | Código de Procedimiento Penal |
CRCC | Cámara de Riesgo Central de Contraparte |
CSJ | Consejo Superior de la Judicatura/Corte Suprema de Justicia |
CT | Corresponsalía Transnacional (Circular Externa 011 de 2022 de la SFC) |
CTR | Currency Transaction Report (Reporte de Transacción de Moneda) |
CTT | Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas |
DIAN | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales |
DIJIN | Dirección de Investigación Criminal e Interpol |
DIPOL | Dirección de Inteligencia Policial |
DIRAN | Dirección de Antinarcóticos |
DNFBP | Designated Non-Financial Businesses and Professions (Negocios y Profesiones no Financieras Designadas) |
DNI | Dirección Nacional de Inteligencia |
DNP | Departamento Nacional de Planeación |
DOF | Declaración De Origen De Fondos |
DPTE | Declaración de Porte y Transporte de Efectivo |
DRLAFT | Delegatura para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo |
EAG | The Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism |
(Grupo Euroasiático de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo) | |
EBR | Enfoque Basado en Riesgo |
EB | Entidades Beneficiarias (Circular Externa 011 de 2022 de la SFC) |
E-CASH | Electronic Cash (Dinero Electrónico) |
EDD | Enhaced Due Diligence (Debida Diligencia Reforzada) |
EFT | Electronic Funds Transfer (Transferencia Electrónica de Fondos) |
EI | Entidades Intermediarias (Circular Externa 011 de 2022 de la SFC) |
ELN | Ejercito de Liberación Nacional |
EM | Evaluaciones Mutuas del GAFI |
EME | Emerging Market Economy (Economía de Mercado Emergente) |
E-MONEY | Electronic Money (Dinero Electrónico) |
ENR | Evaluación Nacional de Riesgo |
EO | Entidades Ordenantes (Circular Externa 011 de 2022 de la SFC) |
EOSF | Estatuto Orgánico del Sistema Financiero - Decreto 663 de 1993 |
ESSAMLG | Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (Grupo de Lucha Contra el Blanqueo de Capitales de África Oriental y Meridional) |
ESPJ | Estructura sin personería jurídica (Num. 6, Art. 1, Res. 000164 de 2021 de la DIAN) |
ESW | Egmont Secure Web (Web Segura Egmont) |
ET | Estructura de titularidad |
ETPV | Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos |
EU | European Union (Unión Europea) |
EUR | Euro - Moneda de la Comunidad Económica Europea |
EV | Entidad vigilada |
E-Wallet | Billetera Electrónica |
FARC | Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia |
FATCA | Foreign Account Tax Compliance Act (Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras) |
FATF | Financial Action Task Force (Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI) |
FEGA | Fondo Especial para la Gestión de Activos |
FELABAN | Federación Latinoamericana de Bancos |
FGN | Fiscalía General de la Nación |
FIBA | Florida International Bankers Association (Asociación Internacional de Banqueros de Florida) |
FINCEN | Financial Crimes Enforcement Network (Red de Ejecución de Delitos Financieros) |
FINTECH | Financial Technology (Tecnología Financiera) |
FIU | Financial Intelligence Unit (Unidad de Inteligencia Financiera) |
FMI | Fondo Monetario Internacional. |
FOGAFÍN | Fondo de Garantías de Instituciones Financieras |
FPADM | Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva |
FR | Factores de Riesgo (Circular Externa 011 de 2022 de la SFC) / Funcionario Responsable |
FRB | Federal Reserve Bank (Banco de la Reserva Federal) |
FRISCO | Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado |
FSRB | FATF-Style Regional Bodies (Órganos Regionales Estilo GAFI) |
FT | Financiación del Terrorismo |
GAFI | Grupo de Acción Financiera Internacional |
GAFIC | Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe |
GAFILAT | Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica |
GAO | Grupos Armados Organizados |
GAOR | Grupos Armados Organizados Residuales (Ex - militantes de las FARC) |
GATCA | Global Account Tax Compliance Act (Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Globales). Es la versión global de FATCA |
GELAVEX | Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos |
GIABA | Inter-Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa (Grupo de acción intergubernamental contra el blanqueo de capitales en África occidental) |
GPML/UN | Global Programme against Money Laundering (Programa Global contra el Lavado de Dinero) |
GRUPO EGMONT | Grupo de Unidades de Inteligencia Financiera |
GRUPO WOLSFBERG | Grupo de Bancos Wolsfberg (asociación de once bancos mundiales encaminada a desarrollar servicios financieros, estándares industriales y productos relacionados con el conocimiento del cliente) |
GTAO | Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo del GAFILAT |
HF | Holding Financiero |
ICO | Initial Coin Offering (Oferta Inicial de Monedas) |
IEM | Informe de Evaluación Mutua |
IF | Institución Financiera |
IFC | International Finance Corporation (Corporación Financiera Internacional) |
IMC | Intermediario del Mercado Cambiario |
INP | Instrumentos Negociables al Portador (Bearer – Negotiable Instruments) |
INTERPOL | Organización Internacional de Policia Criminal |
IOSCO | International Organization of Securities Commissions (Organización Internacional de Comisiones de Valores) |
IVTS | Informal Value Transfer System (Sistema Informal de Transferencia de Valores) |
JIFE | Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes |
KYC | Know Your Client (Conozca a su Cliente) |
KYE | Know Your Employee (Conozca a su Empleado) |
KYR | Know Your Risk (Conozca su Riesgo) |
LA | Lavado de Activos |
LED | Ley de Extinción de Dominio |
LIVC | Listas Internacionales Vinculantes para Colombia (Circular Externa 011 de 2022 de la SFC) |
MC | Mayoritariamente cumplida |
MENAFATF | Middle East and North Africa Financial Action Task Force (Grupo de Acción Financiera del Norte de África y Oriente Medio) |
MHCP | Ministerio de Hacienda y Crédito Público |
MILA | Mercado Integrado Latinoamericano |
MINJUS | Ministerio de Justicia y del Derecho |
MINREX | Ministerio de Relaciones Exteriores |
MINTIC | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |
MIS | Marco Integral de Supervisión |
MLAT | Mutual Legal Assistance Treaty (Tratado de Asistencia Legal Mutua) |
MLRO | Money Laundering Reporting Officer (Oficial de Reporte de Lavado de Dinero) |
MOU | Memorandum of Understanding (Memorando de Entendimiento) |
MONEYVAL | Comité de Expertos en la Evaluación de la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo. Órgano regional al estilo GAFI, del Consejo Europeo. |
MR | Matriz de Riesgo (Circular Externa 011 de 2022 de la SFC) |
MSB | Money Services Business (Negocio de Servicios Monetarios) |
MV | Moneda Virtual |
MVTS | Money or Value Transfer Services (Servicios de Transferencia de Dinero o Valor) |
NC | No cumplida |
NI | Nota Interpretativa |
NPO | Non-Profit Organization (Organización sin Ánimo de Lucro) |
OAR | Organismos de Autorregulación |
OC | Oficial de Cumplimiento |
OCDETF | Organized Crime Drug Enforcement Task Force (Grupo de Trabajo Antidrogas contra el Crimen Organizado) |
OEA | Organización de los Estados Americanos |
OCDE | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos |
OFAC | Office of Foreign Assets Control (Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos) |
OFC | Offshore Financial Centre (Centro Financiero Extraterritorial) |
ONG | Organización no Gubernamental |
ONU | Organización de las Naciones Unidas |
ONUDD | Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito |
OPP | Operadores de Pagos Postales |
OSAL | Organización Sin Ánimo de Lucro |
OTA | Office of Technical Assistance (Oficina de Asistencia Técnica) |
PC | Potencial Cliente (Circular Externa 011 de 2022 de la SFC) / Parcialmente cumplida |
PDD | Principio de debida diligencia (Art. 12, Ley 2195 de 2022) |
PDS | Política de Defensa y Seguridad |
PECP | Permiso Especial Complementario de Permanencia |
PEF | Policía Judicial Económico Financiera |
PEP | Permiso Especial de Permanencia / Persona Expuesta Políticamente (Decreto 830 de 2021) |
PEPE | Personas Expuestas Políticamente Extranjeras (Decreto 830 de 2021) |
PEPFF | Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización |
PIC | Private Investment Company (Compañía de Inversión Privada) |
POLFA | Dirección de gestión de Policía Fiscal y Aduanera |
PPT | Permiso por Protección Temporal |
PTA | Payable Through Account (Cuenta Bancaria de Titularidad Subrogada) |
RA | Riesgos Asociados al LA/FT (Circular Externa 011 de 2022 de la SFC) |
RBS | Risk Based Supervision (Supervisión Basada en Riesgos) |
RC | Riesgo de Contagio (Circular Externa 011 de 2022 de la SFC) / Riesgo compuesto |
RCSNU | Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas |
RDC | Remote Deposit Capture (Captura Remota de Depósito) |
RED | Reporte de Evaluación Detallada |
RI | Riesgo Inherente / Resultados Inmediatos |
RL | Riesgo Legal (Circular Externa 011 de 2022 de la SFC) |
RNEC | Registraduría Nacional del Estado Civil |
RNG | Riesgo Neto Global |
RO | Riesgo Operacional (Circular Externa 011 de 2022 de la SFC) |
ROS | Reporte de Operación Sospechosa |
RR | Riesgo Reputacional (Circular Externa 011 de 2022 de la SFC) / Riesgo Residual o Neto (Circular Externa 011 de 2022 de la SFC) |
RRAG | Red de Recuperación de Activos de GAFILAT |
RUB | Registro Único de Beneficiarios Finales (Art. 17, Ley 2155 de 2021) |
RUES | Registro Único Empresarial |
RUMV | Registro Único de Migrantes Venezolanos |
RUT | Registro Único Tributario |
SAE | Sociedad de Activos Especiales |
SAGRILAFT | Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo |
SAR | Sistemas de Administración de Riesgo |
SARC | Sistema de Administración de Riesgo de Crédito |
SARIC | Sistema de Administración del Riesgo Interno de la contratación |
SARL | Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez |
SARLAFT | Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo |
SARM | Sistema de Administración de Riesgo de Mercado |
SARO | Sistema de Administración de Riesgo Operativo |
SB | Sandbox de la SFC (Arenera) |
SDN LIST | Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (Lista de Nacionales Especialmente Designados y de Personas Bloqueadas) |
SEDPE | Sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos |
SEISOCO | Sistema Estratégico Iberoamericano sobre Operaciones contra el Crimen Organizado |
SES | Superintendencia de la Economía Solidaria |
SIC | Superintendencia de Industria y Comercio |
SICA | Sociedad de Intermediación Cambiaria |
SIGEP | Sistema de Información y Gestión del Empleo Público |
SFC | Superintendencia Financiera de Colombia |
SFD | Sanciones Financieras Dirigidas (R. 6 y 7 del GAFI) |
SFNT LIST | Significant Foreign Narcotic Traffickers List (Lista de Narcotraficantes Extranjeros Significativos) |
SIESPJ | Sistema de Identificación de Estructuras Sin Personería Jurídica administrado por la DIAN (Res. 000164 de 2021 de la DIAN) |
SIGEP | Sistema de Información y Gestión del Empleo Público |
SIMEV | Sistema del Mercado de Valores |
SIPLAFT | Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo |
SIREL | Sistema de Reporte en Línea - UIAF |
SMMLV | Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes |
SNR | Superintendencia de Notariado y Registro |
StartUp | Empresa que comercializa productos y/o servicios a través del uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación |
STR | Suspicious Transaction Report (Reporte de Transacción Sospechosa) |
Supersalud | Superintendencia Nacional de Salud de Colombia |
Supersociedades | Superintendencia de Sociedades |
TCSP | Trust and Company Service Provider (Proveedores de servicios fiduciarios y empresariales) |
TD | Titularidad directa (Res. 000164 de 2021 de la DIAN) |
THC | Tetrahidrocannabinol |
TI | Titularidad indirecta (Res. 000164 de 2021 de la DIAN) |
TRM | Tasa Representativa del Mercado |
TTD | Transporte transfronterizo de dinero |
UBO | Ultimate Beneficial Owner (Propietario Efectivo Final) |
UIAF | Unidad de Información y Análisis Financiero - Colombia |
UIF | Unidad de Inteligencia Financiera |
UN | United Nations (Naciones Unidas) |
UNASUR | Unión de Naciones Suramericanas |
UNODC | United Nations Office against Drugs and Crime (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) |
UNSC | United Nations Security Council (Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas) |
UNSCR | United Nations Security Council Resolution (Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas) |
USD | United States Dollar (Dólar de los Estados Unidos de América) |
VCPPS | Virtual Currency Payment Products and Services (Productos y Servicios de Pago con Moneda Virtual) |
VA | Virtual Asset (Activo Virtual) |
VI | Vehículos de Inversión (Circular Externa 011 de 2022 de la SFC) |
VASP | Virtual Asset Service Provider (Proveedor de Servicios de Activos Virtuales) |
Última modificación 21/07/2023