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Entidad y/o Personas
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Documentos |
Diciembre 23 |
MACROFINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL |
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Noviembre 27 |
AGREGAMOS VALOR A SU COMPAÑIA S.A.S. |
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Noviembre 20 |
“Hasta el vecino de la esquina” participó en la XIV jornada de prevención de captación ilegal en Manizales |
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Septiembre 18 |
INVERSIONES SUESCUN MUÑOS LTDA
MAXCREDITOS PARA LA GENTE
FINAMERICA |
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Septiembre 16 |
EMPIREOPTION.COM
MASTER OPTION.COM |
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Septiembre 16 |
IMPERIA INVEST INC |
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Septiembre 04 |
Superfinanciera ordena a las sociedades colombianas Minerales y Energéticos Industriales - MINERGETICOS S.A. y Capital Factor S.A. suspender las actividades de captación ilegal de recursos del público |
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Agosto 21 |
Cámara de Comercio de Cartagena, aliada de la Superfinanciera en la prevención de la captación ilegal |
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Agosto 14 |
Cámara de Comercio de Cartagena y la Superintendencia Financiera de Colombia se unen para evitar estafas |
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Agosto 12 |
Cartagena será la próxima ciudad en acoger la campaña: ¡De eso tan bueno no dan tanto! |
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Julio 16 |
Superfinanciera capacitó a funcionarios de Deceval frente a la prevención de la captación ilegal de recursos |
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Julio 03 |
ZRII |
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Junio 19 |
G & M WORLD INVEST AND ASSOCIATES LTD |
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Junio 12 |
Masiva participación de la comunidad universitaria en la XI jornada de prevención de la captación ilegal |
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Junio 05 |
AGENCIA COMERCIAL DE CREDITOS
FINANCIERA NACIONAL PROCREDIT & PRESTATODO |
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Mayo 29 |
Los sanandresanos se unen decididamente a la campaña “De eso tan bueno no dan tanto” contra la captación ilegal |
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Mayo 20 |
TU CUENTA AL ÉXITO
MAXCREDITOS S.A. |
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Mayo 08 |
“Cuando la limosna es tanta, hasta el sacristán se espanta”, advirtió Comandante de Policía de Córdoba en jornada de prevención de captación ilegal |
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Abril 10 |
CRÉDITO Y CRÉDITO
FINANCIERA ANTIOQUIA |
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Marzo 27 |
PC7
COSECHA 8.1
DMG
PRESTA PROYECTOS UBS BANK
INFORMACIÓN FINANCIERA – SOLUCIONES FINANCIERAS
FINANCIERA GÓMEZ |
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Marzo 13 |
Payaneses no quieren repetir la triste historia de las pirámides: empresarios y comunidad en general invitan a denunciar este delito |
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Febrero 27 |
Empresarios, comunidad, estudiantes y medios de comunicación de Armenia cierran filas frente a la captación ilegal de recursos |
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Febrero 24 |
MULTINIVEL AMIGOS EN LÍNEA
CLUB TODOS GANAMOS
BIENVENIDO A NUESTRO CLUB o ERES PARTE DEL JUEGO
CADENAS E INVERSIONES LAS ACACIAS
SERVICRÉDITOS
FINANCIERA POPULAR |
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Febrero 16 |
Fallos a favor de la Superfinanciera en casos de captación ilegal reducen en $17 billones pretensiones de demandantes |
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Enero 02 |
CLUB GROUP SC
GRUPO SURAMERICANA
FINANCIERA FINANCIAR
GRUPO EMPRESARIAL DE CRÉDITO CREDI – INNOVAR LTDA |
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