Órdenes de suspensión 2015
| Fecha |
Entidad y/o Personas |
Documentos |
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| Mayo 20 | Superfinanciera alerta por un negocio con características de esquema piramidal y una firma que NO está bajo su vigilancia y supervisión |  |
| Marzo 27 | Nuevamente Superfinanciera alerta por negocios con características de esquema piramidal y firmas que NO están bajo su vigilancia y supervisión | |
| Febrero 24 | Nueva alerta de la Superfinanciera por negocios con características de esquema piramidal y firmas que NO están bajo su vigilancia y supervisión | |
| Febrero 16 | Fallos a favor de la Superfinanciera en casos de captación ilegal reducen en $17 billones pretensiones de demandantes | |
| Enero 02 | Superfinanciera alerta por un modelo de negocio con características de esquema piramidal y tres firmas que NO están sometidas a su vigilancia y supervisión | |
Modificación: 28/07/2021