Parte I - Instrucciones generales aplicables a las entidades vigiladas
Título |
Capítulos |
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Título I Aspectos generales |
Capítulo. I – Organización |
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Capítulo. II – Régimen patrimonial | ||
Capítulo. III – Gobierno corporativo | ||
Capítulo. IV - Sistema de control interno. (Circular Externa 008 de 2023. Las entidades vigiladas tendrán un plazo de un año contado a partir de la expedición de la presente Circular para dar cumplimiento a las presentes instrucciones - Mayo 16 de 2023) | ||
Capítulo. V - Bienes e inversiones de las entidades vigiladas | ||
Capítulo. VI - Reglas relativas al uso de servicios de computación en la nube | ||
Capítulo. VII - Mecanismos de resolución | ||
Capítulo. VIII - Espacio controlado de prueba para actividades de innovación financiera | ||
Capítulo. IX - Reglas relativas a las finanzas abiertas | ||
Capítulo. X - Comercialización de tecnología e infraestructura a terceros | ||
Título II Prestación de los servicios financieros |
Capítulo. I – Canales, medios, seguridad y calidad en el manejo de información en la prestación de servicios financieros |
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Capítulo. II- Prestación transfronteriza de servicios financieros | ||
Capítulo. III- Reglas relativas al registro de reaseguradores y corredores de reaseguros del exterior (REACOEX) | ||
Capítulo. IV- Registro de entidades aseguradoras e intermediarios de seguro agropecuario del exterior (RAISAX) | ||
Capítulo. V- Registro de aseguradoras del exterior que ofrezcan seguros asociados al transporte marítimo internacional, la aviación comercial internacional y el lanzamiento y transporte espacial (incluyendo satélites) – (RAIMAT) | ||
Título III Competencia y protección del consumidor financiero |
Capítulo. I – Acceso e información al consumidor financiero |
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Capítulo. II- Instancias de atención al consumidor en las entidades vigiladas | ||
Título IV Deberes y responsabilidades |
Capítulo. I – Obligaciones especiales |
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Capítulo. II – Actuaciones ante la Superintendencia Financiera de Colombia | ||
Capítulo. III - Actuaciones iniciadas de oficio por la Superintendencia Financiera de Colombia | ||
Capítulo. IV- Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo - SARLAFT | ||
Capítulo. V- Requerimientos mínimos para la gestión de la seguridad de la información y la ciberseguridad |
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Capítulo. VI - Módulo de registro de negocios |
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Título V Instrucciones relativas a los holdings financieros |
Capítulo. I – Acreditación de los holdings financieros domiciliados o constituidos en el exterior |
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Capítulo. II – Vinculados y límites de exposición y concentración de riesgos |
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Capítulo. III – Disposiciones especiales aplicables a las inversiones de capital de los Holdings Financieros |
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Última modificación 14/02/2024