En esta sección podrás consultar las guías y artículos académicos (papers) diseñados por la Delegatura para RLAFT para la evaluación del sistema SARLAFT, organizados a partir de las dimensiones definidas en el marco conceptual.

Estos contenidos recogen criterios y buenas prácticas identificadas por la Superfinanciera, que sirven como referencia para que las entidades vigiladas analicen sus metodologías y valoren el funcionamiento de su sistema en términos de efectividad.

Diseño 

1. Guía para la evaluación de identificación de riesgos de LA/FT/FPADM de las entidades vigiladas (EV) por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC)
   1. Anexo 1. Flujograma para la evaluación de causas LA/FT/FPADM
   2. Anexo 2. Flujograma para la evaluación de controles LA/FT/FPADM

Implementación

1. Guía para supervisar el proceso de identificación del beneficiario directo de la composición del capital social de los clientes de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
2. Guía de buenas prácticas para evaluar la calidad de datos de los clientes en entidades vigiladas por la SFC.

Factores externos

1. Guía para entidades financieras "Conociendo al cliente minero"
2. Artículos académicos (Papers) LA/FT: "impacto de los cultivos de hoja de coca en la actividad financiera de los municipios de Colombia".