Órdenes de suspensión 2009
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Entidad y/o Personas |
Documentos |
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| Diciembre 17 | Superfinanciera impone una medida cautelar respecto de la de la empresa FOREX TRADING INSTITUTE COLOMBIA E.U. y el señor Andrés Ricardo Murcia Botero |   |
| Noviembre 10 | HEINZ BANK COLOMBIA NO es vigilada por la Superfinanciera | |
| Octubre 9 |
Superfinanciera impone una medida cautelar respecto de la señora CARMENZA ZORRO GUIO |
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| Septiembre 18 |
Superfinanciera impone una medida cautelar respecto de la Sociedad IB GROUP FINANZAS INTERNACIONALES LTDA.
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| Agosto 24 |
Superfinanciera impone una medida cautelar respecto de la Sociedad A.I. TRADING S.A. |
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| Agosto 11 |
STRATEGIC FINANCIAL GROUP LTDA.
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| Julio 13 |
Superfinanciera impone medidas cautelares respecto de las sociedades TRADE CONSULTING COMPANY LTDA. INTELMARKETS LTDA. Y JOHN JAIRO ROMERO
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| Junio 25 | Superfinanciera impone medidas cautelares respecto de las sociedades WEALTH MAKER GROUP LTDA. y FINANCIAL MANAGEMENT SOLUTIONS LTDA. |
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| Junio 25 | Superfinanciera impone medidas cautelares respecto de las sociedades WEALTH MAKER GROUP LTDA. y FINANCIAL MANAGEMENT SOLUTIONS LTDA. | |
| Junio 24 |
Superfinanciera adopta medida cautelar respecto de la sociedad BANCA E INVERSIÓN S.A. y DIEGO FERNANDO PERLAZA HERNÁNDEZ
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| Junio 5 |
Superfinanciera impone una medida cautelar respecto de la SOCIEDAD THREE HORSES CORPORATION LTDA – 3HC LTDA antes XTREME FINANCIAL INVESTMENTS COLOMBIA LTDA y del señor ANDRES IGNACIO UREÑA PAZ
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Modificación: 28/07/2021