Advertencias y medidas administrativas por ejercicio ilegal de actividad financiera 2014
Fecha |
Entidad y/o Personas |
Documentos |
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Octubre 31 | CLUB DE SOCIOS AHORRO PROGRAMADO |
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Octubre 03 | ULTRAVALORES S.A.S. | |
Septiembre 26 | GIVE AND TAKE BANCO COLLINS |
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Septiembre 19 | Queremos que Pereira sea modelo en combatir la captación ilegal de dinero, dicen autoridades | |
Septiembre 17 | No hubo omisión de la Superfinanciera frente a DRFE, dice Tribunal Administrativo del Valle del Cauca | |
Agosto 29 | Autoridades y Empresarios de Barranquilla comprometidos con la prevención de la captación ilegal de dineros | |
Agosto 01 | FONDO NACIONAL BANCARIO FINANCIERA CAMACHO BOHÓRQUEZ ASOCIADOS |
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Julio 18 | Superfinanciera ordena a la sociedad South Commerce Group S.A.S. suspender inmediatamente las actividades de captación ilegal de dineros del público | |
Julio 11 | INVERSIONES Y SOLUCIONES DE DINERO MEGACICLON |
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Julio 09 | Atención: Superfinanciera NO hace llamadas para solicitar información personal | |
Julio 04 | Superfinanciera ordena a la sociedad Inversiones WSA S.A.S. suspender inmediatamente las actividades de captación ilegal de dineros del público | |
Julio 03 | ADVERTENCIA de la Superfinanciera al público en general | |
Junio 27 | UNICREDIT COORFINANCIERA GAVIRIA & ASOCIADOS |
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Mayo 26 | WASANGA CLUB NIVEL UNO TRIAMIGOS CLUB AMIGOS 50 LOS OCHO DE COLOMBIA PROYECCIONES E INVERSIONES DRFE |
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Mayo 16 | "Finameric" NO está sometida a la vigilancia de la Superintendencia Financiera | |
Abril 28 | Superfinanciera NO ha emitido ningún concepto u opinión sobre legalidad de operación de Emgoldex en el país | |
Abril 24 | Superfinanciera realizó cuarta jornada contra la captación ilegal de dineros en Bucaramanga | |
Abril 7 | FINAPOYO S.A. CORPORACIÓN FINANCIERA DE COLOMBIA CORFICOL S.A. EMGOLDEX |
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Marzo 18 | PROYECCIONES E INVERSIONES DMG CLUB DE AMIGOS PROYECTO YIREH 3 3 |
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Marzo 13 | Con éxito culminó jornada contra la captación ilegal en Pasto | |
Febrero 28 | Segunda jornada de prevención frente a la captación ilegal de recursos en Popayán | |
Febrero 28 | MinHacienda envía mensaje a ciudadanos para que no se dejen engañar por las captadoras ilegales de dinero | |
Febrero 26 | "Alfa e Inversiones Ltda" y el "Banco de las Microfinanzas - Alfa Inmobiliaria e Inversiones Ltda." NO son vigiladas por la Superfinanciera | |
Febrero 21 | Superfinanciera realiza en Pasto la primera jornada de prevención frente a la captación ilegal de recursos | |
Febrero 14 | ¡Absténgase! Firma que se hace llamar "Compañía Solidaria Colombiana" ofrece modelo de negocio que aparenta ser un típico esquema piramidal | |
Enero 16 | Superfinanciera ordena a la sociedad colombiana Ereisa S.A.S. suspender inmediatamente las actividades de captación ilegal de recursos del público | |
Enero 8 | La firma que se anuncia como Credifinanciera Ltda NO está sometida a la inspección y vigilancia de la Superfinanciera |
Comunicados de prensa sobre ejercicio ilegal de actividad financiera
Última modificación 10/05/2018