Congreso de la República Lavado de activos, acuerdo de cooperación con el Perú Ley 1165 de 2007 (octubre 9). Se aprueba el acuerdo de cooperación para la prevención, control y represión del lavado de activos derivados de cualquier actividad ilícita entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República del Perú, elaborado en Bogotá, D. C., el 20 de febrero de 2004. Las partes se comprometen a establecer un mecanismo de cooperación y asistencia mutua para: a) prevenir, controlar y reprimir el lavado de activos a través de las actividades realizadas por las instituciones financieras, definidas en el artículo i numeral 30 del acuerdo; b) prevenir, controlar y reprimir el lavado de activos realizado a través de la inversión, comercialización internacional de bienes, servicios o transferencia de tecnología; c) prevenir, controlar y reprimir el lavado de activos a través de la movilización física de capitales, desde o hacia el territorio de una de las partes; d) las partes se prestarán la más amplia cooperación técnica, tal como intercambio de experiencias, capacitación sobre los métodos y mecanismos más efectivos para prevenir, detectar, controlar, investigar y sancionar los actos de lavado de activos. |