Noviembre 08 de 2024

Bogotá.- José Fernando Martínez, funcionario de la Delegatura para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Superintendencia Financiera, participó este viernes en el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Durante el evento, destacó la importancia de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) en Colombia y los desafíos que enfrentan. “Así como juegan un rol crucial en nuestra sociedad, también son vulnerables al uso indebido de fondos", señaló Martínez.

Adicionalmente, recordó que estas organizaciones llaman la atención de quienes buscan financiar actividades ilegales o de terrorismo debido a su acceso a recursos y confianza del público. Sin embargo, la regulación en Colombia ha avanzado para fortalecer la transparencia y ética en las OSFL.

“Con un enfoque basado en riesgos, la SFC supervisa las OSFL, ajustando la vigilancia hacia aquellas que presentan mayor riesgo de ser utilizadas para financiamiento de terrorismo. Esto permite focalizar los esfuerzos donde más se necesitan”, explicó José Fernando Martínez.

"Nuestro compromiso es proteger a las OSFL legítimas y evitar su uso para fines ilícitos", concluyó el funcionario, quien agregó que la SFC trabaja para que estas organizaciones sigan siendo actores confiables en el desarrollo social de Colombia y contribuyan a fortalecer la seguridad del sistema financiero.

Consulte:

• Presentación PPT - PDF
• Regristro fotográgico