TRM del día 3197.214/11/2018
Actividad no autorizadaActividad no autorizada

Actividad no autorizada

Fecha

Entidad y/o Personas

Documentos
Abril 20 de 2018 La firma “Capital 88” no está autorizada por la Superfinanciera para ofrecer productos o servicios del sector financiero o del mercado de valores del exterior en Colombia Comunicado de Prensa
Octubre 10 de 2017 iMARKETSLIVE no es vigilada por la Superfinanciera y no está autorizada para ofrecer productos o servicios del sector financiero o del mercado de valores del exterior en Colombia Comunicado de Prensa
Julio 07 de 2017 Global Investments y/o Global Investments (Far East) Limited y/o Global Investments International Limited no están autorizadas para ofrecer o promover productos y servicios del sector financiero o del mercado de valores en Colombia Comunicado de Prensa
Mayo 23 de 2017 Las pirámides NO son un juego: no acepte invitaciones para ganar dinero a cambio de vincular a otros en grupos de WhatsApp Comunicado de Prensa
Enero 24 de 2017 Superfinanciera ordena suspender operaciones de captación ilegal de recursos a pirámide que operaba a través de WhatsApp Resolución 1592 de 2016 Comunicado de Prensa
Diciembre 16 de 2016 Superfinanciera advierte sobre modelos de negocio con características de esquemas piramidales Comunicado de Prensa
Octubre 28 de 2016 VALORES GNA S.A.S. no está autorizada para promocionar y ofrecer productos y servicios reservados a las entidades vigiladas por la Superfinanciera. Comunicado de Prensa
Octubre 26 de 2016 4 TRADER S.A.S. no está autorizada para promocionar y ofrecer productos y servicios de entidades financieras del exterior en Colombia Comunicado de Prensa
Junio 29 de 2016 Comunicado de prensa Comunicado de Prensa
Junio 27 de 2016 Superfinanciera lanza advertencia sobre una falsa vigilada y una operación con características de típico esquema piramidal Comunicado de Prensa
Junio 16 de 2016 Superfinanciera advierte sobre dos firmas que no están autorizadas para desarrollar actividades financieras o bursátiles en el país Comunicado de Prensa
Mayo 06 de 2016 Superfinanciera lanza advertencia sobre cuatro firmas que se presentan falsamente como vigiladas y dos operaciones con características de típico esquema piramidal Comunicado de Prensa
Febrero 26 de 2016 Superfinanciera advierte sobre dos firmas que se presentan falsamente como vigiladas y una operación con características de típico esquema piramidal Comunicado de Prensa
Enero 29 de 2016 Superfinanciera advierte sobre tres operaciones con características de típico esquema piramidal y una firma que se presenta falsamente como vigilada Comunicado de Prensa
Mayo 20 de 2015 Superfinanciera alerta por un negocio con características de esquema piramidal y una firma que NO está bajo su vigilancia y supervisión Comunicado de Prensa
Marzo 27 de 2015 Nuevamente Superfinanciera alerta por negocios con características de esquema piramidal y firmas que NO están bajo su vigilancia y supervisión Comunicado de Prensa
Marzo 13 de 2015 Payaneses no quieren repetir la triste historia de las pirámides: empresarios y comunidad en general invitan a denunciar este delito imgregistro fotográficoFichaComunicado de Prensa
Febrero 24 de 2015 Nueva alerta de la Superfinanciera por negocios con características de esquema piramidal y firmas que NO están bajo su vigilancia y supervisión Comunicado de Prensa
Febrero 16 de 2015 Fallos a favor de la Superfinanciera en casos de captación ilegal reducen en $17 billones pretensiones de demandantes Comunicado de Prensa
Enero 02 de 2015 Superfinanciera alerta por un modelo de negocio con características de esquema piramidal y tres firmas que NO están sometidas a su vigilancia y supervisión Comunicado de Prensa
Octubre 31 de 2014 Nueva alerta de la Superfinanciera por dos modelos de negocio con características de esquemas piramidales Comunicado de Prensa
Octubre 03 de 2014 Nueva advertencia de la Superfinanciera por firma que NO está sometida a su supervisión Comunicado de Prensa
Septiembre 26 de 2014 Superfinanciera alerta nuevamente por firmas que NO están sometidas a su supervisión Comunicado de Prensa
Julio 11 de 2014 Superfinanciera alerta por firmas que NO están sometidas a su supervisión y tienen características piramidales Comunicado de Prensa
Mayo 26 de 2014 Superfinanciera alerta por firmas que NO están sometidas a su inspección, control y vigilancia y tienen características de esquemas piramidales Comunicado de Prensa
Abril 28 de 2014 Superfinanciera NO ha emitido ningún concepto u opinión sobre legalidad de operación de Emgoldex en el país Comunicado de Prensa
Abril 7 de 2014 Superfinanciera alerta por nuevas firmas que NO están sometidas a su inspección y vigilancia Comunicado de Prensa
Marzo 18 de 2014 Superfinanciera alerta por tres modelos de negocio con características de un típico esquema piramidal Comunicado de Prensa
Febrero 14 de 2014 ¡Absténgase! Firma que se hace llamar "Compañía Solidaria Colombiana" ofrece modelo de negocio que aparenta ser un típico esquema piramidal imgIcono Documentos
Octubre 28 de 2013 Superfinanciera alerta por nuevo negocio denominado "WCM 777" cuyas características se asemejan a un típico esquema piramidal imgIcono Documentos
Julio 19 de 2013 ¡Preste atención!: DMG NO tiene autorización para recaudar dineros del público imgIcono Documentos
Julio 12 de 2013 COIROS.COM
EGIPTO
FINANCIERA FES S.A.
imgIcono Documentos
Junio 4 de 2013 Superfinanciera reitera que "WAAF CLUB" es un típico esquema piramidal imgIcono Documentos
Abril 4 de 2013 CREDIFÁCIL
WAAF CLUB
INVERSIONES BERNAL ARDILA LTDA
imgIcono Documentos
Enero 15 de 2013 FINANCIERA NACIONAL PROCREDIT
ASOCIACIÓN NACIONAL FINANCIERA
INVERSIONES CARO TRUJILLO
WWW.CREDIPRESTA.COM
SEAMED BANK
imgIcono Documentos
Enero 15 de 2013 KLOB / KLOB COLOMBIA
PRESTAMIGO S.A.S.
imgIcono Documentos
Julio 6 de 2012 FINANCIERA CORFINCOLOMBIANA
GRUPO FINANCIERA DE CRÉDITO
CLICKBANK
imgIcono Documentos
Junio 26 de 2012 CORPOFINANCIERA NACIONAL SANTODOMINGO Y CIA
CORPORACIÓN FINANCIERA DE CRÉDITOS ORTIZYCIALTDA
INVERSIONES BBVA
INVERSIONES ALFYN LTDA
imgIcono Documentos
Abril 13 de 2012 CAJA EMPRESARIAL
DMG 2012 TRIPLIQUE SU DINERO
CORPOFINANCIERA NACIONAL
COMPAÑÍA FINANCIERA Y CREDITICIA COFIDIS S.A.
imgIcono Documentos
Marzo 9 de 2012 INVERSIONES PEREA ATHORTUA
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO Y DE CRÉDITO URIBE & CIA
CRÉDITOS CFA DE ANTIOQUIA
ROCÍO RONDÓN / CARMEN JIMÉNEZ
FINANCIERA CAMBIAMOS S.A.
INTERPRÉSTAMOS
imgIcono Documentos
Marzo 2 de 2012 ALIANZA FINANCIERA DE COLOMBIA LTDA.
APALANCAMIENTO COMERCIAL IBEROAMERICANO S.A.
FINANCIERA ANDINA
imgIcono Documentos
Febrero 24 de 2012 UNNING y/o EMPRENDEDORES EN ACCIÓN
FINAN AMÉRICA
FINANCIERA JURISCOP HR
imgIcono Documentos
Febrero 3 de 2012 THE ULTRA X PROYECT
UBS BANK
BANCO CREDIT
CREDIFINANZAS
imgIcono Documentos
Enero 6 de 2012 FINANCIERA SURAMERICANA
INVERSIONES GARCÍA
imgIcono Documentos
Diciembre 14 de 2011 COMPAÑÍA ORIGINADORA Y COMERCIALIZADORA DE CRÉDITO S.A.
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO CREDIFÁCIL
FINANCIERA COLOMBIANA Y CREDICOMPARTIR HR / GLORIA CARRANZA / MARTHA VILLAMIZAR
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO Y DE CRÉDITO GUTIÉRREZ & CIA
FIRMAS RAMÍREZ Y RINCÓN R & R
imgIcono Documentos
Diciembre 1 de 2011 ESTABLECIMIENTO FINANCIERO Y DE CRÉDITO CREDI COMPARTIR .H.R / VÍCTOR MENA
FINANCIERA INCOCRÉDITO
CREDITCENTERS
ESTABLECIMIENTO DE CRÉDITO INVERSIONES PRESTA YA / JUAN MANUEL RESTREPO
imgIcono Documentos
Noviembre 10 de 2011 MULTIFINANCIERA
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO Y DE CRÉDITO GRAN COLOMBIA / ALIRIO MUÑOZ / PAOLA GARZÓN
imgIcono Documentos
Octubre 20 de 2011

ESTABLECIMIENTO FINANCIERO Y DE CRÉDITO VAQUERO V & CIA / ALEJANDRO VAQUERO
CORPORACIÓN Y ALIANZA EMPRESARIAL FINAMERICA S.A./ ALBERTO CIFUENTES / PATRICIA MONTENEGRO
COLOMBIANA DE SERVICIOS LTDA
INVERSIONES Y CORPORACIÓN DE CRÉDITO CREDIPROSPERA LTDA
COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO SURAMERICANA
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO Y DE CRÉDITO GUTIÉRREZ & CIA / ÓSCAR GUTIÉRREZ

imgIcono Documentos
Octubre 13 de 2011

Superfinanciera ordena a Factor Group Colombia S.A. suspender actividades de captación

imgIcono DocumentosimgIcono resoluciones
Septiembre 22 de 2011

HTTP://REGALANDINERO.GALEON.COM
CREDICOLOMBIA / JAIRO HUMBERTO ROMERO ZAMBRANO / JUAN PABLO DÍAZ
FINANCIERA PRESTA YA
CREDICOLOMBIA
INVERSIONES SANDOVAL
CREDIDIVISA / JORGE HUMBERTO CASTAÑEDA
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO Y DE CRÉDITO COFIDIS S.A.
FINANCIERA CUPOCRÉDITO

imgIcono Documentos
Junio 17 de 2011

COOPCREDITO NACIONAL, CREDIAMERICA, CORFICREDITOS, MAXICREDITO NACIONAL, SUCREDITOYA, EFECTIVO AL INSTANTE Y CREDISENCILLO NO TIENEN VÍNCULO CON COLTEFINANCIERA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO Y NO SON VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

imgIcono Documentos
Junio 9 de 2011

SAN FRANCISCO & SEATTLE BANCOR TRUST SAS

imgIcono Documentos
Noviembre 10 de 2009 HEINZ BANK COLOMBIA NO es vigilada por la Superfinanciera imgIcono Documentos


Utilidades

    Última fecha de actualización : 22/05/2018
  • Suscribir a Rss
  • La publicacionn no está asociada a ningun canal

  • Imprimir
  • Pantalla completa Pantalla completa
  • Para acceder a las herramientas usted debe ser un usuario registrado. Regístrese o ingrese aquí
    • Enviar a un amigo

    • Valoración