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Advertencias y medidas administrativas por ejercicio ilegal de actividad financiera  2017Advertencias y medidas administrativas por ejercicio ilegal de actividad financiera  2017

Advertencias y medidas administrativas por ejercicio ilegal de actividad financiera 2017

Quien tenga información de este tipo de actividades ilegales puede ponerla en conocimiento de esta Superintendencia a través del correo electrónico super@superfinanciera.gov.co o de las siguientes autoridades competentes:
  • Fiscalía General de la Nación a través de sus oficinas seccionales
  • Policía Nacional
    CAI Virtual - Centro Cibernético Policial - DIJIN e INTERPOL (www.ccp.gov.co o correo electrónico caivirtual@correo.policia.gov.co)
    Oficina de Atención al Usuario – DIJIN (Av. El Dorado #75–25 en Bogotá D.C.)
  • Superintendencia de Sociedades
  • Superintendencia de Economía Solidaria
  • Alcaldías locales
Fecha

Entidad y/o Personas

Documentos
Noviembre 20 "CREDITOS SA”
“FINANCIERA MEDINA-COOPERATIVA DE CREDITOS MEDINA”
“CREDITOS E INVERSIONES QUE IMPULSAN NEGOCIOS – CREDINVERSIONES LTDA -”
"ASFICREDITO”
“CREDITOS SOGAFIN”
“CREDITOS YA"
Comunicado de Prensa
Octubre 27 “Las pirámides no prosperan si la ciudadanía no participa en estos esquemas”: mensaje de las autoridades en jornada de prevención de captación ilegal en Tunja FichaRegistro fotográficoComunicado de Prensa
Octubre 24 "GMF COLOMBIA"
“CRÉDITOS FAMILIA”
“CORFICOL S.A.S.”
Comunicado de Prensa
Octubre 13 Si recibe un correo con el asunto “hemos recibido una orden de transferencia” a nombre de la Superintendencia Financiera, ignórelo Comunicado de Prensa
Octubre 12 Superfinanciera ordena a la sociedad E-BURSÁTIL LTDA. suspender de manera inmediata la actividad de suministro de información y de asesoría al mercado de valores Resolución 1259 de 2017Comunicado de Prensa
Octubre 10 iMARKETSLIVE no es vigilada por la Superfinanciera y no está autorizada para ofrecer productos o servicios del sector financiero o del mercado de valores del exterior en Colombia Comunicado de Prensa
Septiembre 12 Docentes y cuerpo administrativo de la Universidad Militar comprometidos con la prevención de la captación ilegal FichaRegistro fotográficoComunicado de Prensa
Septiembre 04 Superfinanciera advierte que ni la entidad ni ninguno de sus funcionarios envían comunicaciones a los ciudadanos que adelantan trámites para obtener un crédito Comunicado de Prensa
Agosto 23 Superfinanciera ordena suspender captación ilegal de recursos del público a esquema denominado "CADENA” o “TELAR” que operaba en Caloto (Cauca) Resolución 1060 de 2017Comunicado de Prensa
Agosto 19 Autoridades y ciudadanía en Popayán comprometidos en la lucha contra la captación ilegal: "no permitiremos que vuelvan a hacerle daño a nuestra sociedad" FichaRegistro fotográfico Comunicado de Prensa
Julio 18 Superintendencia Financiera de Colombia advierte sobre uso indebido de su nombre y suplantación de sus funcionarios Comunicado de Prensa
Julio 07 "Global Investments"
"Global Investments (Far East) Limited"
"Global Investments International Limited "
Comunicado de Prensa
Junio 29 Estado colombiano no es responsable por dinero que invirtieron personas en captadoras ilegales Registro fotográficoComunicado de Prensa
Junio 09 Preste atención: estas ocho firmas se anuncian como vigiladas por la Superintendencia Financiera sin serlo Comunicado de Prensa
Mayo 23 Las pirámides NO son un juego: no acepte invitaciones para ganar dinero a cambio de vincular a otros en grupos de WhatsApp Comunicado de Prensa
Mayo 10 “PRESTA YA”
“CREDIVISA”
“FINANCREDITOS”
“COLCREDITOS”
“CORPORACIÓN FINANCIERA S.A.S."
Comunicado de Prensa
Abril 28 Nuevas generaciones no han vivido una crisis como la de las pirámides, por eso es importante insistir en la prevención: comerciantes del Eje Cafetero FichaRegistro fotográfico Comunicado de Prensa
Marzo 23 Caloto no quiere repetir la triste historia de las pirámides: autoridades piden a los ciudadanos no participar en estas actividades ilegales. FichaRegistro fotográfico Comunicado de Prensa
Marzo 17 Universidad Militar le abrió las puertas a la campaña “De eso tan bueno no dan tanto” y le dice NO a la captación ilegal Registro fotográficoFichaComunicado de Prensa
Marzo 10 “SERVIFINANCIERA”
“INTERNACIONAL FINANCIERA”
“COTI-BANK”
“CREDIFINANZAS”
“UNICREDIT”
“EFECTICREDITO”
“CREDI EXPRES”
Comunicado de Prensa
Enero 25 Superfinanciera capacitó al Área de Control Interno de la Policía Nacional en Bogotá y ocho regionales en prevención de la captación ilegal Registro fotográficoFicha Comunicado de Prensa
Enero 24 Superfinanciera ordena suspender operaciones de captación ilegal de recursos a pirámide que operaba a través de WhatsApp Resolución 1592 de 2016 Comunicado de Prensa

Comunicados de prensa sobre ejercicio ilegal de actividad financiera



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    Última fecha de actualización : 20/11/2017
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