Órdenes de suspensión 2016
| Fecha |
Entidad y/o Personas |
Documentos |
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| Diciembre 16 | Superfinanciera advierte sobre modelos de negocio con características de esquemas piramidales |  |
| Julio 08 | Superfinanciera ordena a la sociedad Seguridad Financiera S.A.S suspender inmediatamente la promoción y publicidad de productos o servicios financieros o del mercado de valores de instituciones del exterior |  |
| Junio 29 | Comunicado de prensa | |
| Junio 27 | Superfinanciera lanza advertencia sobre una falsa vigilada y una operación con características de típico esquema piramidal | |
| Junio 16 | Superfinanciera advierte sobre dos firmas que no están autorizadas para desarrollar actividades financieras o bursátiles en el país | |
| Mayo 06 | Superfinanciera lanza advertencia sobre cuatro firmas que se presentan falsamente como vigiladas y dos operaciones con características de típico esquema piramidal | |
| Febrero 26 | Superfinanciera advierte sobre dos firmas que se presentan falsamente como vigiladas y una operación con características de típico esquema piramidal | |
| Febrero 11 | Superfinanciera ordena a la SOCIEDAD COOPER GAY ECUADOR C.A. suspender inmediatamente el ejercicio ilegal de intermediación de reaseguros |
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| Enero 29 | Superfinanciera advierte sobre tres operaciones con características de típico esquema piramidal y una firma que se presenta falsamente como vigilada | |
Modificación: 28/07/2021