• Facebook
  • Twitter
  • Google +
  • imgYoutube
Medidas administrativas por captación ilegalMedidas administrativas por captación ilegal

Medidas administrativas por captación ilegal

Fecha

Entidad y/o Personas

Documentos
Mayo 18 de 2018 Superfinanciera ordena a Rubiela Roa Parra suspender de forma inmediata las actividades de captación no autorizada de recursos del público Resolución 0434 de 2018Comunicado de Prensa
Abril 11 de 2018 Superfinanciera ordena a la sociedad Asesoría en Ingeniería de Petróleos S.A.S. suspender de forma inmediata operaciones de captación no autorizada de recursos del público Resolución 0434 de 2018Comunicado de Prensa
Octubre 12 de 2017 Superfinanciera ordena a la sociedad E-BURSÁTIL LTDA. suspender de manera inmediata la actividad de suministro de información y de asesoría al mercado de valores Resolución 1259 de 2017Comunicado de Prensa
Agosto 23 de 2017 Superfinanciera ordena suspender captación ilegal de recursos del público a esquema denominado "CADENA” o “TELAR” que operaba en Caloto (Cauca) Resolución 1060 de 2017Comunicado de Prensa
Junio 29 de 2017 Estado colombiano no es responsable por dinero que invirtieron personas en captadoras ilegales Registro fotográficoComunicado de Prensa
Diciembre 09 de 2016 Superfinanciera ordenó a “Telares de la Prosperidad y Mandalas de la Abundancia” y/o “Telares” y a Consuelo de Jesús Restrepo Sánchez suspender las operaciones de captación ilegal de recursos del público Resolución 1523 de 2016Comunicado de Prensa
Julio 08 de 2016 Superfinanciera ordena a la sociedad Seguridad Financiera S.A.S suspender inmediatamente la promoción y publicidad de productos o servicios financieros o del mercado de valores de instituciones del exterior
Resolución 0858 de 2016Comunicado de Prensa
Marzo 31 de 2016 Informa aspectos relacionados con la institución del exterior “SAXO CAPITAL MARKETS AGENTE DE VALORES S.A.” Cartas Circulares 24 de 2016
Febrero 11 de 2016 Superfinanciera ordena a la SOCIEDAD COOPER GAY ECUADOR C.A. suspender inmediatamente el ejercicio ilegal de
intermediación de reaseguros
Resolución 0130 de 2016Comunicado de Prensa
Noviembre 27 de 2015 Divulga información relacionada con la sociedad denominada AGREGAMOS VALOR A SU COMPAÑIA S.A.S. Carta Circular 99
Septiembre 16 de 2015 Informa aspectos relacionados con las plataformas de negociación de Opciones Binarias “EMPIREOPTION.COM” y “MASTER OPTION.COM” Carta Circular 79
Septiembre 16 de 2015 Informa aspectos relacionados con la sociedad denominada “IMPERIA INVEST INC” Carta Circular 78
Septiembre 04 de 2015 Superfinanciera ordena a las sociedades colombianas Minerales y Energéticos Industriales - MINERGETICOS S.A. y Capital Factor S.A. suspender las actividades de captación ilegal de recursos del público Resolucion 1173 de 2015Comunicado de Prensa

Junio 19 de 2015 Divulga información relacionada con G & M WORLD INVEST AND ASSOCIATES LTD Carta Circular 52
Septiembre 17 de 2014 No hubo omisión de la Superfinanciera frente a DRFE, dice Tribunal Administrativo del Valle del Cauca Comunicado de Prensa
Julio 18 de 2014 Superfinanciera ordena a la sociedad South Commerce Group S.A.S. suspender inmediatamente las actividades de captación ilegal de dineros del público Comunicado de PrensaResolución 1135 de 2014
Julio 04 de 2014 Superfinanciera ordena a la sociedad Inversiones WSA S.A.S. suspender inmediatamente las actividades de captación ilegal de dineros del público Comunicado de PrensaResolución 1040 de 2014
Enero 16 de 2014 Superfinanciera ordena a la sociedad colombiana Ereisa S.A.S. suspender inmediatamente las actividades de captación ilegal de recursos del público imgIcono Documentos
Octubre 31 de 2013 Superfinanciera ordena a la sociedad Planeación Financiera Integral S.A. suspender de manera inmediata las actividades de captación ilegal de recursos del público imgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
Octubre 23 de 2013 Superfinanciera ordena a la sociedad colombiana Global Management Resources S.A.S. suspender inmediatamente las actividades de captación ilegal de recursos del público imgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
Julio 10 de 2013 Superfinanciera ordena a dos ex representantes de la comisionista agropecuaria Torres Cortés S.A. - en liquidación suspender inmediatamente las actividades de captación ilegal de recursos del público imgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
Mayo 16 de 2013 Superfinanciera ordena a la Sociedad Link Global S.A. suspender inmediatamente las actividades de captación ilegal de recursos del público imgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
Mayo 7 de 2013 Superfinanciera ordena a la Sociedad Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S. suspender inmediatamente las actividades de captación ilegal de recursos del público imgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
Abril 12 de 2013 Superfinanciera ordena a la Sociedad Gestión Patrimonial S.A. suspender inmediatamente las actividades de captación ilegal de recursos del público imgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
Agosto 3 de 2012 Superfinanciera ordena a Luz Ángela Santos Espejo suspender todas las actividades de captación no autorizada de recursos del público en forma masiva imgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
¿Julio 3 de 2012 Superfinanciera lanza advertencia por una sociedad y una persona natural que NO están bajo su vigilancia
GLOBAL INVESTMENT J S.A.S. / MANUEL FERNANDO TORRES PÉREZ
imgIcono Documentosimgicono cartas circulares
Junio 29 de 2012 Superfinanciera ordena a la Sociedad Compañía de Créditos y Afianzamiento Crediafianzar S.A.S. suspender el ejercicio ilegal de la actividad aseguradora imgIcono DocumentosimgIcono resolucionesimgicono cartas circulares
Mayo 14 de 2012 Superfinanciera ordena a Sinapsis Trading Colombia S.A.S. suspender el ejercicio ilegal de la actividad aseguradora imgIcono DocumentosimgIcono resolucionesimgicono cartas circulares
Noviembre 2 de 2011

INVERSIONES AGROINDUSTRIALES CUETER RAMÍREZ - INCAGRO LTDA / JACQUELINE RAMÍREZ GÓMEZ / ABRAHAM ELÍAS CUETER ARUACHAN / SERGIO SEDÁN FERNÁNDEZ

imgIcono Documentosimgicono cartas circulares
Noviembre 2 de 2011 CI DISOL INTERNATIONAL SOLUTIONS S.A.S EN LIQUIDACIÓN / RAÚL ANDRÉS DÍAZ PERALTA imgIcono Documentosimgicono cartas circulares
Noviembre 2 de 2011 ÁNGEL MAURICIO TORO MENESES imgIcono Documentosimgicono cartas circulares
Octubre 13 de 2011

Superfinanciera ordena a Factor Group Colombia S.A. suspender actividades de captación

imgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
Agosto 9 de 2011

TRADER EN LÍNEA S.A.S. / JAMES IVAN BETANCOURTH LÓPEZ / JORGE IVAN MUÑOZ BUILES

imgicono cartas circulares
Julio 29 de 2011 FINANCIERA DE CREDITOS MASTER LTDA. / JUAN CAMILO MUÑOZ RUÍZ imgIcono Documentos
Julio 27 de 2011

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A.

imgIcono Documentos
Julio 27 de 2011 FINANCIERA COLOMBIANA COLFINANCIERA S.A. imgIcono Documentos
Julio 15 de 2011

VALORES & BANCA DE INVERSIÓN S.A.S.

imgIcono resoluciones
Julio 15 de 2011 VALORES URBANOS S.A.S. imgIcono resoluciones
Marzo 31 de 2011

COFIDIS
COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO DIRECTO COFIDIR Y SURAMERICANA DE INVERSIONES / JOSE GREGORIO / DANIEL HUMBERTO PORRAS CHACON HERNANDEZ / JUAN PABLO RUIZ VILORIA, SILVIA RODRIGUEZ MENDEZ / WILLIAN OSWALDO SUAREZ HUERTAS
COOPERATIVA FINANCIERA DE COLOMBIA / OSCAR SUAREZ / DARWIN ORLANDO QUEVEDO NARVAEZ
CORPORACION FINANCIERA AMERICAN DINNERS / ESTEBAN CIFUENTES /ERICA MALDONADO
CORPORACIÓN FINANCIERA BETANCOURT
CORPORACION FINANCIERA COMPARTIR S.A / SANTIAGO SANTAMARIA / ANDRES NIETO
CORPORACIÓN FINANCIERA DE COLOMBIA / ANDRÉS PEREZ
CREDI CONFIAR S.A.
CREDITOS GRANAHORRAR LTDA
ESTABLECIMIENTO DE CRÉDITO Y FINANCIERO MEJÍA & CÍA
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO Y DE CREDITO GUTIERREZ Y CIA /OSCAR GUTIERREZ
INVERSIONES BOTERO LORZA Y CIA
INVERCIONES CORREDOR/ ALEXANDER JIMENEZ/ FERNANDO CORREDOR/ HENRY GARCÍA
INVERSIONES FINAMERICANA /JUAN ANDRÉS JARAMILLO / SOFIA HENAO /JAIME ESCOBAR LOPEZ
INVERSIONES FONSECA Y AREVALO
INVERSIONES GLOBAL CREDITOS LTDA /CARLOS EDUARDO SANDOVAL / NATALIA TORRES
INVERSIONES LA GRAN COLOMBIA/MIGUEL VELEZ
MULTIFINANCIERA BANCAMIA S.A.
PRESTAMOS EN SURAMERICA 2010 CREDITOS INTERNACIONALES
PROYECCIÓN FINANCIERA
SERFICOL LTDA. /LUIS GUILLERMO OSPINA
SUPER FINANCIERA DE COLOMBIA

imgicono cartas circulares
Diciembre 17 de 2009 Superfinanciera impone una medida cautelar respecto de la de la empresa FOREX TRADING INSTITUTE COLOMBIA E.U. y el señor Andrés Ricardo Murcia Botero imgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
Octubre 9 de 2009

Superfinanciera impone una medida cautelar respecto de la señora CARMENZA ZORRO GUIO

imgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
Octubre 1 de 2009 COOPERATIVA FINANCIERA S.A.
COOPERATIVA FINANCIERA CREDISERVICIOS S.A.
imgIcono Documentos
Septiembre 18 de 2009
Superfinanciera impone una medida cautelar respecto de la Sociedad IB GROUP FINANZAS INTERNACIONALES LTDA.
imgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
Agosto 24 de 2009

Superfinanciera impone una medida cautelar respecto de la Sociedad A.I. TRADING S.A.

imgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
Agosto 11 de 2009
STRATEGIC FINANCIAL GROUP LTDA.
imgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
Agosto 5 de 2009
Superfinanciera impone medida de intervención administrativa por captación o recaudo no autorizado de recursos del público respecto de la sociedad ACCIÓN INTERMEDIA S.A. y el señor FRANKLIN ALBERTO GAITÁN PUENTES
imgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
Julio 13 de 2009
Superfinanciera impone medidas cautelares respecto de las sociedades TRADE CONSULTING COMPANY LTDA. INTELMARKETS LTDA. Y JOHN JAIRO ROMERO
imgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
Junio 25 de 2009 Superfinanciera impone medidas cautelares respecto de las sociedades WEALTH MAKER GROUP LTDA. y FINANCIAL MANAGEMENT SOLUTIONS LTDA.
imgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
Junio 25 de 2009 Superfinanciera impone medidas cautelares respecto de las sociedades WEALTH MAKER GROUP LTDA. y FINANCIAL MANAGEMENT SOLUTIONS LTDA. imgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
Junio 24 de 2009
Superfinanciera adopta medida cautelar respecto de la sociedad BANCA E INVERSIÓN S.A. y DIEGO FERNANDO PERLAZA HERNÁNDEZ
imgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
Junio 26 de 2009

Superfinanciera adopta medida de intervención administrativa por captación o recaudo no autorizado de recursos del público respecto de la SOCIEDAD SU INVERSION S.A., y LUZ MARINA VÉLEZ LONDOÑO

imgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
Junio 9 de 2009
Superfinanciera adopta medida de intervención administrativa por captación o recaudo no autorizado de recursos del público respecto de la SOCIEDAD UNIDA DE TRABAJO LIMITADA UNITRAB LTDA. y OSCAR MANUEL FLÓREZ
imgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
Junio 6 de 2009
Superfinanciera adopta medida de intervención administrativa por captación o recaudo no autorizado de recursos del público respecto de la SOCIEDAD GRAN VALOR S.A, LUZ MARINA SANCHEZ ROMERO y DIANA MILENA AGUDELO GARCÍA
imgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
Junio 5 de 2009
Superfinanciera impone una medida cautelar respecto de la SOCIEDAD THREE HORSES CORPORATION LTDA – 3HC LTDA antes XTREME FINANCIAL INVESTMENTS COLOMBIA LTDA y del señor ANDRES IGNACIO UREÑA PAZ
imgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
Mayo 17 de 2009
Superfinanciera adopta medida de intervención administrativa por captación o recaudo no autorizado de recursos del público respecto de la COOPERATIVA MULTIACTIVA COOMIR COLOMBIA, así como de su representante legal, JAIRO ARIZAL HERNANDEZ
imgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
Abril 17 de 2009
Superfinanciera adopta medida de intervención respecto de la SOCIEDAD MUTUALLY GLOBAL INVESTMENT LTDA y los señores LEONEL OSPINA PÉREZ, EDYLMA OSPINA GUTIÉRREZ y GUSTAVO ADOLFO OSPINA OSPINA
imgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
Enero 24 de 2009

Superfinanciera adopta medida de intervención administrativa respecto de FRUTALES LA COSECHA S.A., INTEGRAMOS S.A., SUINVERSIÓN S.A. y de
PEDRO IGNACIO VELASCO LAVERDE

imgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
Diciembre 16 de 2008

CI TANGO TRADING LTDA. / HUGO JAVIER COY TRONCOSO / ADRIANA ARANGO MUÑOZ.

imgIcono resolucionesimgIcono resoluciones
Diciembre 30 de 2008

MER K LATIN S.A.

imgIcono resolucionesimgIcono resoluciones
Diciembre 30 de 2008

AUTO LATIN S.A.

imgIcono resolucionesimgIcono resoluciones
Diciembre 01 de 2008

SOCIEDAD CORPOGANA COLOMBIA LTDA.

imgIcono resolucionesimgIcono resoluciones
Diciembre 15 de 2008
DROGUERÍA PROFESIONAL / WEB WAY INTERNET / JESÚS HERNÁN LOZANO BERNAL
imgIcono resolucionesimgIcono resoluciones
Diciembre 22 de 2008
EVOLUTION MARKET GROUP INC. / BEATRIZ ZAMORA TAMAYO / JUDITH GONZÁLEZ-PORTO PUELLO / JHONN JAIRO VESGA CADENA / ALEJANDRO FERNÁNDEZ ESLAVA.
imgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
Diciembre 22 de 2008 BMC WORLD BUSINESS INC. / BEATRIZ ZAMORA TAMAYO imgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
Diciembre 12 de 2008
INVERSIONES INTERNACIONALES GOLDEN GATE S.A.
imgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
Diciembre 12 de 2008 GERARDO JOAQUÍN CARDOZO CHAPARRO imgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
Diciembre 12 de 2008 INTERNATIONAL HOUSE INVERSIONES E U / NEILA PAOLA LÓPEZ VARGAS imgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
Diciembre 12 de 2008 COMERCIALIZADORA I.I.P. S.A. imgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
Diciembre 12 de 2008 EL MUNDO GLOBAL DEL DINERO LTDA. imgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
Diciembre 12 de 2008 SPEED CASH LTDA imgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
Diciembre 12 de 2008 J&J CLEAN S LTDA imgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
Diciembre 12 de 2008 FUNDACIÓN CREA y SUEÑA – FUNCESA imgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
Diciembre 12 de 2008 TRAVEL TOUR INVERSIONES LTDA imgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
Diciembre 12 de 2008 DESARROLLO EMPRESARIAL EN NEGOCIOS MULTINACIONALES E.U. / JOHN JAIRO TORRES MARTÍNEZ imgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
Diciembre 12 de 2008 HONORATO GÓMEZ FORERO imgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
Noviembre 26 de 2008
MONEX MARKET COLOMBIA S.A.
imgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
Noviembre 26 de 2008 SOCIEDAD DERIVADOS FINANCIEROS LTDA imgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
Noviembre 26 de 2008 CENTRAL DE INVERSIONES EN RED PARA EDUCACIÓN LTDA. “CINRED LTDA.” y “SOLUCIONES & ASESORÍAS FINANCIERAS LTDA. imgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
Noviembre 23 de 2008
J M INVERSIONES TURÍSTICAS CARIBE LTDA / PROMOTORA COSTA CARIBE LTDA / CORPORACIÓN TURÍSTICA SOL CARIBE
imgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
Noviembre 23 de 2008
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVITRUST LTDA / COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SERVIPUNTOS / CORPORACIÓN SUPERSERVI, EN DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
imgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
Noviembre 20 de 2008
FUNDACIÓN MÁS QUE PALABRAS MEJOR ES DAR QUE RECIBIR
imgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
Noviembre 20 de 2008 GESTA GRUPO PROFESIONAL E.U. imgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
Noviembre 20 de 2008 EMPRESA INVERSIONES RAÍZ NETWORK COLOMBIA LTDA imgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
Noviembre 20 de 2008 CONSORCIO PRETHELL GONZALEZ S.A. imgIcono DocumentosimgIcono resolucionesimgIcono resoluciones
Noviembre 12 de 2008
PROYECCIONES D.R.F.E.
imgIcono DSFimgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
Septiembre 30 de 2008
SOCIEDAD GRUPO NETWORK INVERSIONES LTDA. (HOY GRUPO G INVERSIONES LTDA.)
imgIcono DocumentosimgIcono resolucionesimgIcono resoluciones
Abril 28 de 2008
CORPORACIÓN SUPERSERVI
imgIcono DSF imgIcono Documentos imgIcono resolucionesimgIcono resoluciones

Octubre 9 de 2007

SOCIEDAD GRUPO DMG

imgIcono Documentos imgIcono resolucionesimgIcono resoluciones



Utilidades

    Última fecha de actualización : 22/05/2018
  • Suscribir a Rss
  • La publicacionn no está asociada a ningun canal

  • Imprimir
  • Pantalla completa Pantalla completa
  • Para acceder a las herramientas usted debe ser un usuario registrado. Regístrese o ingrese aquí
    • Enviar a un amigo

    • Valoración