Capacitación para más de 100 oficiales de cumplimiento
19 de noviembre de 2024
Bogotá.- Este martes la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) realizó la jornada semestral de capacitación sobre administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el marco de supervisión de la SFC, con el fin de fortalecer las competencias de más de 100 oficiales de cumplimiento que asumieron dicha función en las entidades vigiladas durante el último año.
Algunos de los temas desarrollados en la actividad fueron:
- El factor humano en la gestión del riesgo LAFT.
- Perspectivas de supervisión: SARLAFT 4.0.
- Metodología de seguimiento al SARLAFT.
- Desafíos en la implementación del SARLAFT.
- Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB).
- Reporte de novedades y herramientas de gestión.
El objetivo principal de estas capacitaciones semestrales, lideradas por la Delegatura para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la SFC y que se realizadan de manera presencial y virtual, es el de promover la cultura organizacional enfocada en la prevención de actividades ilícitas y en el cumplimiento normativo, fortaleciendo el sistema financiero frente a los retos globales.
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