Webinar de Florida International Bankers Association (Fiba)
El Superintendente Financiero, Jorge Castaño Gutiérrez, participó en el webinar “El verdadero costo del cumplimiento contra los delitos financieros” organizado por FIBA Bankers en el que se analizaron los resultados del estudio adelantado por LexisNexis Risk Solutions.
Frente al papel de la tecnología en los procesos de cumplimiento, el Superintendente afirmó que es importante entenderla como medio y no como un fin, ya que las responsabilidades seguirán estando en cabeza de las personas, de los oficiales de cumplimiento.
En cuanto a la vinculación de clientes destacó que en medio de la pandemia han surgido nuevas formas para gestionar los riesgos y resaltó la capacidad de adaptación de los oficiales de cumplimiento, quienes han respondido adecuadamente ante las situaciones vividas en medio de la coyuntura.
Finalmente describió la estrategia del Supervisor financiero frente al lavado de activos, la cual se basa en la gestión integral de riesgos y la generación de alertas segregadas y multifuncionales, entre otros, lo que seguramente requerirá perfiles profesionales distintos.
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Frente al papel de la tecnología en los procesos de cumplimiento, el Superintendente afirmó que es importante entenderla como medio y no como un fin, ya que las responsabilidades seguirán estando en cabeza de las personas, de los oficiales de cumplimiento.
En cuanto a la vinculación de clientes destacó que en medio de la pandemia han surgido nuevas formas para gestionar los riesgos y resaltó la capacidad de adaptación de los oficiales de cumplimiento, quienes han respondido adecuadamente ante las situaciones vividas en medio de la coyuntura.
Finalmente describió la estrategia del Supervisor financiero frente al lavado de activos, la cual se basa en la gestión integral de riesgos y la generación de alertas segregadas y multifuncionales, entre otros, lo que seguramente requerirá perfiles profesionales distintos.
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Última modificación 16/03/2021