Memorandos de Entendimiento suscritos por la SFC
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| Autoridades del exterior | |||||
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| País | Entidad | Tipo de acuerdo | Fecha de entrada en vigor | Término de duración | Más información |
| ARGENTINA | Superintendencia de Seguros de la Nación Argentina | Memorando de entendimiento sobre intercambio de información y cooperación mutua para la supervisión consolidada y transfronteriza | 22 de Septiembre de 2017 | Indefinido | |
| BAHAMAS | Central Bank of The Bahamas (CBOB) | Memorandum of Understanding on information exchange and mutual cooperation for comprehensive, consolidated and cross-border supervision | 05 de febrero de 2020 | Indefinido | |
| BRASIL | Banco Central do Brasil | Memorando de entendimiento sobre intercambio de información y cooperación mutua para la supervisión consolidada y transfronteriza | 16 de Agosto de 2016 | Indefinido inicialmente. El 07 Dic 20 se actualiza el Memorando | |
| Memorando de Entendimiento sobre cooperación mutua e intercambio de información para fines de supervisión comprensiva, consolidada y transfronteriza, y resolución de Instituciones / Conglomerados Financieros | 07 de diciembre de 2020 | Indefinido | |||
| CANADÁ | Office of the Superintendent of Financial Institutions Canada (OSFI) | Memorandum of Understanding concerning mutual cooperation and the exchange of information | 01 de Noviembre de 2017 | Indefinido | |
| CHILE | Superintendencia de Pensiones de Chile | Memorando de Entendimiento sobre intercambio de información y cooperación mutua | 27 de Abril de 2012 | Indefinido | |
| Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile | Memorando de Entendimiento sobre intercambio de información y cooperación mutua para la supervisión consolidada y transfronteriza | 11 de Mayo de 2012 | Indefinido | ||
| COSTA RICA | Superintendencia General de Entidades Financieras de la República de Costa Rica | Memorando de Entendimiento sobre intercambio de información y cooperación mutua para la supervisión consolidada y transfronteriza | 19 de Noviembre de 2010 | Indefinido | |
| ECUADOR | Superintendencia de Bancos del Ecuador | Memorándum de Cooperación o Entendimiento | 19 de Septiembre de 1997 | Indefinido inicialmente. El 26 Jun 18 se actualiza el Memorando | |
| Superintendencia de Bancos del Ecuador | Memorando de Entendimiento sobre Asistencia Técnica | 02 de Septiembre de 2016 | 02 de Septiembre de 2017 | ||
| Superintendencia de Bancos del Ecuador | Memorando de Entendimiento sobre intercambio de información y cooperación mutua para la supervisión consolidada y transfronteriza | 26 de Junio de 2018 | Indefinido | ||
| EEUU | New York Mercantile Exchange | Agreement for Sharing Market Information | 3 de Octubre de 2008 | Indefinido | |
| EL SALVADOR | Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador | Memorando de Entendimiento sobre cooperación mutua | 23 de Mayo de 2007 | Indefinido inicialmente. El 20 Ene 14 se actualiza el Memorando | |
| Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador | Memorando de Entendimiento sobre intercambio de información y cooperación mutua para la supervisión consolidada y transfronteriza | 20 de Enero de 2014 | Indefinido | ||
| ESPAÑA | Banco de España |
Memorándum de Cooperación o Entendimiento | 29 de Octubre de 1998 | Indefinido | |
| Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón (FOM) - Instituto Universitario de Investigación Ortega-Marañón (IUIOM) Escuela de Política y Alto Gobierno (GOBERNA) |
Convenio Marco de Colaboración y Entendimiento | 13 de Septiembre de 2022 | 2 años, prorrogables automáticamente por períodos de igual duración | ||
| EUROPA | European Securities and Markets Authority (ESMA) | Memorandum of Understanding Related to ESMA’s Monitoring of the Ongoing Compliance with Recognition Conditions by CCPs established in Colombia and supervised by the SFC |
11 de Octubre de 2022 | Indefinido | |
| GUATEMALA | Superintendencia de Bancos de la República de Guatemala | Memorando de Entendimiento sobre intercambio de información y cooperación mutua para la supervisión consolidada y transfronteriza | 17 de Noviembre de 2010 | Indefinido | |
| HONDURAS | Comisión Nacional de Bancos y Seguros de la República de Honduras | Memorando de Entendimiento sobre intercambio de información y cooperación mutua para la sueprvisión consolidada y transfronteriza | 17 de Diciembre de 2010 | Indefinido | |
| ISLAS CAYMAN | The Cayman Island Monetary Authority (CIMA) | Memorandum of Understanding for the exchange of information and mutual cooperation for consolidated and cross-border supervision | 26 de Agosto de 2013 | Indefinido | |
| MEXICO | Comisión Nacional de Valores de México | Acuerdo Interinstitucional sobre consulta y asistencia técnica | 05 de Marzo de 1993 | Inicialmente indefinido. En 2015 se actualizó el acuerdo adaptándose a los marcos legales y razón social actual de las autoridades | |
| Comisión Nacional Bancaria y de Valores de los Estados Unidos Mexicanos | Memorándum de Entendimiento | 23 de Octubre de 2015 | Indefinido | ||
| Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro de los Estados Unidos Mexicanos (CONSAR) | Memorándum de Entendimiento sobre cooperación mutua e intercambio de información para la supervisión consolidada y transfronteriza | 26 de Mayo de 2017 | 3 años, prorrogables automáticamente por períodos de igual duración | ||
| Adenda (Protocolo de supervisión) | 13 de Noviembre de 2017 | Mismos términos que Memorándum | |||
| NICARAGUA | Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras de Nicaragua | Memorando de Entendimiento sobre intercambio de información y cooperación mutua para la supervisión consolidada y transfronteriza | 14 de Octubre de 2010 | Indefinido | |
| PANAMÁ | Superintendencia de Bancos de Panamá | Acuerdo para la Supervisión Consolidada | 13 de Agosto de 2001 | Inicialmente 3 años. Luego se prorroga con adenda de 2004 y con adenda de 2007 se da prórroga automática indefinida cada año. El 05 de Diciembre de 2019 se actualiza completamente el Memorando. |
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| Adenda I (prórroga por 3 años a partír del 13 Ago. 04) | 15 de Abril de 2004 | 3 años | |||
| Adenda II (duración de 1 año prorrogable automáticamente) | 08 de Agosto de 2007 | Prórroga automática anual | |||
| Memorando de Entendimiento sobre intercambio de información y cooperación mutua para la supervisión consolidada y transfronteriza | 05 de Diciembre de 2019 | Indefinido | |||
| Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá (antes: Comisión Nacional de Valores) | Memorándum de Entendimiento sobre consulta y asistencia técnica | 16 de Mayo de 2007 | Indefinido | ||
| Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá | Memorando de entendimiento sobre intercambio de información y cooperación mutua para la supervisión consolidada y transfronteriza | 26 de Febrero de 2015 | Indefinido | ||
| PARAGUAY | Superintendencia de Bancos de Paraguay | Memorando de Entendimiento sobre intercambio de información y cooperación mutua para la supervisión consolidada y transfronteriza | 26 de Agosto de 2013 | Indefinido | |
| PERÚ | Superintendencia de Banca y Seguros del Perú | Memorándum de Cooperación o Entendimiento | 16 de Febrero de 1998 | Inicialmente, indefinido. El 13 Dic 17 se actualiza completamente el MoU. | |
| Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones del Perú | Memorando de Entendimiento sobre intercambio de información y protocolo de cooperación mutua para la supervisión consolidada y transfronteriza (incluye Protocolo de supervisión) | 13 de Diciembre de 2017 | Indefinido | ||
| PUERTO RICO | Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico | Memorándum de Cooperación o Entendimiento | 2000 | Indefinido | |
| REPÚBLICA DOMINICANA | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana | Memorando de Entendimiento sobre intercambio de información y cooperación mutua para la supervisión consolidada y transfronteriza | 10 de Septiembre de 2013 | Indefinido | |
| URUGUAY | Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central de Uruguay (BCU) | Memorando de Entendimiento sobre intercambio de información y cooperación mutua para la supervisión consolidada y transfronteriza | 05 de Noviembre de 2014 | Indefinido | |
| VENEZUELA | Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras de Venezuela | Memorándum de Cooperación o Entendimiento | 16 de Febrero de 1998 | Indefinido | |
| Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de la República Bolivariana de Venezuela | Memorándum de Entendimiento para supervisión consolidada | 09 de Septiembre de 2014 | 1 año, prorrogable de manera automática por períodos iguales | ||
| Alianza (Sigla) | Organismo | Tipo de acuerdo | Fecha de entrada en vigor | Término de duración | |
| MILA-AP | Mercado Integrado Latinoamericano - Alianza del Pacífico (Superintendencia del Mercado de Valores del Perú (antes Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores del Perú), Superintendencia Financiera de Colombia y Comisión para el Mercado Financiero de Chile (hasta el 16 Ene 18 Superintendencia de Valores y Seguros de Chile)) |
Memorando de Entendimiento (Compromiso de integración de los mercados de valores - Promover el desarrollo de nuevos mecanismos y posibilidades de negociación transnacional de valores) |
28 de Octubre de 2009 | Indefinido | |
| Memorando de Entendimiento en materia de intercambio de información, consultas y cooperación (MoU) (Mecanismos para asegurar cumplimiento y aplicación de legislaciones y regulaciones de valores de los 3 países) |
15 de Enero de 2010 | Indefinido | |||
| Adenda I al MoU (Incluir mecanismos y procedimientos adicionales a los establecidos, que coadyuven a las labores de supervisión de las Autoridades - Comité de Supervisión) |
15 de Junio de 2011 | Mismos términos que Memorando | |||
| (Superintendencia del Mercado de Valores del Perú, Superintendencia Financiera de Colombia y Superintendencia de Valores y Seguros de Chile) | Adenda II al MoU (Incluir instancia de coordinación del más alto nivel - Comité Ejecutivo de Autoridades) | 15 de Junio de 2012 | Mismos términos que Memorando | ||
| Protocolo para el intercambio de información, documentación, consultas y la obtención y remisión de pruebas (Constituye parte de la Adenda al MoU de 2011) |
15 de Junio de 2012 | Mismos términos que Memorando | |||
| (Superintendencia del Mercado de Valores del Perú, Superintendencia Financiera de Colombia, Superintendencia de Valores y Seguros de Chile y Comisión Nacional Bancaria y de Valores de los Estados Unidos Mexicanos) | Adenda al MoU y docs (Protocolo de incorporación de otros supervisores - Adhesión de México) | 18 de Agosto de 2014 | Mismos términos que Memorando | ||
| Modificación Adenda II al MoU (Asumir nuevos compromisos entre las 4 autoridades / Modificación funciones del Comité Ejecutivo de Autoridades) | 19 de Agosto de 2014 | Mismos términos que Memorando | |||
| Organismo (Sigla) | Organismo | Tipo de acuerdo | Fecha de entrada en vigor | Término de duración | |
| ASBA-MAS | Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas y Monetary Authority of Singapore(Miembros de ASBA y Singapur) | Memorandum of Understanding regarding cooperation for innovation in the financial sector | 11 de Junio de 2017 | Indefinido | |
| ASSAL | Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina (Colombia, Costa Rica, Guatemala, México y Puerto Rico) |
Memorando Multilateral de Entendimiento sobre la cooperación e intercambio de información | 26 de Abril de 2013 | Inicialmente, indefinido. En 2021 se actualiza completamente el MMoU. | |
| Memorando Multilateral de Entendimiento sobre la cooperación e intercambio de información | 01 de Mayo de 2021 | Indefinido | |||
| CCSBSO | Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, y República Dominicana como Miembros Titulares / Colombia como Miembro Colaborador) |
Memorando Multilateral de Intercambio de Información y Cooperación Mutua para la Supervisión Consolidada y Transfronteriza Adenda (Incorpora a Colombia como Miembro Colaborador) |
12 de Septiembre de 2007 (MoU original) 31 de Agosto de 2012 (Adenda) |
Inicialmente, indefinido. El 31 de Agosto de 2012 se adhiere Colombia, el 26 de Noviembre de 2015 se produce adenda y el 16 de Noviembre de 2016 se consolidan textos en un solo documento. | |
| Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras (Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, y República Dominicana como Miembros Titulares) |
Adenda (Da la categoría de Miembro Titular a Colombia e incorpora los lineamientos para el tratamiento y evaluación de Conglomerados y Grupos Financieros con Debilidades) | 26 de Noviembre de 2015 | Mismos términos que Memorando | ||
| Memorando Multilateral de Intercambio de Información y Cooperación Mutua para la Supervisión Consolidada y Transfronteriza (Unificación texto MoU y adenda de 2015 en un solo documento) |
16 de Noviembre de 2016 | Indefinido | |||
| CCSBSO y CMCA | Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de Otras Instituciones Financieras & Consejo Monetario Centroamericano Banco Central y Superintendencia de Entidades Financieras (bancarias) de: Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Panamá. |
Acuerdo de Cooperación para la preservación y fortalecimiento de la estabilidad financiera regional | 3 de julio de 2014 (Banrep se adiere el 19 de septiembre de 2014) |
Indefinido | |
| CCSBSO e IFC, NORFUND, FMO | IFC: International Finance Corporation NORFUND: Norwegian Investment Fund for developing countries FMO: Nederlandse Financierings-maatschappij voor Ontwikkelingslanden n.v. |
Acuerdo de Cooperación | 05 de Agosto de 2021 | 2 años a partir de su firma (05 de Agosto 2023) | |
| IAIS | International Association of Insurance Supervisors | Multilateral Memorandum of Understanding on Cooperation and Information Exchange MMoU Signatories |
3 de Noviembre de 2022 | Indefinido | |
| IFC | International Finance Corporation (IFC) | Carta de Compromiso (caso de uso de Open Banking) | 10 de Mayo de 2021 | Acotado al calendario previsto del proyecto | |
| IFC | International Finance Corporation (IFC) | Memorando de Entendimiento | 16 de Septiembre de 2019 | Atado a cronograma de actividades del proyecto | |
| IIIMV | Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores La lista de países signatarios puede ser consultada en: http://www.iimv.org/mou-fintech/signatarios/ Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Honduras, México, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay |
Acuerdo Marco de Colaboración, Consulta e Intercambio de Información sobre Proyectos Fintech entre Autoridades Miembros del Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores (IIMV) | 30 de junio de 2018 | Indefinido | |
| IOSCO | International Organization of Securities Commissions Anexo A (La lista de países signatarios puede ser consultada en la página Web de IOSCO o en http://www.iosco.org/about/?subSection=mmou&subSection1=signatories |
Multilateral Memorandum of Undersatanding concerning constulation and cooperation and the exchange of information - Appendix A | 8 de Febrero de 2012 | Indefinido | |
Última modificación 24/11/2022