Informe de evaluación mutua de Colombia
Julio 18 de 2019
El Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Superintendencia Financiera de Colombia, César Reyes, participó en el panel que se llevó a cabo en el marco del 19º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo que se realiza en Cartagena.
Durante la mañana el Superintendente Financiero, Jorge Castaño, participó en la sesión de instalación del Congreso donde hizo un recorrido sobre la necesidad de repensar el modelo de gestión del LA/FT y las consecuencias de un inadecuado funcionamiento.
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El Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Superintendencia Financiera de Colombia, César Reyes, participó en el panel que se llevó a cabo en el marco del 19º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo que se realiza en Cartagena.
Durante la mañana el Superintendente Financiero, Jorge Castaño, participó en la sesión de instalación del Congreso donde hizo un recorrido sobre la necesidad de repensar el modelo de gestión del LA/FT y las consecuencias de un inadecuado funcionamiento.
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Última modificación 18/07/2019