Día nacional de la prevención del lavado de activos
En el marco de la IX conmemoración del día antilavado el Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Superintendencia Financiera, César Reyes, hizo parte del panel “Avances en el diseño e implementación de sistemas de prevención de lavado de activos en el sector público”.
Durante su participación, explicó las características de un enfoque basado en riesgos frente al sistema financiero y lo que debe exigirle el sistema a sus diferentes clientes para prevenir el LA/FT.
En el marco de esta conmemoración, el Delegado también hizo referencia a la importancia que tiene para las entidades poder identificar e implementar mecanismos para prevenir y mitigar los diferentes riesgos asociados al lavado de activos.
“En la #SFC estamos dispuestos a compartir nuestra experiencia como Supervisores basados en riesgos para que todos los sectores puedan trabajar en prevenir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo” fue una de las reflexiones del Delegado al finalizar el panel.
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Durante su participación, explicó las características de un enfoque basado en riesgos frente al sistema financiero y lo que debe exigirle el sistema a sus diferentes clientes para prevenir el LA/FT.
En el marco de esta conmemoración, el Delegado también hizo referencia a la importancia que tiene para las entidades poder identificar e implementar mecanismos para prevenir y mitigar los diferentes riesgos asociados al lavado de activos.
“En la #SFC estamos dispuestos a compartir nuestra experiencia como Supervisores basados en riesgos para que todos los sectores puedan trabajar en prevenir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo” fue una de las reflexiones del Delegado al finalizar el panel.
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Última modificación 30/10/2020