TRM del día 3197.214/11/2018
Falsos vigiladosFalsos vigilados

Falsos vigilados

Fecha

Entidad y/o Personas

Documentos
Noviembre 07 Superfinanciera advierte que NO interviene en trámites para el otorgamiento de créditos ante ninguna entidad Comunicado de Prensa
Agosto 02 de 2018 Superfinanciera advierte sobre tres firmas que usan irregularmente su nombre y se presentan falsamente como vigiladas Comunicado de Prensa
Mayo 25 de 2018 La Superintendencia Financiera de Colombia advierte que no tiene relación alguna con las firmas “FINCOOPE” y “FINANCIERA COLOMBIANA” Comunicado de Prensa
Abril 09 de 2018 Las firmas “Dinero al instante” y “Créditos y Finanzas” NO son vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia… ¡NO se deje engañar! Comunicado de Prensa
Marzo 14 de 2018 Verifique siempre la información que le suministran: estas siete firmas se anuncian falsamente como vigiladas por la Superintendencia Financiera Comunicado de Prensa
Enero 03 de 2018 Superfinanciera advierte sobre cuatro firmas que se anuncian como vigiladas sin serlo Comunicado de Prensa
Noviembre 20 de 2017 No se deje engañar: estas seis firmas aseguran ser vigiladas por la Superintendencia Financiera sin serlo Comunicado de Prensa
Octubre 24 de 2017 Superfinanciera advierte por tres firmas que promocionan falsamente el otorgamiento de créditos y se presentan como vigiladas sin serlo Comunicado de Prensa
Junio 09 de 2017 Preste atención: estas ocho firmas se anuncian como vigiladas por la Superintendencia Financiera sin serlo Comunicado de Prensa
Mayo 10 de 2017 Superfinanciera advierte sobre cinco firmas que se anuncian falsamente como vigiladas Comunicado de Prensa
Marzo 10 de 2017 Superfinanciera advierte sobre siete firmas que se anuncian como vigiladas sin que esta afirmación sea cierta Comunicado de Prensa
Diciembre 23 de 2016 Superfinanciera advierte sobre seis firmas que se presentan falsamente como vigiladas Comunicado de Prensa
Septiembre 16 de 2016 Superfinanciera advierte sobre dos firmas que se presentan falsamente como vigiladas y un esquema con características piramidales Comunicado de Prensa
Junio 29 de 2016 Comunicado de prensa Comunicado de Prensa
Junio 27 de 2016 Superfinanciera lanza advertencia sobre una falsa vigilada y una operación con características de típico esquema piramidal Comunicado de Prensa
Mayo 06 de 2016 Superfinanciera lanza advertencia sobre cuatro firmas que se presentan falsamente como vigiladas y dos operaciones con características de típico esquema piramidal Comunicado de Prensa
Febrero 26 de 2016 Superfinanciera advierte sobre dos firmas que se presentan falsamente como vigiladas y una operación con características de típico esquema piramidal Comunicado de Prensa
Enero 29 de 2016 Superfinanciera advierte sobre tres operaciones con características de típico esquema piramidal y una firma que se presenta falsamente como vigilada Comunicado de Prensa
Diciembre 23 de 2015 Superfinanciera advierte que la firma que se denomina “Macrofinanzas Compañía de Financiamiento Comercial” NO está bajo su vigilancia y supervisión Comunicado de Prensa
Septiembre 18 de 2015 Nueva alerta de la Superfinanciera por tres firmas que se presentan falsamente como vigiladas Comunicado de Prensa
Julio 03 de 2015 Firma que se presenta como “ZRII” NO está sometida a la vigilancia de la Superintendencia Financiera Comunicado de Prensa
Junio 05 de 2015 Superfinanciera alerta por dos firma que se promocionan falsamente como vigiladas para otorgar créditos Comunicado de Prensa
Mayo 20 de 2015 Superfinanciera alerta por un negocio con características de esquema piramidal y una firma que NO está bajo su vigilancia y supervisión Comunicado de Prensa
Abril 10 de 2015 Superfinanciera alerta por dos firmas que NO están bajo su vigilancia y supervisión Comunicado de Prensa
Marzo 27 de 2015 Nuevamente Superfinanciera alerta por negocios con características de esquema piramidal y firmas que NO están bajo su vigilancia y supervisión Comunicado de Prensa
Febrero 24 de 2015 Nueva alerta de la Superfinanciera por negocios con características de esquema piramidal y firmas que NO están bajo su vigilancia y supervisión Comunicado de Prensa
Enero 02 de 2015 Superfinanciera alerta por un modelo de negocio con características de esquema piramidal y tres firmas que NO están sometidas a su vigilancia y supervisión Comunicado de Prensa
Septiembre 26 de 2014 Superfinanciera alerta nuevamente por firmas que NO están sometidas a su supervisión Comunicado de Prensa
Agosto 01 de 2014 Nueva alerta de la Superfinanciera por firmas que NO están sometidas a su supervisión Comunicado de Prensa
Junio 27 de 2014 Superfinanciera alerta por firmas que NO están sometidas a su inspección, control y vigilancia Comunicado de Prensa
Mayo 16 de 2014 "Finameric" NO está sometida a la vigilancia de la Superintendencia Financiera Comunicado de Prensa
Abril 7 de 2014 Superfinanciera alerta por nuevas firmas que NO están sometidas a su inspección y vigilancia Comunicado de Prensa
Febrero 26 de 2014 "Alfa e Inversiones Ltda" y el "Banco de las Microfinanzas - Alfa Inmobiliaria e Inversiones Ltda." NO son vigiladas por la Superfinanciera imgIcono Documentos
Enero 8 de 2014 La firma que se anuncia como Credifinanciera Ltda NO está sometida a la inspección y vigilancia de la Superfinanciera imgIcono Documentos
Diciembre 20 de 2013 CREDIFINANCIERA LTDA
COOPERATIVA COLFICOL S.A.
imgIcono Documentos
Diciembre 13 de 2013 ESTABLECIMIENTO FINANCIERO Y DE CRÉDITO NACIONAL DE AHORRO
CONSTRUCRÉDITO y AGENCIA DE CRÉDITOS INMEDIATOS
BANCO UNICREDIT y ESTABLECIMIENTO FINANCIERO ALIANZA EMPRESARIAL FINAMERICA
GRUPO EMPRESARIAL DE CRÉDITO CREDI - TRIUNFAR
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Noviembre 25 de 2013 CRÉDITOS INMEDIATOS
FINANCIERA NACIONAL PRESTA TODO
FINANCIERA NACIONAL PROCREDIT
imgIcono Documentos
Julio 12 de 2013 COIROS.COM
EGIPTO
FINANCIERA FES S.A.
imgIcono Documentos
Mayo 3 de 2013 INVERSIONES GRANAHORRAR
INVERSIONES CASTILLO
CORPORACIÓN FINANCIAR FINANCIERA FES S.A.
CREDIFINZAS ERG
imgIcono Documentos
Abril 4 de 2013 CREDIFÁCIL
WAAF CLUB
INVERSIONES BERNAL ARDILA LTDA
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Marzo 8 de 2013 JP MORGAN CORPORACIÓN FINANCIERA
ESTUDIOS FINANCIEROS
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO PRESTA YA COMPARTIR
MULTIFINANCIERA GALVIS Y CIA LTDA
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Enero 15 de 2013 FINANCIERA NACIONAL PROCREDIT
ASOCIACIÓN NACIONAL FINANCIERA
INVERSIONES CARO TRUJILLO
WWW.CREDIPRESTA.COM
SEAMED BANK
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Enero 15 de 2013 KLOB / KLOB COLOMBIA
PRESTAMIGO S.A.S.
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Octubre 4 de 2012 FINANCIERA AMERICANA Y DE INVERSIONES JER LTDA
PRÉSTAMOS AL INSTANTE
SOCIEDAD FINANCIERA DE CRÉDITOS
imgIcono Documentos
Septiembre 6 de 2012 CREDIMORALES
FINAMERICA S.A.
PRÉSTAMOS INMEDIATOS
imgIcono Documentos
Julio 6 de 2012 FINANCIERA CORFINCOLOMBIANA
GRUPO FINANCIERA DE CRÉDITO
CLICKBANK
imgIcono Documentos
Junio 26 de 2012 CORPOFINANCIERA NACIONAL SANTODOMINGO Y CIA
CORPORACIÓN FINANCIERA DE CRÉDITOS ORTIZYCIALTDA
INVERSIONES BBVA
INVERSIONES ALFYN LTDA
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Abril 13 de 2012 CAJA EMPRESARIAL
DMG 2012 TRIPLIQUE SU DINERO
CORPOFINANCIERA NACIONAL
COMPAÑÍA FINANCIERA Y CREDITICIA COFIDIS S.A.
imgIcono Documentos
Marzo 9 de 2012 INVERSIONES PEREA ATHORTUA
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO Y DE CRÉDITO URIBE & CIA
CRÉDITOS CFA DE ANTIOQUIA
ROCÍO RONDÓN / CARMEN JIMÉNEZ
FINANCIERA CAMBIAMOS S.A.
INTERPRÉSTAMOS
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Marzo 2 de 2012 ALIANZA FINANCIERA DE COLOMBIA LTDA.
APALANCAMIENTO COMERCIAL IBEROAMERICANO S.A.
FINANCIERA ANDINA
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Febrero 24 de 2012 UNNING y/o EMPRENDEDORES EN ACCIÓN
FINAN AMÉRICA
FINANCIERA JURISCOP HR
imgIcono Documentos
Febrero 3 de 2012 THE ULTRA X PROYECT
UBS BANK
BANCO CREDIT
CREDIFINANZAS
imgIcono Documentos
Enero 20 de 2012 ESTABLECIMIENTO FINANCIERO Y DE CRÉDITO HERNÁNDEZ Y CIA LTDA
INVERSIONES OMEGA
imgIcono Documentos
Enero 6 de 2012 FINANCIERA SURAMERICANA
INVERSIONES GARCÍA
imgIcono Documentos
Diciembre 29 de 2011 MISTER COLIBRÍ
INVERSIONES OCHOA S.A.
INVERSIONES LA NAVIDAD
INVERSIONES EL TREBOL
ECUATORIANA DE CRÉDITOS
FIDUCRÉDITO-CRÉDITOS INTERNACIONALES
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Diciembre 14 de 2011 COMPAÑÍA ORIGINADORA Y COMERCIALIZADORA DE CRÉDITO S.A.
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO CREDIFÁCIL
FINANCIERA COLOMBIANA Y CREDICOMPARTIR HR / GLORIA CARRANZA / MARTHA VILLAMIZAR
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO Y DE CRÉDITO GUTIÉRREZ & CIA
FIRMAS RAMÍREZ Y RINCÓN R & R
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Diciembre 1 de 2011 ESTABLECIMIENTO FINANCIERO Y DE CRÉDITO CREDI COMPARTIR .H.R / VÍCTOR MENA
FINANCIERA INCOCRÉDITO
CREDITCENTERS
ESTABLECIMIENTO DE CRÉDITO INVERSIONES PRESTA YA / JUAN MANUEL RESTREPO
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Octubre 20 de 2011

ESTABLECIMIENTO FINANCIERO Y DE CRÉDITO VAQUERO V & CIA / ALEJANDRO VAQUERO
CORPORACIÓN Y ALIANZA EMPRESARIAL FINAMERICA S.A./ ALBERTO CIFUENTES / PATRICIA MONTENEGRO
COLOMBIANA DE SERVICIOS LTDA
INVERSIONES Y CORPORACIÓN DE CRÉDITO CREDIPROSPERA LTDA
COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO SURAMERICANA
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO Y DE CRÉDITO GUTIÉRREZ & CIA / ÓSCAR GUTIÉRREZ

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Septiembre 22 de 2011

HTTP://REGALANDINERO.GALEON.COM
CREDICOLOMBIA / JAIRO HUMBERTO ROMERO ZAMBRANO / JUAN PABLO DÍAZ
FINANCIERA PRESTA YA
CREDICOLOMBIA
INVERSIONES SANDOVAL
CREDIDIVISA / JORGE HUMBERTO CASTAÑEDA
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO Y DE CRÉDITO COFIDIS S.A.
FINANCIERA CUPOCRÉDITO

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Agosto 31 de 2011 INVERSIONES LA GRAN COLOMBIA
B & U / INVERSIONES BELTRÁN URUETA B & U
INVERSIONES EL DIAMANTE / INVERSIONES OCHOA S.A.
imgIcono Documentos
Agosto 17 de 2011 DESTANDER
PRESTA YA COMPARTIR
FINANCIERA COLOMBIA
FINANCIERA LATINOAMERICANA
ALIANZA EMPRESARIAL FINANCIERA LTDA.
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO Y DE CRÉDITO MILENIUM Y ASOCIADOS S.A.
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO Y DE CRÉDITO MONROY M&CIA
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Julio 29 de 2011 FINANCIERA DE CREDITOS MASTER LTDA. / JUAN CAMILO MUÑOZ RUÍZ imgIcono Documentos
Julio 27 de 2011

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A.

imgIcono Documentos
Julio 27 de 2011 FINANCIERA COLOMBIANA COLFINANCIERA S.A. imgIcono Documentos
Julio 22 de 2011

INVERCARGO S.A.

imgIcono Documentos
Julio 8 de 2011 COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO ODA MACRO imgIcono Documentos
Junio 17 de 2011

COOPCREDITO NACIONAL, CREDIAMERICA, CORFICREDITOS, MAXICREDITO NACIONAL, SUCREDITOYA, EFECTIVO AL INSTANTE Y CREDISENCILLO NO TIENEN VÍNCULO CON COLTEFINANCIERA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO Y NO SON VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

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Mayo 27 de 2011

CREDIEXPRESS.CO

imgIcono Documentos
Marzo 31 de 2011

COFIDIS
COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO DIRECTO COFIDIR Y SURAMERICANA DE INVERSIONES / JOSE GREGORIO / DANIEL HUMBERTO PORRAS CHACON HERNANDEZ / JUAN PABLO RUIZ VILORIA, SILVIA RODRIGUEZ MENDEZ / WILLIAN OSWALDO SUAREZ HUERTAS
COOPERATIVA FINANCIERA DE COLOMBIA / OSCAR SUAREZ / DARWIN ORLANDO QUEVEDO NARVAEZ
CORPORACION FINANCIERA AMERICAN DINNERS / ESTEBAN CIFUENTES /ERICA MALDONADO
CORPORACIÓN FINANCIERA BETANCOURT
CORPORACION FINANCIERA COMPARTIR S.A / SANTIAGO SANTAMARIA / ANDRES NIETO
CORPORACIÓN FINANCIERA DE COLOMBIA / ANDRÉS PEREZ
CREDI CONFIAR S.A.
CREDITOS GRANAHORRAR LTDA
ESTABLECIMIENTO DE CRÉDITO Y FINANCIERO MEJÍA & CÍA
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO Y DE CREDITO GUTIERREZ Y CIA /OSCAR GUTIERREZ
INVERSIONES BOTERO LORZA Y CIA
INVERCIONES CORREDOR/ ALEXANDER JIMENEZ/ FERNANDO CORREDOR/ HENRY GARCÍA
INVERSIONES FINAMERICANA /JUAN ANDRÉS JARAMILLO / SOFIA HENAO /JAIME ESCOBAR LOPEZ
INVERSIONES FONSECA Y AREVALO
INVERSIONES GLOBAL CREDITOS LTDA /CARLOS EDUARDO SANDOVAL / NATALIA TORRES
INVERSIONES LA GRAN COLOMBIA/MIGUEL VELEZ
MULTIFINANCIERA BANCAMIA S.A.
PRESTAMOS EN SURAMERICA 2010 CREDITOS INTERNACIONALES
PROYECCIÓN FINANCIERA
SERFICOL LTDA. /LUIS GUILLERMO OSPINA
SUPER FINANCIERA DE COLOMBIA

imgicono cartas circulares
Octubre 1 de 2009 COOPERATIVA FINANCIERA S.A.
COOPERATIVA FINANCIERA CREDISERVICIOS S.A.
imgIcono Documentos
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    Última fecha de actualización : 13/11/2018
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