Captación ilegal de recursos 2024
| Fecha |
Entidad y/o Personas |
Documentos |
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| Diciembre 24 | Superfinanciera ordenó a la señora Sandra Carolina López Salazar y a la sociedad Postresmilkah S.A.S. suspender inmediatamente la captación ilegal de dineros del público. |   |
| Octubre 25 | Superfinanciera ordenó a la sociedad Cuántica Digital S.A.S. suspender inmediatamente la captación ilegal de dineros del público. | |
| Octubre 24 | Superfinanciera ordenó a la sociedad Gobank Inversiones S.A.S. suspender la captación no autorizada de dinero del público. | |
| Septiembre 25 | Superfinanciera ordenó a Ferney Alarcón Pérez suspender inmediatamente la captación no autorizada de dinero del público | |
| Agosto 28 | Superfinanciera ordena a la sociedad Portus Capital S.A. suspender inmediatamente la captación no autorizada de dinero del público | |
| Mayo 31 | Superfinanciera ordenó a la sociedad Inversiones Solidarias S.A.S. suspender la captación ilegal de dinero del público | |
| Mayo 03 | Superfinanciera ordenó a la sociedad C.I. Comercializadora y Exportadora B.C.M. S.A.S. suspender la captación ilegal de dinero del público | |
| Abril 08 | Superfinanciera ordenó al señor Jonathan Steven Beltrán Rodríguez suspender de manera inmediata la captación ilegal de dinero del público | |
| Marzo 21 |
Superfinanciera ordenó a la sociedad Dilak S.A.S. y al señor Diego Omar Montenegro Cubillos suspender la captación ilegal de dinero del público |
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| Marzo 08 |
Superfinanciera ordenó a la sociedad GMF Investments S.A.S. suspender la captación ilegal de recursos del público |
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| Febrero 29 | Superfinanciera ordenó a la sociedad Global Company Business S.A. suspender las actividades de captación ilegal de recursos del público | |
Modificación: 07/02/2025