Advertencias y medidas administrativas por ejercicio ilegal de actividad financiera 2013
Fecha |
Entidad y/o Personas |
Documentos |
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Diciembre 20 | CREDIFINANCIERA LTDA COOPERATIVA COLFICOL S.A. |
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Diciembre 13 | ESTABLECIMIENTO FINANCIERO Y DE CRÉDITO NACIONAL DE AHORRO CONSTRUCRÉDITO y AGENCIA DE CRÉDITOS INMEDIATOS BANCO UNICREDIT y ESTABLECIMIENTO FINANCIERO ALIANZA EMPRESARIAL FINAMERICA GRUPO EMPRESARIAL DE CRÉDITO CREDI - TRIUNFAR |
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Diciembre 2 | Recuerde: "De eso tan bueno no dan tanto" ¡No se deje engañar! | |
Noviembre 25 | CRÉDITOS INMEDIATOS FINANCIERA NACIONAL PRESTA TODO FINANCIERA NACIONAL PROCREDIT |
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Octubre 31 | Superfinanciera ordena a la sociedad Planeación Financiera Integral S.A. suspender de manera inmediata las actividades de captación ilegal de recursos del público | |
Octubre 28 | Superfinanciera alerta por nuevo negocio denominado "WCM 777" cuyas características se asemejan a un típico esquema piramidal | |
Octubre 23 | Superfinanciera ordena a la sociedad colombiana Global Management Resources S.A.S. suspender inmediatamente las actividades de captación ilegal de recursos del público | |
Julio 19 | ¡Preste atención!: DMG NO tiene autorización para recaudar dineros del público | |
Julio 12 | COIROS.COM EGIPTO FINANCIERA FES S.A. |
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Julio 10 | Superfinanciera ordena a dos ex representantes de la comisionista agropecuaria Torres Cortés S.A. - en liquidación suspender inmediatamente las actividades de captación ilegal de recursos del público | |
Junio 4 | Superfinanciera reitera que "WAAF CLUB" es un típico esquema piramidal | |
Mayo 16 | Superfinanciera ordena a la Sociedad Link Global S.A. suspender inmediatamente las actividades de captación ilegal de recursos del público | |
Mayo 7 | Superfinanciera ordena a la Sociedad Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S. suspender inmediatamente las actividades de captación ilegal de recursos del público | |
Mayo 3 | INVERSIONES GRANAHORRAR INVERSIONES CASTILLO CORPORACIÓN FINANCIAR FINANCIERA FES S.A. CREDIFINZAS ERG |
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Abril 12 | Superfinanciera ordena a la Sociedad Gestión Patrimonial S.A. suspender inmediatamente las actividades de captación ilegal de recursos del público | |
Abril 4 | CREDIFÁCIL WAAF CLUB INVERSIONES BERNAL ARDILA LTDA |
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Marzo 8 | JP MORGAN CORPORACIÓN FINANCIERA ESTUDIOS FINANCIEROS ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO PRESTA YA COMPARTIR MULTIFINANCIERA GALVIS Y CIA LTDA |
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Enero 15 | FINANCIERA NACIONAL PROCREDIT ASOCIACIÓN NACIONAL FINANCIERA INVERSIONES CARO TRUJILLO WWW.CREDIPRESTA.COM SEAMED BANK |
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Enero 15 | KLOB / KLOB COLOMBIA PRESTAMIGO S.A.S. |
Comunicados de prensa sobre ejercicio ilegal de actividad financiera
Última modificación 22/05/2018