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MultaRealizar, colaborar, cohonestar, autorizar, participar de cualquier forma o coadyuvar con transacciones u otros actos relacionados, que tengan como objetivo o efecto.5412024/03/20$ 23,400,000.002024/04/04NORealizar, colaborar, cohonestar, autorizar, participar de cualquier forma o coadyuvar con transacciones u otros actos relacionados, que tengan como objetivo o efecto.
MultaRenuencia a suministrar información. 21092023/12/04$ 10,000,000.002023/12/15NOURIEL ALEJANDRO PULGARÍN QUINTERO identificado con cédula de ciudadanía 1.000.084.300
AmonestacionLlamado de atención - Otros17972023/10/272023/11/15NOViolación del artículo 72 literal h) del EOSF y el artículo 37 de la Ley 222 de 1995
MultaIncumplimiento Normas de Vivienda:17962023/10/27$ 400,000,000.002023/11/09NOItaú cobró, para los créditos de leasing habitacional destinados a la adquisición de vivienda, tasas de interés moratorias excediendo los máximos legales previstos en el artículo 19 de la Ley 546 de 1999, aplicable a este tipo de producto por remisión expresa del artículo 2.28.1.2.1 del Decreto 2555 de 2010. incumpliendo con el deber señalado en el literal l) del artículo 72 del EOSF, según el cual las entidades vigiladas deben abstenerse de incumplir las obligaciones y funciones que la ley les imponga.
MultaIncumplimiento de deberes16172023/10/06$ 14,000,000.002023/10/18NO(i) Infracción las normas legales relacionadas con la constitución de la Reserva Legal, contenidas en el artículo 85 del EOSF, norma aplicable a los Corredores de Reaseguro por remisión expresa del artículo 213 del mismo estatuto; en concordancia con los artículos 371 y 452 del Código de Comercio. (ii) Infracción de las normas referentes al capital mínimo y sistema de garantías a los cuales deben someterse las sociedades corredoras de reaseguros, contenidas en los artículos 2.30.1.4.1 y 2.30.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010.
MultaExceso a los límites máximos de tasa de interés.15042023/09/25$ 70,000,000.00NOPor medio de la cual se impone una sanción a Mibanco S.A.por incumplir los numerales 1.4. Tasa máxima de interés, 1.4.1. Tasa máxima de interés remuneratorio y 1.4.3. Tasa constitutiva de usura, de la Parte II Título I Capítulo I de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014) y los numerales 2.1.1. Créditos comerciales y 2.1.4 Microcrédito, de la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1995), en concordancia con lo dispuesto en el literal k) y l) del artículo 72 del EOSF.
MultaRenuencia a suministrar información. 13862023/09/11$ 11,600,000.002023/09/25NO
MultaRenuencia a suministrar información. 13052023/08/28$ 10,000,000.002023/10/10NO
MultaRenuencia a suministrar información. 11802023/08/11$ 10,000,000.002023/09/04NOEl sujeto de la medida no atendió las instrucciones y requerimientos elevados por esta Superintendencia en el marco de la actuación administrativa adelantada
MultaIncumplimiento de deberes10602023/07/24$ 60,000,000.002023/08/08NO
MultaIncumplimiento de deberes8242023/06/07$ 10,000,000.002023/06/26NOPor medio de la cual se impone una sanción pecuniaria a SEGUROS CONFIANZA S.A.: Incumplimiento a lo establecido por el parágrafo 1º del artículos 2.31.1.3.1 y 2.31.5.1.1 del Decreto 2555 de 2010 - Cobertura de la pérdida máxima pobable del ramo de terremoto con corte a diciembre de 2020 y junio de 2021.
MultaIncumplimiento de deberes6912023/05/17$ 11,600,000.002023/06/06NOEl sujeto de la medida no atendió las instrucciones y requerimientos elevados por esta Superintendencia en el marco de la actuación administrativa adelantada
MultaObstrucción de actuaciones administrativas adelantadas por la SFC.6552023/05/08$ 11,600,000.002023/06/01NOEl sujeto de la medida no atendió las instrucciones y requerimientos elevados por esta Superintendencia en el marco de la actuación administrativa adelantada
MultaIncumplimiento en la clasificación y valoración de inversiones.6242023/05/02$ 80,000,000.002023/05/15NOInfracción descrita en el literal x) del artículo 50 de la Ley 964 de 2005 por el incumplimiento a lo dispuesto en los numerales 3.31, 3.4.1.1., 3.4.1.2., 3.4.1.3., 3.4.3, y 3.7 del Capítulo IV, Título IV, Parte III de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia y el numeral 3.4.7. del Reglamento de Funacionamiento de Proveedor Integral de Precios Colombia, Proveedor de Precios para Valoración S.A.
MultaIncumplimiento de deberes5582023/04/18$ 516,666,646.002024/04/15SI7682024/04/12CARGO PRIMERO: Por el incumplimiento del deber de rendir cuentas comprobadas de su gestión con los requisitos mínimos exigidos. CARGO SEGUNDO: Por el incumplimiento a los deberes de diligencia, profesionalidad y especialidad, y del deber legal de llevar la contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad e información financiera aceptadas en Colombia y, la política del Fideicomitente Aldea proyectos SAS para el Fideicomiso de Administración Inmobiliaria América Centro de Negocios.
MultaIncumplimiento deberes profesionales de los agentes del mercado de valores.4452023/03/29$ 250,000,000.002024/04/10SI7342024/04/09Violación de lo establecido en los literales f) y x) del artículo 50 de la Ley 964 de 2005, en concordancia con los artículos 7.3.1.1.1, 7.3.1.1.2, numerales 2 y 7, 7.6.1.1.2, 7.6.1.1.3 literales d) y e) del Decreto 2555 de 2010.
MultaOperaciones activas de crédito.3692023/03/16$ 250,000,000.002024/03/26SI6152024/03/21Por medio de la cual se impone una sanción al BANCO GNB SUDAMERIS S.A.
Multa e InhabilidadConductas manipulativas del mercado de valores.2752023/02/28$ 190,000,000.002024/02/13SI2502024/02/09Haber incurrido en la conducta descrita en los ordinales i) y iv) del literal b) del artículo 50 de la Ley 964 de 2005, en concordancia con los literales f), q) y x) del artículo 50 de la misma Ley 964, por realizar y participar en transacciones que tuvieron por efecto afectar la libre formación de los precios en el mercado de valores y aumentar, de manera artificial, el precio de valoración de determinados valores.
MultaMultas y sanciones SV2332023/02/23$ 5,800,000.002023/05/05SI6142023/04/28“Por medio del cual se impone una multa por inasistencia a una diligencia de testimonio”
MultaIncumplimiento de normas que regulan tarifas o precios de servicios.12023/01/02$ 450,000,000.002023/10/17SI16592023/10/11Por la cual se impone una sanción. Imponer a BANCO CAJA SOCIAL S.A., identificado con NIT 860.007.335-4, la sanción de multa por valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($450.000.000) por la violación de lo establecido en el artículo 3º de la Ley 2009 de 2019, los subnumerales 2.3.4.2.8 del Capítulo I, Título II, Parte I y 6.2.53 del Capítulo I, Título III, Parte I de la CBJ, incluidos por las instrucciones primera y tercera de la Circular Externa 003 de 2020, el artículo 12 de la Ley 1328 de 2009 y el literal l) del artículo 72 del EOSF de conformidad con lo expuesto en el considerando 14.4.1. de la parte motiva de esta Resolución.
Multa e InhabilidadConductas manipulativas del mercado de valores.17692022/12/07$ 80,000,000.002023/11/16SI18712023/11/08
AmonestacionLlamado de atención - Otros16072022/11/09NOPor medio de la cual se impone una sanción : Imponer a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. identificada con NIT 890.903.790-5, la sanción consistente en un LLAMADO DE ATENCIÓN por la infracción descrita en la parte motiva del presente acto administrativo
MultaIncumplimiento de deberes14712022/10/19$ 100,000,000.003022/09/27SI15022023/09/22Incumplimiento a las normas relacionadas con las reglas de conducta y obligaciones de las entidades vigiladas y de sus directores, por permitir el ejercicio de actividades y desempeñar cargos sin haberse posesionado ante esta Superintendencia y de igual forma, el incumplimiento a las normas contenidas en los estatutos sociales de la entidad, por permitir la participación en su Junta Directiva de quienes no establece la norma estatutaria.
InhabilidadEjercicio del cargo sin la debida posesión.14132022/10/132022/10/26NOIncumplimiento a los deberes legales por haber actuado como miembro de junta directiva de Pensiones de Antioquia sin haber sido posesionada ante esta Superintendencia. *La señora Saldarriaga se desempeñó como miembro de junta directiva sin contar con la posesión de este órgano de supervisión
AmonestacionAmonestación11702022/09/06NO1, RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA ORDEN ADMINISTRATIVA IMPARTIDA POR LA SFC. 2,INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE UNA ENTIDAD VIGILADA EN MATERIA DE SARLAF.
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