Noviembre 20 |
"CREDITOS SA”
“FINANCIERA MEDINA-COOPERATIVA DE CREDITOS MEDINA”
“CREDITOS E INVERSIONES QUE IMPULSAN NEGOCIOS – CREDINVERSIONES LTDA -”
"ASFICREDITO”
“CREDITOS SOGAFIN”
“CREDITOS YA" |
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Octubre 27 |
“Las pirámides no prosperan si la ciudadanía no participa en estos esquemas”: mensaje de las autoridades en jornada de prevención de captación ilegal en Tunja |
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Octubre 24 |
"GMF COLOMBIA"
“CRÉDITOS FAMILIA”
“CORFICOL S.A.S.” |
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Octubre 13 |
Si recibe un correo con el asunto “hemos recibido una orden de transferencia” a nombre de la Superintendencia Financiera, ignórelo |
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Octubre 12 |
Superfinanciera ordena a la sociedad E-BURSÁTIL LTDA. suspender de manera inmediata la actividad de suministro de información y de asesoría al mercado de valores |
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Octubre 10 |
iMARKETSLIVE no es vigilada por la Superfinanciera y no está autorizada para ofrecer productos o servicios del sector financiero o del mercado de valores del exterior en Colombia |
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Septiembre 12 |
Docentes y cuerpo administrativo de la Universidad Militar comprometidos con la prevención de la captación ilegal |
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Septiembre 04 |
Superfinanciera advierte que ni la entidad ni ninguno de sus funcionarios envían comunicaciones a los ciudadanos que adelantan trámites para obtener un crédito |
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Agosto 23 |
Superfinanciera ordena suspender captación ilegal de recursos del público a esquema denominado "CADENA” o “TELAR” que operaba en Caloto (Cauca) |
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Agosto 19 |
Autoridades y ciudadanía en Popayán comprometidos en la lucha contra la captación ilegal: "no permitiremos que vuelvan a hacerle daño a nuestra sociedad" |
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Julio 18 |
Superintendencia Financiera de Colombia advierte sobre uso indebido de su nombre y suplantación de sus funcionarios |
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Julio 07 |
"Global Investments"
"Global Investments (Far East) Limited"
"Global Investments International Limited " |
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Junio 29 |
Estado colombiano no es responsable por dinero que invirtieron personas en captadoras ilegales |
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Junio 09 |
Preste atención: estas ocho firmas se anuncian como vigiladas por la Superintendencia Financiera sin serlo |
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Mayo 23 |
Las pirámides NO son un juego: no acepte invitaciones para ganar dinero a cambio de vincular a otros en grupos de WhatsApp |
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Mayo 10 |
“PRESTA YA”
“CREDIVISA”
“FINANCREDITOS”
“COLCREDITOS”
“CORPORACIÓN FINANCIERA S.A.S." |
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Abril 28 |
Nuevas generaciones no han vivido una crisis como la de las pirámides, por eso es importante insistir en la prevención: comerciantes del Eje Cafetero |
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Marzo 23 |
Caloto no quiere repetir la triste historia de las pirámides: autoridades piden a los ciudadanos no participar en estas actividades ilegales. |
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Marzo 17 |
Universidad Militar le abrió las puertas a la campaña “De eso tan bueno no dan tanto” y le dice NO a la captación ilegal |
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Marzo 10 |
“SERVIFINANCIERA”
“INTERNACIONAL FINANCIERA”
“COTI-BANK”
“CREDIFINANZAS”
“UNICREDIT”
“EFECTICREDITO”
“CREDI EXPRES” |
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Enero 25 |
Superfinanciera capacitó al Área de Control Interno de la Policía Nacional en Bogotá y ocho regionales en prevención de la captación ilegal |
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Enero 24 |
Superfinanciera ordena suspender operaciones de captación ilegal de recursos a pirámide que operaba a través de WhatsApp |
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