| Diciembre 28 | No se deje engañar por falsos prestamistas y firmas que dicen ser vigiladas por la Superfinanciera sin serlo |  |
| Noviembre 07 | Superfinanciera advierte que NO interviene en trámites para el otorgamiento de créditos ante ninguna entidad | |
| Agosto 02 de 2018 | Superfinanciera advierte sobre tres firmas que usan irregularmente su nombre y se presentan falsamente como vigiladas | |
| Mayo 25 de 2018 | La Superintendencia Financiera de Colombia advierte que no tiene relación alguna con las firmas “FINCOOPE” y “FINANCIERA COLOMBIANA” | |
| Abril 09 de 2018 | Las firmas “Dinero al instante” y “Créditos y Finanzas” NO son vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia… ¡NO se deje engañar! | |
| Marzo 14 de 2018 | Verifique siempre la información que le suministran: estas siete firmas se anuncian falsamente como vigiladas por la Superintendencia Financiera | |
| Enero 03 de 2018 | Superfinanciera advierte sobre cuatro firmas que se anuncian como vigiladas sin serlo | |
| Noviembre 20 de 2017 | No se deje engañar: estas seis firmas aseguran ser vigiladas por la Superintendencia Financiera sin serlo | |
| Octubre 24 de 2017 | Superfinanciera advierte por tres firmas que promocionan falsamente el otorgamiento de créditos y se presentan como vigiladas sin serlo | |
| Junio 09 de 2017 | Preste atención: estas ocho firmas se anuncian como vigiladas por la Superintendencia Financiera sin serlo | |
| Mayo 10 de 2017 | Superfinanciera advierte sobre cinco firmas que se anuncian falsamente como vigiladas | |
| Marzo 10 de 2017 | Superfinanciera advierte sobre siete firmas que se anuncian como vigiladas sin que esta afirmación sea cierta | |
| Diciembre 23 de 2016 | Superfinanciera advierte sobre seis firmas que se presentan falsamente como vigiladas | |
| Septiembre 16 de 2016 | Superfinanciera advierte sobre dos firmas que se presentan falsamente como vigiladas y un esquema con características piramidales | |
| Junio 29 de 2016 | Comunicado de prensa | |
| Junio 27 de 2016 | Superfinanciera lanza advertencia sobre una falsa vigilada y una operación con características de típico esquema piramidal | |
| Mayo 06 de 2016 | Superfinanciera lanza advertencia sobre cuatro firmas que se presentan falsamente como vigiladas y dos operaciones con características de típico esquema piramidal | |
| Febrero 26 de 2016 | Superfinanciera advierte sobre dos firmas que se presentan falsamente como vigiladas y una operación con características de típico esquema piramidal | |
| Enero 29 de 2016 | Superfinanciera advierte sobre tres operaciones con características de típico esquema piramidal y una firma que se presenta falsamente como vigilada | |
| Diciembre 23 de 2015 | Superfinanciera advierte que la firma que se denomina “Macrofinanzas Compañía de Financiamiento Comercial” NO está bajo su vigilancia y supervisión | |
| Septiembre 18 de 2015 | Nueva alerta de la Superfinanciera por tres firmas que se presentan falsamente como vigiladas | |
| Julio 03 de 2015 | Firma que se presenta como “ZRII” NO está sometida a la vigilancia de la Superintendencia Financiera | |
| Junio 05 de 2015 | Superfinanciera alerta por dos firma que se promocionan falsamente como vigiladas para otorgar créditos | |
| Mayo 20 de 2015 | Superfinanciera alerta por un negocio con características de esquema piramidal y una firma que NO está bajo su vigilancia y supervisión | |
| Abril 10 de 2015 | Superfinanciera alerta por dos firmas que NO están bajo su vigilancia y supervisión | |
| Marzo 27 de 2015 | Nuevamente Superfinanciera alerta por negocios con características de esquema piramidal y firmas que NO están bajo su vigilancia y supervisión | |
| Febrero 24 de 2015 | Nueva alerta de la Superfinanciera por negocios con características de esquema piramidal y firmas que NO están bajo su vigilancia y supervisión | |
| Enero 02 de 2015 | Superfinanciera alerta por un modelo de negocio con características de esquema piramidal y tres firmas que NO están sometidas a su vigilancia y supervisión | |
| Septiembre 26 de 2014 | Superfinanciera alerta nuevamente por firmas que NO están sometidas a su supervisión | |
| Agosto 01 de 2014 | Nueva alerta de la Superfinanciera por firmas que NO están sometidas a su supervisión | |
| Junio 27 de 2014 | Superfinanciera alerta por firmas que NO están sometidas a su inspección, control y vigilancia | |
| Mayo 16 de 2014 | "Finameric" NO está sometida a la vigilancia de la Superintendencia Financiera | |
| Abril 7 de 2014 | Superfinanciera alerta por nuevas firmas que NO están sometidas a su inspección y vigilancia | |
| Febrero 26 de 2014 | "Alfa e Inversiones Ltda" y el "Banco de las Microfinanzas - Alfa Inmobiliaria e Inversiones Ltda." NO son vigiladas por la Superfinanciera | |
| Enero 8 de 2014 | La firma que se anuncia como Credifinanciera Ltda NO está sometida a la inspección y vigilancia de la Superfinanciera | |
| Diciembre 20 de 2013 | CREDIFINANCIERA LTDA
COOPERATIVA COLFICOL S.A. | |
| Diciembre 13 de 2013 | ESTABLECIMIENTO FINANCIERO Y DE CRÉDITO NACIONAL DE AHORRO
CONSTRUCRÉDITO y AGENCIA DE CRÉDITOS INMEDIATOS
BANCO UNICREDIT y ESTABLECIMIENTO FINANCIERO ALIANZA EMPRESARIAL FINAMERICA
GRUPO EMPRESARIAL DE CRÉDITO CREDI - TRIUNFAR | |
| Noviembre 25 de 2013 | CRÉDITOS INMEDIATOS
FINANCIERA NACIONAL PRESTA TODO
FINANCIERA NACIONAL PROCREDIT | |
| Julio 12 de 2013 | COIROS.COM
EGIPTO
FINANCIERA FES S.A. | |
| Mayo 3 de 2013 | INVERSIONES GRANAHORRAR
INVERSIONES CASTILLO
CORPORACIÓN FINANCIAR FINANCIERA FES S.A.
CREDIFINZAS ERG | |
| Abril 4 de 2013 | CREDIFÁCIL
WAAF CLUB
INVERSIONES BERNAL ARDILA LTDA | |
| Marzo 8 de 2013 | JP MORGAN CORPORACIÓN FINANCIERA
ESTUDIOS FINANCIEROS
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO PRESTA YA COMPARTIR
MULTIFINANCIERA GALVIS Y CIA LTDA | |
| Enero 15 de 2013 | FINANCIERA NACIONAL PROCREDIT
ASOCIACIÓN NACIONAL FINANCIERA
INVERSIONES CARO TRUJILLO
WWW.CREDIPRESTA.COM
SEAMED BANK | |
| Enero 15 de 2013 | KLOB / KLOB COLOMBIA
PRESTAMIGO S.A.S. | |
| Octubre 4 de 2012 | FINANCIERA AMERICANA Y DE INVERSIONES JER LTDA
PRÉSTAMOS AL INSTANTE
SOCIEDAD FINANCIERA DE CRÉDITOS | |
| Septiembre 6 de 2012 | CREDIMORALES
FINAMERICA S.A.
PRÉSTAMOS INMEDIATOS | |
| Julio 6 de 2012 | FINANCIERA CORFINCOLOMBIANA
GRUPO FINANCIERA DE CRÉDITO
CLICKBANK | |
| Junio 26 de 2012 | CORPOFINANCIERA NACIONAL SANTODOMINGO Y CIA
CORPORACIÓN FINANCIERA DE CRÉDITOS ORTIZYCIALTDA
INVERSIONES BBVA
INVERSIONES ALFYN LTDA | |
| Abril 13 de 2012 | CAJA EMPRESARIAL
DMG 2012 TRIPLIQUE SU DINERO
CORPOFINANCIERA NACIONAL
COMPAÑÍA FINANCIERA Y CREDITICIA COFIDIS S.A. | |
| Marzo 9 de 2012 | INVERSIONES PEREA ATHORTUA
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO Y DE CRÉDITO URIBE & CIA
CRÉDITOS CFA DE ANTIOQUIA
ROCÍO RONDÓN / CARMEN JIMÉNEZ
FINANCIERA CAMBIAMOS S.A.
INTERPRÉSTAMOS | |
| Marzo 2 de 2012 | ALIANZA FINANCIERA DE COLOMBIA LTDA.
APALANCAMIENTO COMERCIAL IBEROAMERICANO S.A.
FINANCIERA ANDINA | |
| Febrero 24 de 2012 | UNNING y/o EMPRENDEDORES EN ACCIÓN
FINAN AMÉRICA
FINANCIERA JURISCOP HR | |
| Febrero 3 de 2012 | THE ULTRA X PROYECT
UBS BANK
BANCO CREDIT
CREDIFINANZAS | |
| Enero 20 de 2012 | ESTABLECIMIENTO FINANCIERO Y DE CRÉDITO HERNÁNDEZ Y CIA LTDA
INVERSIONES OMEGA | |
| Enero 6 de 2012 | FINANCIERA SURAMERICANA
INVERSIONES GARCÍA | |
| Diciembre 29 de 2011 | MISTER COLIBRÍ
INVERSIONES OCHOA S.A.
INVERSIONES LA NAVIDAD
INVERSIONES EL TREBOL
ECUATORIANA DE CRÉDITOS
FIDUCRÉDITO-CRÉDITOS INTERNACIONALES | |
| Diciembre 14 de 2011 | COMPAÑÍA ORIGINADORA Y COMERCIALIZADORA DE CRÉDITO S.A.
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO CREDIFÁCIL
FINANCIERA COLOMBIANA Y CREDICOMPARTIR HR / GLORIA CARRANZA / MARTHA VILLAMIZAR
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO Y DE CRÉDITO GUTIÉRREZ & CIA
FIRMAS RAMÍREZ Y RINCÓN R & R | |
| Diciembre 1 de 2011 | ESTABLECIMIENTO FINANCIERO Y DE CRÉDITO CREDI COMPARTIR .H.R / VÍCTOR MENA
FINANCIERA INCOCRÉDITO
CREDITCENTERS
ESTABLECIMIENTO DE CRÉDITO INVERSIONES PRESTA YA / JUAN MANUEL RESTREPO | |
| Octubre 20 de 2011 | ESTABLECIMIENTO FINANCIERO Y DE CRÉDITO VAQUERO V & CIA / ALEJANDRO VAQUERO
CORPORACIÓN Y ALIANZA EMPRESARIAL FINAMERICA S.A./ ALBERTO CIFUENTES / PATRICIA MONTENEGRO
COLOMBIANA DE SERVICIOS LTDA
INVERSIONES Y CORPORACIÓN DE CRÉDITO CREDIPROSPERA LTDA
COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO SURAMERICANA
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO Y DE CRÉDITO GUTIÉRREZ & CIA / ÓSCAR GUTIÉRREZ | |
| Septiembre 22 de 2011 | HTTP://REGALANDINERO.GALEON.COM
CREDICOLOMBIA / JAIRO HUMBERTO ROMERO ZAMBRANO / JUAN PABLO DÍAZ
FINANCIERA PRESTA YA
CREDICOLOMBIA
INVERSIONES SANDOVAL
CREDIDIVISA / JORGE HUMBERTO CASTAÑEDA
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO Y DE CRÉDITO COFIDIS S.A.
FINANCIERA CUPOCRÉDITO | |
| Agosto 31 de 2011 | INVERSIONES LA GRAN COLOMBIA
B & U / INVERSIONES BELTRÁN URUETA B & U
INVERSIONES EL DIAMANTE / INVERSIONES OCHOA S.A. | |
| Agosto 17 de 2011 | DESTANDER
PRESTA YA COMPARTIR
FINANCIERA COLOMBIA
FINANCIERA LATINOAMERICANA
ALIANZA EMPRESARIAL FINANCIERA LTDA.
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO Y DE CRÉDITO MILENIUM Y ASOCIADOS S.A.
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO Y DE CRÉDITO MONROY M&CIA | |
| Julio 29 de 2011 | FINANCIERA DE CREDITOS MASTER LTDA. / JUAN CAMILO MUÑOZ RUÍZ | |
| Julio 27 de 2011 | COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A. | |
| Julio 27 de 2011 | FINANCIERA COLOMBIANA COLFINANCIERA S.A. | |
| Julio 22 de 2011 | INVERCARGO S.A. | |
| Julio 8 de 2011 | COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO ODA MACRO | |
| Junio 17 de 2011 | COOPCREDITO NACIONAL, CREDIAMERICA, CORFICREDITOS, MAXICREDITO NACIONAL, SUCREDITOYA, EFECTIVO AL INSTANTE Y CREDISENCILLO NO TIENEN VÍNCULO CON COLTEFINANCIERA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO Y NO SON VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA | |
| Mayo 27 de 2011 | CREDIEXPRESS.CO | |
| Marzo 31 de 2011 | COFIDIS
COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO DIRECTO COFIDIR Y SURAMERICANA DE INVERSIONES / JOSE GREGORIO / DANIEL HUMBERTO PORRAS CHACON HERNANDEZ / JUAN PABLO RUIZ VILORIA, SILVIA RODRIGUEZ MENDEZ / WILLIAN OSWALDO SUAREZ HUERTAS
COOPERATIVA FINANCIERA DE COLOMBIA / OSCAR SUAREZ / DARWIN ORLANDO QUEVEDO NARVAEZ
CORPORACION FINANCIERA AMERICAN DINNERS / ESTEBAN CIFUENTES /ERICA MALDONADO
CORPORACIÓN FINANCIERA BETANCOURT
CORPORACION FINANCIERA COMPARTIR S.A / SANTIAGO SANTAMARIA / ANDRES NIETO
CORPORACIÓN FINANCIERA DE COLOMBIA / ANDRÉS PEREZ
CREDI CONFIAR S.A.
CREDITOS GRANAHORRAR LTDA
ESTABLECIMIENTO DE CRÉDITO Y FINANCIERO MEJÍA & CÍA
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO Y DE CREDITO GUTIERREZ Y CIA /OSCAR GUTIERREZ
INVERSIONES BOTERO LORZA Y CIA
INVERCIONES CORREDOR/ ALEXANDER JIMENEZ/ FERNANDO CORREDOR/ HENRY GARCÍA
INVERSIONES FINAMERICANA /JUAN ANDRÉS JARAMILLO / SOFIA HENAO /JAIME ESCOBAR LOPEZ
INVERSIONES FONSECA Y AREVALO
INVERSIONES GLOBAL CREDITOS LTDA /CARLOS EDUARDO SANDOVAL / NATALIA TORRES
INVERSIONES LA GRAN COLOMBIA/MIGUEL VELEZ
MULTIFINANCIERA BANCAMIA S.A.
PRESTAMOS EN SURAMERICA 2010 CREDITOS INTERNACIONALES
PROYECCIÓN FINANCIERA
SERFICOL LTDA. /LUIS GUILLERMO OSPINA
SUPER FINANCIERA DE COLOMBIA |  |
| Octubre 1 de 2009 | COOPERATIVA FINANCIERA S.A.
COOPERATIVA FINANCIERA CREDISERVICIOS S.A. | |
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