Boletín Minhacienda Capítulo Superintendencia Financiera - Diciembre 2019
Boletín 518 de 27/12/2019
- Resolución 1576 (Noviembre 22). Se pronuncia respecto de la acreditación de equivalencias del HOLDING FINANCIERO ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., con domicilio en Brasil. (Página 1)
- Resolución 1618 (Noviembre 29). Declara la no objeción de la fusión por absorción entre OPPORTUNITY INTERNATIONAL COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO y CREZCAMOS S.A. (Página 5)
- Resolución 1624 (Diciembre 02). Resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1112 de 2019 mediante la cual se adoptó una medida de intervención administrativa respecto del esquema de captación masiva ·y habitual de recursos del público bajo la modalidad de pirámide denominado "TELAR DE LOS SUEÑOS", las variables de este nombre resultantes de su evolución conocida como "reciclaje", y contra las siguientes personas JENNY DEL PILAR MARROQUÍN PALACIO, LIZETH CAROLINA FLÓREZ GARCIA, CINDY MARITZA POLANCO RODRÍGUEZ, MARTHA ISABEL DÍAZ RODRÍGUEZ, LUZ STELLA GOMEZ HURTADO, MARIA· ALEXANDRA RAMIREZ SORA, DIANA MARCELA GONZALEZ CORTES, TULIA KATHERINE SALGADO CASAS, CARLOS ANDRES MONTENEGRO OLAYA y OSCAR JAVIER SÁNCHEZ SALAZAR, en su calidad de partícipes, promotores y receptores de dineros en este esquema. (Página 9)
- Resolución 1665 (Diciembre 10). Resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1112 de 2019 mediante la cual se adoptó una medida de intervención administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto del esquema de captación masiva y habitual de recursos del público bajo la modalidad de pirámide denominado "TELAR DE LOS SUEÑOS", las variables de este nombre resultantes de su evolución conocida como "reciclaje", y contra las siguientes personas JENNY DEL PILAR MARROQUÍN PALACIO, LIZETH CAROLINA FLÓREZ GARCIA, CINDY MARITZA POLANCO RODRÍGUEZ, MARTHA ISABEL DÍAZ RODRIGUEZ, LUZ STELLA GOMEZ HURTADO, MARIA ALEXANDRA RAMIREZ SORA, DIANA MARCELA GONZAL.EZ CORTES, TULIA KATHERINE SALGADO CASAS, CARLOS ANDRES MONTENEGRO OLAYA y OSCAR JAVIER SÁNCHEZ en su calidad de partícipes, promotores y receptores de dineros en este esquema. (Página 19)
- Resolución 1675 (Diciembre 12). Resuelve eI recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1112 de 2019 mediante la cual se adoptó una medida de intervención administrativa respecto del esquema de captación masiva, y habitual de recursos del público bajo la modalidad de pirámide denominado "TELAR DE LOS SUEÑOS", las variables de este nombre resultantes de su evolución conocida como "reciclaje", y contra las siguientes personas LIZETH CAROLINA FLÓREZ GARCÍA, MARÍA ALEXANDRA RAMÍREZ SORA, DIANA MARCELA GONZÁLEZ CORTÉS y otros, en su calidad de partícipes, promotores y receptares de dineros en este esquema. (Página 37)
- Resolución 1709 (Diciembre 17). Delega a la Delegada Adjunta para Supervisión de Riesgos, para que participe en el próximo Consejo Superior de Vivienda, en representación de la Superintendencia Financiera de Colombia. (Página 85)
- Resolución 1738 (Diciembre 19). Declara la No Objeción de la Adquisición del 100% de las acciones de FINANCIERA PAGOS INTERNACIONALES S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO por parte del BANCO W S.A. (Página 87)
- Resolución 1739 (Diciembre 19). Declara la no objeción de la fusión por absorción entre BANCO PROCREDIT S.A. y CRÉDITOS Y AHORRO CREDIFINANCIERA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO. (Página 91)
- Resolución 1768 (Diciembre 27). Certifica el Interés Bancario Corriente para la modalidades de crédito de consumo y ordinario y microcrédito. (Página 95)
- Circular Externa 031 (Diciembre 19). Imparte instrucciones relativas a las operaciones con instrumentos financieros derivados y productos estructurados. Anexo. (Página 97)
- Circular Externa 032 (Diciembre 20). Imparte instrucciones relacionadas con la reserva por insuficiencia de activos. Anexo. (Página 125)
- Circular Externa 033 (Diciembre 23). Imparte instrucciones relacionadas con la relación de solvencia de las Sociedades Comisionistas de Bolsa, las Sociedades Administradoras de Inversión, Sociedades Fiduciarias y Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías y Entidades Aseguradoras. Anexo. (Página 139)
- Circular Externa 034 (Diciembre 26). Actualiza las tarifas máximas del Seguro Obligatorio de Daños Corporales causados a las Personas en Accidentes de Tránsito (SOAT). Anexo. (Página 191)
- Circular Externa 035 (Diciembre 27). Imparte instrucciones relativas a los regímenes de autorización de contratos de corresponsalía celebrados con instituciones financieras o del mercado de valores del exterior. Anexo. (Página 195)
- Carta Circular 89 (Diciembre 19). Informa aspectos relacionados con los requerimiento de información para evaluar la inclusión financiera a través de la industria aseguradora en Colombia. Anexo. (Página 205)
- Copia Boletín.
Boletín 517 de 17/12/2019
- Resolución 1664 (Diciembre 10). Adopta una medida de intervención administrativa respecto del esquema de captación masiva y habitual de recursos del, públic'o bajo la modalidad de pirámide denominado "TELAR DE LOS SUEÑOS", las variables de este nombre resultantes de su evolución conocida como "reciclaje", y contra las siguientes personas, TEMILDA CARRILLO VARGAS, DALIA ISABEL VILLEGAS CHARÁ, MARIA JOHANA CERÓN SOTABAN y ALEJANDRA GÓMEZ QUINTERO, en su calidad de partícipes, promotoras y receptoras de dineros en este esquema. (Página 1)
- Resolución 1679 (Diciembre 12). Designa a la directora de Conductas del Sector Financiero (Encargada) de esta Superintendencia, como Directora de Protección al Consumidor Financiero Ad Hoc, para los efectos previstos en el presente acto administrativo. (Página 35)
- Resolución 1680 (Diciembre 12). Asigna la supervisión de las entidades que desarrollen la actividad de financiación colaborativa a la Delegatura para Intermediarios de Valores y Otros Agentes. (Página 37)
- Copia Boletín.
Boletín 516 de 12/12/2019
- Resolución 1635 (Diciembre 03). Adopta una medida de intervención administrativa respecto del esquema de captación masiva y habitual de recursos del público bajo la modalidad de pirámide denominado "TELAR DE LOS SUEÑOS", y contra las siguientes personas JOHANNA CASTIBLANCO GUERRA, NUBIA S"TELLA CARRILLO ÁVILA, MIRIAM CONSUELO SALINAS SIERRA, EDILMA FARÍAS ALBORNOZ , DIANA PATRICIA BALLÉN PRIETO, TANIA MARCELA CASTIBLANCO CRUZ e IVILING JULIETH CARRILLO CASTELLANOS, en calidad de partícipes promotoras y receptoras de dineros en este esquema. (Página 1)
- Circular Externa 029 (Diciembre 11). Modifica la Circular Básica Jurídica en materia de requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones y acceso e información al consumidor financiero y uso de factores biométricos. Anexo. (Página 29)
- Circular Externa 030 (Diciembre 12). Imparte instrucciones relacionadas con la metodología para la identificación de las entidades con importancia sistémica (EIS) – Decreto 1477 de 2018. Anexo. (Página 45)
- Carta Circular 84 (Diciembre 09). Informa el Índice de Bursatilidad Accionaria para noviembre de 2019. (Página 53)
- Carta Circular 85 (Diciembre 11). Divulga la DTF pensional aplicable a los bonos pensionales de que trata el Decreto 1299 de 1994. (Página 57)
- Carta Circular 86 (Diciembre 11). Divulga la rentabilidad a utilizar en el traslado de recursos del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. (Página 59)
- Carta Circular 87 (Diciembre 11). Informa la rentabilidad mínima obligatoria de los portafolios de corto y largo plazo de los fondos de cesantía y de los tipos de fondos de pensiones obligatorias conservador, moderado y de mayor riesgo. Anexo. (Página 61)
- Carta Circular 88 (Diciembre 12). Informa el listado de entidades con importancia sistémica (EIS) - Decreto 1477 de 2018. Anexo. (Página 69)
- Copia Boletín.
Boletín 515 de 06/12/2019
- Resolución 1578 (Noviembre 25). Resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1112 de 2019 mediante la cual se adoptó una medida de intervención administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto del esquema de captación masiva y habitual de recursos del público bajo la modalidad de pirámide denominado "TELAR DE LOS SUEÑOS", las variables de este nombre resultantes de su evolución conocida como "reciclaje", y contra las siguientes personas JENNY DEL PILAR MARROQUÍN PALACIO, LIZETH CAROLINA FLÓREZ GARCIA, CINDY MARITZA POLANCO RODRÍGUEZ, MARTHA ISABEL DÍAZ RODRIGUEZ, LUZ STELLA GOMEZ HURTADO, MARIA ALEXANDRA RAMIREZ SORA, DIANA MARCELA GONZALEZ CORTES, TULIA KATHERINE SALGADO CASAS, CARLOS ANDRES MONTENEGRO OLAYA y OSCAR JAVIER SÁNCHEZ SALAZAR en su calidad de partícipes, promotores y receptores de dineros en este esquema. (Página 1)
- Resolución 1579 (Noviembre 25). Resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1112 de 2019 mediante la cual se adoptó una medida de intervención administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto del esquema de captación masiva y habitual de recursos del público bajo la modalidad de pirámide denominado "TELAR DE LOS SUEÑOS", las variables de este nombre resultantes de su evolución conocida como "reciclaje", y contra las siguientes personas JENNY DEL PILAR MARROQUÍN PALACIO, LIZETH CAROLINA FLÓREZ GARCIA, CINDY MARITZA POLANCO RODRÍGUEZ,, MARTHA ISABEL DÍAZ RODRIGUEZ, LUZ STELLA GOMEZ HURTADO, MARIA ALEXANDRA RAMIREZ SORA, DIANA MARCELA GONZALEZ CORTES, TULIA KATHERINE SALGADO CASAS, CARLOS ANDRES MONTENEGRO OLAYA y OSCAR JAVIER SÁNCHEZ SALAZAR en su calidad de partícipes, promotores y receptores de dineros en este esquema. (Página 11)
- Resolución 1587 (Noviembre 26). Resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1112 de 2019 mediante la cual se adoptó una medida de intervención administrativa por captación ilegal de recursos del público respecto del esquema de captación masiva y habitual de recursos del público bajo la modalidad de pirámide denominado "TELAR DE LOS SUEÑOS", las variables de este nombre resultantes de su evolución conocida como "reciclaje", y contra las siguientes personas JENNY DEL PILAR MARROQUÍN PALACIO, LIZETH CAROLINA FLÓREZ GARCIA, CINDY MARITZA POLANCO RODRÍGUEZ, MARTHA ISABEL DIAZ RODRIGUEZ, LUZ STELLA GOMEZ HURTADO, MARIA ALEXANDRA RAMIREZ SORA, DIANA MARCELA GONZALEZ CORTES, TULIA KATHERINE SALGADO CASAS, CARLOS ANDRES MONTENEGRO OLAYA y OSCAR JAVIER SÁNCHEZ SALAZAR en su calidad de partícipes, promotores y receptores de dineros en este esquema. (Página 35)
- Resolución 1625 (Diciembre 02). Resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1112 de 2019 mediante la cual se adoptó una medida de intervención administrativa respecto del esquema de captación masiva y habitual de recursos del público bajo lá modalidad de pirámide denominado "TELAR DE LOS SUEÑOS", las variables de este nombre resultantes de su evolución conocida como "reciclaje", y contra las siguientes personas JENNY DEL PILAR MARROQUÍN PALACIO, LIZETH CAROLINA FLÓREZ GARCIA, CINDY MARITZA POLANCO RODRÍGUEZ, MARTHA ISABEL DÍAZ RODRIGUEZ, LUZ STELLA GOMEZ HURTADO, MARIA ALEXANDRA RAMIREZ SORA, DIANA MARCELA GONZALEZ CORTES, TULIA KATHERINE SALGADO CASAS, CARLOS ANDRES MONTENEGRO OLAYA, y OSCAR JAVIER SÁNCHEZ SALAZAR, en su calidad de partícipes, promotores y receptores de dineros en este esquema. (Página 45)
- Resolución 1631 (Diciembre 03). Autoriza el funcionamiento (expide el certificado de autorización) de la CORPORACIÓN FINANCIERA DAVIVIENDA S.A. (Página 63)
- Circular Externa 028 (Diciembre 03). Modifica la Circular Externa 029 de 2014 para promover mayor eficiencia en materia de trámites y prever una mayor racionalización regulatoria. Anexo. (Página 65)
- Copia Boletín.
Última modificación 10/01/2020