Órdenes de suspensión 2014
| Fecha |
Entidad y/o Personas |
Documentos |
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| Octubre 31 | Nueva alerta de la Superfinanciera por dos modelos de negocio con características de esquemas piramidales |  |
| Octubre 03 | Nueva advertencia de la Superfinanciera por firma que NO está sometida a su supervisión | |
| Septiembre 26 | Superfinanciera alerta nuevamente por firmas que NO están sometidas a su supervisión | |
| Julio 11 | Superfinanciera alerta por firmas que NO están sometidas a su supervisión y tienen características piramidales | |
| Mayo 26 | Superfinanciera alerta por firmas que NO están sometidas a su inspección, control y vigilancia y tienen características de esquemas piramidales | |
| Abril 28 | Superfinanciera NO ha emitido ningún concepto u opinión sobre legalidad de operación de Emgoldex en el país | |
| Abril 7 | Superfinanciera alerta por nuevas firmas que NO están sometidas a su inspección y vigilancia | |
| Marzo 18 | Superfinanciera alerta por tres modelos de negocio con características de un típico esquema piramidal |
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| Febrero 14 | ¡Absténgase! Firma que se hace llamar "Compañía Solidaria Colombiana" ofrece modelo de negocio que aparenta ser un típico esquema piramidal | |
Modificación: 28/07/2021