TRM del día 3046.7616/08/2018
Así lo pueden engañar...Así lo pueden engañar...

Así lo pueden engañar...

Esta información se origina en comunicaciones provenientes de personas inescrupulosas que pretenden embaucar a la ciudadanía, mediante supuestos negocios o inversiones. Desconfíe de cualquier contenido que presente este tipo de mensajes.

Palabras que lo inducen a abrir el correo Texto que lo pretende confundir Recomendacione
  • Reclamo de herencia
  • "ucreate@stratfordlibrary.org"
  • Se trata de un reclamo de herencia. Soy Alan Austin, trabajando con Credit Suisse Bank London. Tengo un cliente mío que murió con toda su familia y dejó una gran cantidad de dinero con nuestro Banco. Es mi deber presentar a mi banco a un pariente más cercano al cliente fallecido como su oficial de cuenta, todo mi esfuerzo hasta ahora para localizar a cualquiera de sus parientes ha resultado ser abortivo.
  • Quiero utilizar este medio para presentarte como el pariente más cercano / beneficiario de mi último cliente. Le proporcionaré todos los documentos necesarios que el Banco podría exigir para certificarlo como el beneficiario / pariente más cercano y también lo guiaré en cada paso a seguir para completar con éxito este proyecto. Le daré el 40% del fondo completo mientras que el 60% como originador.
  • Es importante que me responda con su nombre completo, dirección y número de teléfono directo para permitirme darle detalles completos de esta transacción y más información sobre mi último cliente.
El correo electrónico es falso y presuntamente tiene
como objetivo obtener sus datos personales.

No divulgue sus datos personales a fuentes desconocidas.
  • Donación millonaria.
  • "liliankwame2003@gmail.com"
  • Tengo una suma total de (un millón quinientos mil dólares de los Estados Unidos) que heredé de mi difunto esposo y he decidido donar el fondo para un trabajo de caridad a través de usted, así que quiero que me contacte rápidamente para obtener más detalles.
  • Solo necesito su nombre completo y la información completa de su dirección para poder presentarle al banco como la persona que he elegido para recibir el fondo en el extranjero para el trabajo de caridad.
  • No pude donar el fondo a una organización de caridad porque mi difunto esposo firmó un acuerdo solo para transferir el fondo al extranjero porque cuando depositó el fondo hubo una gran crisis política aquí en Costa de Marfil. así que estoy esperando recibir su información lo más pronto posible.
El correo electrónico es falso y presuntamente tiene
como objetivo obtener sus datos personales.

No divulgue sus datos personales a fuentes desconocidas.
Complete su giro en Western Junior
Importe total de un millón quinientos mil dólares
Hay un problema con una transferencia de dinero de Western Union.
El Fondo Monetario Internacional lo escogió a Ud. para hacer la transferencia.
Se requiere de más información para completarla.
Esta no es una estafa por Internet.
Póngase en contacto con nosotros en nuestro E-mail: ericthevissen@gmail.com. Número de teléfono: + 229-63 07 94 35
El correo electrónico es falso y presuntamente tiene
como objetivo obtener sus datos personales.

No divulgue sus datos personales a fuentes desconocidas.
  • Financio proyectos que carezcan de fondos.
  • Ofrezco financiamiento a cualquier persona que pueda pagar intereses a una tasa anual del 3%.
  • Doy préstamos personales a personas privadas como yo y personas con un proyecto o que desean hacerse cargo de un negocio.
  • Póngase en contacto con mi director de gabinete de toda la información que necesita. emile.moretton@hotmail.com.
  • En caso de inversión, una reunión es obligatoria.
El correo electrónico es falso y presuntamente tiene
como objetivo obtener información bancaria o personal.

Solicite créditos sólamante con entidades vigiladas.

No divulgue sus datos personales a fuentes desconocidas.
  • “cinthiapelaez12345@yahoo.com”
  • Banco de África Abidjan-Cote D'Ivoire.


Un supuesto funcionario de un banco en el exterior, interesado en transferir a la cuenta del destinario una suma de millones de dólares, con el propósito de invertir pues no puede estar directamente involucrado por el cargo que ocupa. Si accede a su solicitud, promete un porcentaje por comisión.
No atienda ofertas financieras de personas que no conozcao de entidades no vigiladas.

No divulgue sus datos personales a fuentes desconocidas.
  • “gerencia@acousticsystem.com”
Hemos recibido una orden de transferencia intercional la cual sera debitada de su cuenta principal.
No los contacte. Recuerde aceptar mensajes electrónicos solamente de personas conocidas y de fuentes verificables.

No divulgue sus datos personales a fuentes desconocidas
  • “ericthevissen@gmail.com”
  • Western Union. No somos estafadores
Hay un problema con la transferencia de dinero de Western Union en la suma de US $1.5 millones, en el dueño de esta dirección de correo electrónico.

Se requiere más información con el fin de completar esta transferencia
Tiene como objetivo obtener información personal.

No divulgue sus datos personales a fuentes desconocidas.
  • “stoffel@oluwa-finance.com”
  • Oferta de créditos a través de correo electrónico que nunca son desembolsados, sin identificar datos de los responsables.
Ofrece créditos a personas desempleadas, con tasas de interés del 3%. Tiene como objetivo obtener información personal.

No divulgue sus datos personales a fuentes desconocidas.

Compruebe con las entidades legalmente establecidas cualquier supuesto premio que le sea asignado.
  • MAGRIC (U) LTDA
  • enquiry.magric@gmail.com
Señor John Magnay, solicita información para establecer una relación comercial con la sociedad MAGRIC (U) LTD legalmente establecida en Uganda, según consulta realizada en el Servicio de Registro de Uganda (Uganda Registration Services Bureau). No atienda ofertas financieras de personas que no conozca o de entidades no vigiladas.

No divulgue sus datos personales a fuentes desconocidas.
  • “jolicelaplus@hotmail.fr”
  • Encuentre la sonrisa gracias a la Sra. Jolyce
Ofrece créditos a través de facebook a una tasa del 2% anual. No atienda ofertas financieras de personas que no conozcao de entidades no vigiladas.

No divulgue sus datos personales a fuentes desconocidas.
  • “auditoriapago2@standardchartered.com”
  • Oficina de representación en Colombia Standard Chartered Bank vigilada por SFC,
Solicita ayuda para canalizar fondos para inversión extranjera en el país a cambio solicitan comunicarse con un agente de transferencia y suministrar información personal. La oficina de seguridad de la mencionada Entidad en el Reino Unido,
confirmó que el correo electrónico es falso y que presuntamente tendría
como objetivo obtener información bancaria o personal.

Compruebe con las entidades legalmente establecidas cualquier supuesto premio que le sea asignado.

No divulgue sus datos personales a fuentes desconocidas
  • Fundación Coca-Cola Promoción
  • Londres, Reino Unido
  • Premio Coca-Cola
  • Premio para las Buenas Causas
Se ofrece un premio en efectivo de $1,000,000.00 (Un millón de dólares) de la Fundación Coca-Cola por sorteo realizado en el Reino Unido entre más de 250.000 direcciones electrónicas. A cambio solicitan comunicarse con un agente de transferencia y suministrar información personal.
Compruebe con las entidades legalmente establecidas cualquier supuesto premio que le sea asignado.

No divulgue sus datos personales a fuentes desconocidas
  • Banco Costa de Marfil
  • Porcentaje
  • Comisión
  • Transferencia
  • África Burkina Faso

Se invita a los destinatarios a reclamar el saldo millonario de una cuenta inactiva y sin beneficiario, de un Banco del exterior. A cambio la persona debe proporcionar una cuenta bancaria para transferir el dinero, servir como guardián de los fondos, realizar un acuerdo para que la remitente pueda continuar con sus estudios y finalmente proporcionar un plan de inversión para dichos fondos.

En pago recibe un porcentaje calculado sobre toda la cuantía.

Confirme que la información suministrada provenga de una fuente verificable.

Su información financiera es privada y divulgarla podría causarle inconvenientes.

  • Lotería
  • Ganador
  • Servicio británico
  • Oficial de cuenta de Londres
  • Bank Negara Malaysia
Esta comunicación es remitida por un presunto Banco en el exterior, que le informa que es el ganador de un cuantioso premio de lotería, que para ser entregado requiere copia electrónica de: su pasaporte internacional, licencia de conducir, permiso de residencia permanente, entre otros. Después, deberá ir hasta sus oficinas para identificarse de manera oficial, firmar los documentos y contratar un abogado para su representación, entre otros requisitos.

Compruebe con las entidades legalmente establecidas cualquier supuesto premio que le sea asignado.

No divulgue su información personal a fuentes desconocidas.

  • Interés Bajo
  • Entidad Internacional
  • Ofrecemos todo tipo de Préstamos
  • Binkamel Group
Una supuesta entidad internacional lo invita a celebrar un negocio multimillonario en el que se ofrecen préstamos con un porcentaje de interés bajo, para lo cual se requiere el envío de una solicitud de préstamo en la que se exige datos personales como nombres, dirección, estado civil, sexo, ocupación, número del teléfono, ingresos mensuales, monto del préstamo y su duración.

Confirme que la entidad prestadora se encuentre autorizada por la ley colombiana.

No divulgue sus datos personales a fuentes desconocidas

  • Funcionario
  • Gerente
  • Banco de Ghana
  • Banco Holandés
  • Comisión
  • NED Bank of South África
  • Anglo Gold Pty Ltd.
  • Banco de la República de Benin
  • Empresa Austriaca
Un supuesto funcionario de un banco en el exterior, interesado en transferir a la cuenta del destinario una suma de millones de dólares, con el propósito de invertir pues no puede estar directamente involucrado por el cargo que ocupa. Si accede a su solicitud, promete un porcentaje por comisión.

Confirme que la información suministrada provenga de una fuente verificable.

Su información financiera es privada y divulgarla podría causarle inconvenientes.

  • Costa de Marfil
  • Banco Abidján
  • Transferencia
  • Servicio de mensajería
  • Angola
La remitente asegura que su difunto esposo tiene un millonario depósito de dólares en un Banco en el exterior. Ella afirma estar muriendo de cáncer, por este motivo desea que el supuesto dinero sea donado para fines caritativos, para ello requiere que el destinatario sea el administrador de estos recursos y mediante su respuesta ella pueda contactar al Banco para que realice la transferencia a su cuenta.

Confirme que la información suministrada provenga de una fuente verificable.

No olvide que su información financiera es privada y su divulgación podría causarle inconvenientes.

  • Oferta de préstamo
  • Gerardo de Préstamo y Co. Limitada
  • Hallux Finanzas Préstamo
  • Loan company
  • Abacus Finance y Universal Service
  • Norton Servicios Financieros
Necesita financiación al 100%; damos préstamos a las empresas, las industrias, etc. Cualquier persona interesada, independientemente de su país, debe ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico.

No los contacte vía electrónica. Recuerde que pueden ubicarlo a través de los datos registrados en su buzón de correo electrónico.

Recuerde aceptar mensajes electrónicos solamente de personas conocidas y de fuentes verificables.

  • Herencia
  • Gobierno de EE.UU.
  • Primer Ministro
  • Banco Mundial
  • Información personal
  • Banco de África
Supuestamente un miembro de su familia falleció recientemente por cuanto pretenden convencer al destinatario, en ser el beneficiario de una cuantiosa herencia y para poder ser entregada requiere se contacte mediante correo electrónico y número telefónico determinado. Finalmente solicita la transmisión de información básica personal que incluye entre otras la copia del pasaporte.

Confirme que la información suministrada provenga de una fuente verificable.

Su información financiera es privada y divulgarla podría causarle inconvenientes.

  • Altos rendimientos diarios
  • Inversiones
Las Asociaciones Internacionales alertan sobre la detección de unas inversiones de alto rendimiento (HYIPs) que prometen altos rendimientos (Ponzi) del 20% al 100% diarios basados en complejas estrategias de inversión no detalladas.

Confirme que la información suministrada provenga de una fuente verificable.

Su información financiera es privada y divulgarla podría causarle inconvenientes.

  • First Invest Bank Ltd.
  • Bank Marquis Belize Ltda.
  • Contacto a través de correo electrónico

Invitación para vincularse al First Invest Bank Ltd.

Invitación para vincularse al Bank Marquis Belize Ltda.

Este banco no está autorizado por el Banco Central de Belice. Mayor información en cbbfssd@btl.net.
  • Tasa baja
  • Préstamo de todo tipo
  • Trust Financial Services
  • Assurance Loan Offer
  • Brown Loans Firm
Préstamos a baja tasa de interés, a largo plazo y sumas en dólares o euros. Aprobación en horas. No remita sus datos vía electrónica. Recuerde que es importante conocer el origen de los fondos que ofrecen en préstamo.
  • Crédito ahora
  • Contacto a través de correo electrónico
Crédito con sus cheques personales o de su empresa. Sin avales ni garantías. Le otorgamos su crédito en el día. No los contacte. Recuerde aceptar mensajes electrónicos solamente de personas conocidas y de fuentes verificables.
  • Oferta de crédito Coopcrédito Nacional
  • Crediamérica
  • Corficréditos
  • Maxicrédito Nacional
  • Sucréditoya
  • Efectivo al instante
  • Credisencillo
A través de avisos en prensa ofrecen créditos. Al ser contactados, se presentan como agentes de una entidad vigilada por esta Superintendencia y remiten el formato de solicitud de crédito con el logotipo de la entidad. Luego pasan a pedir los documentos para la aprobación del crédito y una consignación para el estudio del crédito. No los contacte ni por teléfono ni vía electrónica. Recuerde verificar con la supuesta entidad vigilada la veracidad de la oferta de crédito antes de suministrar su información personal o de realizar cualquier consignación.
  • Banco del Oro BDO
Es una comercializadora que distribuye oro y plata como posibilidad de inversión a cualquier persona o empresa. No se encuentra bajo la inspección, control y vigilancia de la Superintendencia Financiera. Por su parte, la Superintendencia de Sociedades informó además que no ejerce ninguna facultad de supervisión sobre esta firma.
  • Costa de Marfil
Un supuesto heredero de una cuantiosa suma de dinero guardada en un banco en el extranjero, le solicita que le ayude a reclamarlo y a manejar los fondos; a cambio ofrece un porcentaje sobre la millonaria cuantía. Para esto Usted debe suministrar su información personal y bancaria. Su información financiera es privada y divulgarla a personas extrañas podría causarle inconvenientes tributarios y judiciales.

NO OLVIDE QUE: Las únicas entidades que vigila la Superintendencia Financiera de Colombia son las que ha autorizado para funcionar previa acreditación de los requisitos exigidos en la ley, las cuales se pueden consultar en el siguiente enlace:

Algunas entidades y/o personas aseguran que están tramitando la solicitud de autorización o que se encuentran sometidos a la inspección, control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia sin que dichas afirmaciones sean ciertas y, por lo tanto, NO están autorizados para captar recursos del público en forma masiva y habitual bajo ninguna modalidad.



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    Última fecha de actualización : 09/05/2018
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